Αυστραλία: Πρόστιμο-μαμούθ στη μεγαλύτερη τράπεζα για ξέπλυμα χρήματος
Πρόστιμο ύψους 530 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ συμφώνησε να καταβάλει η Τράπεζα της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας προκειμένου να διευθετήσει τη νομική διαμάχη που αφορά συστημικές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των νόμων κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Εάν το ομοσπονδιακό δικαστήριο δεχθεί την πρόταση που υπέβαλαν το Αυστραλιανό Κέντρο Συναλλαγών και Αναλύσεων (AUSTRAC) και η μεγαλύτερη τράπεζα
Στην Αυστραλία, οι αρχές πρέπει να ενημερώνονται όταν γίνεται κατάθεση 10.000 δολαρίων Αυστραλίας (7.616 δολαρίων ΗΠΑ) σε μετρητά σε έναν λογαριασμό. Όμως το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2012 έως τον Σεπτέμβριο του 2015, έρευνα της AUSTRAC έδειξε ότι η Τράπεζα της Κοινοπολιτείας είχε καταστρατηγήσει αυτόν τον νόμο σε περισσότερες από 53.500 περιπτώσεις, καθώς ήταν ελλιπής ο έλεγχος στα λεγόμενα «έξυπνα» μηχανήματα καταθέσεών της (Intelligent Deposit Machines-IDM). Η αξία αυτών των συναλλαγών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 625 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (495 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). Κατά την ίδια χρονική περίοδο, η τράπεζα κατηγορείται ότι δεν παρακολουθούσε σωστά 778.370 λογαριασμούς.
Εκτός από το πρόστιμο ρεκόρ, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα υποχρεωθεί επίσης να καταβάλει 2,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (1,9 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) σε νομικά έξοδα.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Xinhua
www.ert.gr
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο Άντρας της τράβηξε ΑΥΤΗ τη Φωτογραφία και την έδειξε σε όλους. Κανείς όμως δεν περίμενε ΑΥΤΟ που θα Ακολουθούσε…!!!-ΦΩΤΟ
- Συντάξεις: Αυτά είναι τα νέα ποσά - Όλες οι μειώσεις σε πίνακες
- Συγκλονιστικό: Τι θα συμβεί στην Ελλάδα αν δώσουμε το όνομα Μακεδονία
- Άγριο έγκλημα: Έσφαξε τη μητέρα του γιατί δεν του έφτιαξε το φαγητό που ήθελε
- Έσφαξε τη μητέρα του γιατί δεν του μαγείρεψε το φαγητό που ήθελε
- Δήμητρα Παπαδοπούλου: Η ερώτηση στη Σκορδά που την έφερε σε αμηχανία!
- Aυτά τα δυο ζώδια και να τα ερωτευτείς θα βρουν τρόπο να σε ξενερώσουν
- Eγκυμοσύνη από προσπερματικά υγρά – Δείτε τι ισχύει
- Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Θεσσαλονίκης
- Η ακραία χλιδή καβάλα σε δύο τροχούς
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις ΕΡΤ
- Αυστραλία: Πρόστιμο-μαμούθ στη μεγαλύτερη τράπεζα για ξέπλυμα χρήματος
- ΕΡΤ Ζακύνθου: Τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις
- Σήμερα σε 5 μεγάλες πόλεις της Κρήτης το Φεστιβάλ Ταινιών πολύ μικρού μήκους Tres Court
- Κέρκυρα: Στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ ο εκρηκτικός μηχανισμός
- Κοζάνη: Ανακοινώσεις της ΔΕΥΑΚ
- Κέρκυρα: Εργασίες στη Στ. Δεσύλλα
- Θεσσαλονίκη: Εισαγγελέας για την επίθεση με μολότοφ εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ
- Κέρκυρα: Συζήτηση της ΛΑΣΥ για τα απορρίμματα
- «Gameathlon 2018»: Ο ψηφιακός κόσμος του ψηφιακού παιχνιδιού (video)
- Τελευταία Νέα ΕΡΤ
- Αυστραλία: Πρόστιμο-μαμούθ στη μεγαλύτερη τράπεζα για ξέπλυμα χρήματος
- Κοζάνη: Ανακοινώσεις της ΔΕΥΑΚ
- Κέρκυρα: Ξεκίνησε η αποκομιδή, συνεδρίασε η διυπουργική
- Τσαβούσογλου: Σημείο καμπής στις Τουρκο-Αμερικανικές σχέσεις το Μανμπίτς
- Συλλαλητήριο για την ελληνικότητα της Μακεδονίας την Τετάρτη στη Λάρισα
- Χανιά: Εκδήλωση και βραβεύσεις στον «Κήπο» για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
- Κέρκυρα: Διαμαρτυρία στη Λευκίμμη, γεν. συνέλευση στο Τεμπλόνι
- Κέρκυρα: Ο Δημ. Στρατούλης στη συγκέντρωση στη Λευκίμμη
- Θεσσαλονίκη: Η Ευρωομάδα της Αριστεράς οργανώνει «Ημερίδες Μελέτης» από τις 5 ως τις 7 Ιουνίου
- Κέρκυρα: Συζήτηση της ΛΑΣΥ για τα απορρίμματα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Οταν ο Νίκος Αναστασιάδης υποδέχθηκε τη Φουρέιρα στο Προεδρικό [εικόνες&βίντεο]
- Το Mall στο Μαρούσι, «ατμομηχανή» της Lamda Development
- Ρήξεις και όρια του μοντέρνου κινηματογράφου
- Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη ο προσωπάρχης του Μακρόν
- Πρόταση δανεισμού του Σιώπη από τη Λεχ Πόζναν
- Guardian: Επανέρχεται η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα
- Συνάντηση Μέρκελ – Ντράγκι με άγνωστο «μενού»
- Γυναίκα που γεννήθηκε χωρίς κόλπο απέκτησε γεννητικά όργανα από δέρμα ψαριού
- Εισβολή Ρουβίκωνα στο γραφείο καθηγητή του ΕΜΠ
- Σπυράκη για Σκοπιανό: Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται χωρίς τη στήριξη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας
