Καλοστημένη οικονομική απάτη αποκάλυψε η ΕΛ.ΑΣ
Διεθνή εγκληματική οργάνωση, η οποία με πολύπλοκα εταιρικά σχήματα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού εξαπατούσε επενδυτές εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία. Τα κέρδη της οργάνωσης υπερβαίνουν τα 35 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης, όπως τόνισε ο διοικητής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Χρήστος Παπαζαφείρης, κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου γι’ αυτή την πολύκροτη υπόθεση, ήταν δύο Ελληνες που συνελήφθησαν μαζί με τρεις γυναίκες, ηλικίας 35, 39 και 48 ετών. Όλοι κατηγορούνται
Συγκατηγορούμενοι είναι 18 επιπλέον άτομα, εκ των οποίων 12 Ελληνες (μεταξύ αυτών και 3 δικηγόροι), 2 υπήκοοι Τουρκίας, 1 Ρωσίας και 1 Ινδίας, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε επίσης ποινική δίωξη. Παράλληλα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην υπόθεση εμπλέκονται και κρατικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο.
Ως προς τον τρόπο δράσης της οργάνωσης και τη μεθοδολογία της, εξακριβώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι προέβαιναν στη σύσταση πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων, τα οποία δήθεν έκαναν επενδύσεις στην αγορά συναλλάγματος εκτός χρηματιστηρίου. Οι κατηγορούμενοι διοικούσαν και ήλεγχαν αυτά τα εταιρικά σχήματα, είτε απ΄ ευθείας, είτε μέσω «offshore» εταιρικών συμπλεγμάτων, πίσω από τα οποία κρύβονταν οι ίδιοι.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Τρόμος! Βρέθηκαν μπανάνες μολυσμένες από τον ιό του Aids…
- «Ο μικρός Μπεν ζει, τον λένε Ανδρέα και τον…». Εξελίξεις-βόμβα
- Ρε Ελένη Μενεγάκη κοπέλα μου, γιατί δεν κάνεις λίγη δίαιτα;
- Βίντεο Σοκ! Πίσω από αυτές τις πολυτελές τσάντες κρύβετε μια φοβερή αλήθεια…
- Ξεσπά ο Τερλέγκας: «Δεν γουστάρω να τον π@ίρνει ο γιος μου»
- Η Χατζηβασιλείου για τον λόγο που έφυγε από την εκπομπή του Παπαδάκη
- Δειτε ποιες ελληνικες παραλιες θεωρουν τις καλυτερες τα ιταλιλα μμε
- Η Χατζηβασιλείου για τον λόγο που έφυγε από την εκπομπή του Παπαδάκη
- O βγενοπουλος κατεθεσε μηνυτηρια αναφορα για αποπειρα δωροληψιας κατα της προεδρου του αρειου παγου!!!
- Το Πόθεν Έσχες της Όλγας Γεροβασίλη – Τι δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Aixmi
- Τελευταία Νέα Aixmi
- Καλοστημένη οικονομική απάτη αποκάλυψε η ΕΛ.ΑΣ
- Γέννησε η Κατερίνα Καραβάτου
- DW: Η υπεροψία των εταίρων
- ΙΣΑ: Καταγγέλλει πολύμηνες αναμονές για ακτινοθεραπεία
- Θεοδωράκης: Οι δεξιοί ήθελαν κόφτη, οι αριστεροί έφεραν δρεπάνι (BINTEO)
- Αδύνατο να αλλάξει τον αντιτρομοκρατικό νόμο η Τουρκία
- «Δουλειά στο γόνατο» η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας
- Τζίγκερ, Κυριακού, Αλαφούζος έτοιμοι… Αίνιγμα Ψυχάρη, Μπόμπολα, Κοντομηνά
- Ο Σαπέν παραδέχεται ανάρμοστη χειρονομία σε γυναίκα δημοσιογράφο
- Φεύγουν οικειοθελώς 120 πρόσφυγες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Μετρούν τις πληγές τους οι έμποροι του Ηρακλείου με… άδεια ταμεία
- Κι όμως! Αυτός είναι ο μοναδικός κλάδος με ανάπτυξη στην Ελλάδα!
- Σοκάρουν τα κέρδη της διεθνής εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε επενδυτές
- Σταθάκης: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία για την ΕΒΖ...
- Μηνυτήρια αναφορά κατά Τόσκα από κατοίκους της Ειδομένης
- Σοκάρουν τα κέρδη της διεθνής εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε επενδυτές
- Στους δρόμους οι Γάλλοι για τις μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά
- Ο Τσίπρας αποδεικνυέται πως κορόιδεψε τον κόσμο, τον Αυτιά, αλλά και το ΚΕΘΕΑ με το θέμα του ΕΝΦΙΑ – [Βίντεο]
- Σοκάρουν τα ποσά που αποκόμισε η διεθνής εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε επενδυτές
- Εξόφληση μέρους του ελληνικού χρέους προς το ΔΝΤ από τον ESM προτείνει ο Κλ. Ρέγκλινγκ!
