Ευρηματικούς τρόπους «ξεπλύματος» του βρώμικου χρήματος είχαν οι λαθρέμποροι χρυσού

13:23 29/11/2018 - Πηγή: ΕΡΤ

Καταιγιστικές είναι οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού που αποκαλύφθηκε. Οι κατηγορούμενοι επέστρεφαν το «βρώμικο» χρήμα από το λαθρεμπόριο χρυσού, μέσω κινέζικων εταιρειών ρούχων στην Ελλάδα. Το τέλεια οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού χαρακτηρίζεται από το προανακριτικό ανακριτικό υλικό.

Ευρηματικοί σε τεχνάσματα οι κατηγορούμενοι κατάφερναν να επιστρέψουν με αριστοτεχνικό τρόπο το βρώμικο χρήμα πίσω στην Ελλάδα. Μετέτρεπαν τα

χρήματα σε κινέζικο νόμισμα Έβαζαν Κινέζους χονδρέμπορους ρούχων που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα να αγοράζουν με αυτά τα χρήματα τα ρούχα τα οποία μεταφέρονταν στη χώρα μας και από αυτά τα κινέζικα καταστήματα οι εμπλεκόμενοι έπαιρναν τόσα χρήματα όση ακριβώς η αξία των ρούχων. Έτσι ήταν αδύνατο να εντοπιστεί η μεταφορά του βρώμικου χρήματος στη χώρα μας.

Στη συνέχεια ο γνωστός ενεχυροδανειστής μέσω των επιχειρήσεων του αναλάμβανε να «ξεπλύνει» αυτά τα ποσά. Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν γλώσσα αργκό για να συνεννοούνται χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.

Οι 80 και πλέον συλληφθέντες αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις για τέσσερα κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα μεταξύ των οποίων της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης της λαθρεμπορίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της τοκογλυφίας . Όλοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες

Ρεπορτάζ: Άννα Βλαχοπαναγιώτη

www.ert.gr