Εκτεταμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση πολυμελούς κυκλώματος εκβιαστών

16:41 5/3/2014 - Πηγή: ΕΡΤ

Δεκαεπτά άτομα ενέχονται, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο κύκλωμα εκβιαστών και τοκογλύφων που δρούσε στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, τα τελευταία χρόνια και εξαρθρώθηκε κατά τη διάρκεια γιγαντιαίας αστυνομικής επιχείρησης στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν έξι άτομα ηλικίας από 44 έως 49 ετών, κατηγορούμενοι όλοι

ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει ακόμη 11 άτομα.Σύμφωνα με την αστυνομία, από το 2006, οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους, είχαν ενταχθεί και δραστηριοποιούνταν στην κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση διάπραξη κακουργηματικών πράξεων, κυρίως της απάτης, αλλά και σε άλλες αξιόποινες πράξεις, σχετικά με την αποφυγή καταβολής φόρων στο ελληνικό Δημόσιο.

Η οργάνωση αρχικά εντόπιζε άτομα με ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, τα οποία όμως δεν είχαν νομικό κώλυμα ή ασυμβίβαστο, για τη σύσταση ή συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα, τους οποίους τοποθετούσαν ως «αχυράνθρωπους», ως διαχειριστές σε εταιρείες που σύστηναν οι ίδιοι ή σε ήδη υπάρχουσες εταιρείες που εντόπιζαν, με κριτήριο τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή και τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Με τον τρόπο αυτόν απέφευγαν τον καταλογισμό φόρων, αλλά και οικονομικών απαιτήσεων τρίτων στους ιδίους, ενώ διατηρούσαν τον αποκλειστικό έλεγχο και εκμετάλλευση των κερδών από τον κύκλο εργασιών των εταιρειών, κινούμενοι στην αφάνεια.

Ακόμη, τα μέλη της οργάνωσης, μέσω εταιρειών που είχαν συστήσει με διαχειριστές, προσέγγιζαν άλλες εταιρείες, τουριστικού κυρίως ενδιαφέροντος και έπειθαν τους υπευθύνους να συνεργαστούν, αναλαμβάνοντας με ιδιωτικά συμφωνητικά την κάλυψη των οφειλών και χρεών τους. Έτσι μέσω της εικονικής αναδοχής χρέους, συμμετείχαν στα κέρδη των εταιρειών, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν στην αποπληρωμή των οφειλών, ζημιώνοντας όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και ιδιώτες, συναλλασσόμενους με τις εταιρείες αυτές.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «η τοποθέτηση των "αχυρανθρώπων" γινόταν είτε με τη θέλησή τους, είτε εκβιαστικά από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, και κυρίως από τον 44χρονο συλληφθέντα, ο οποίος είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς λάμβανε τις βασικές αποφάσεις.

Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι η εγκληματική οργάνωση έχει εξαπατήσει εταιρείες τουριστικού ενδιαφέροντος σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Κρήτη, τη Ρόδο, την Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ σχεδίαζε να επεκτείνει τις παράνομες δραστηριότητές της και σε γειτονικές χώρες, έχοντας προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύσταση εταιρείας γενικού τουρισμού στη Βουλγαρία.

Εκτιμάται ότι η συνολική ζημιά που υπέστη το δημόσιο υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά σε βάρος ιδιωτών επιχειρηματιών προσεγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, τουλάχιστον 3,6 εκατομμυρίων ευρώ.