Ιταλία: Απάτη σε πωλήσεις διαμαντιών – Εμπλέκονται 4 τράπεζες
Η ιταλική οικονομική αστυνομία κατάσχεσε πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ μετά από έρευνα που διενεργήθηκε για απάτη σε πωλήσεις διαμαντιών, υπόθεση στην οποία εμπλέκονται οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χερσονήσου, αποκάλυψε χθες ο ιταλικός Τύπος.
Κατασχέθηκαν 84 εκατομμύρια ευρώ από τη Banco BPM, 35,5 εκατ. ευρώ από τη Monte dei Paschi, 32 εκατομμύρια ευρώ από τη UniCredit και 11 εκατομμύρια ευρώ από την Intesa Sanpaolo, σύμφωνα με την εφημερίδα
Διαταγές κατασχέσεων εκδόθηκαν επίσης σε βάρος δύο μεσιτικών εταιρειών που εμπλέκονται στο εμπόριο των διαμαντιών, της Intermarket Diamond Business (IDB) και της Diamond Private Investment (DPI), έως των ποσών των 253 εκατ. ευρώ και των 328 εκατ. ευρώ αντιστοίχως. Οι δύο μεσιτικές εταιρείες βρέθηκαν στην καρδιά της έρευνας, καθώς τις βαρύνουν υποψίες ότι χρησιμοποιούσαν συστηματικά τα τραπεζικά ιδρύματα για να κάνουν πωλήσεις διαμαντιών σε τιμές πολύ υψηλότερες της πραγματικής αξίας τους.
Η έρευνα άρχισε να διενεργείται αφού αποκαλύφθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή το 2016 πως πολύτιμοι λίθοι που διέθεσαν σε αγοραστές οι IDB και DPI πωλήθηκαν σε τιμή διπλάσια της αξίας τους στη διεθνή αγορά των διαμαντιών, διευκρίνισε η Κοριέρε ντέλα Σέρα.
Οι τράπεζες, που διαδραμάτιζαν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των πελατών και των μεσιτικών εταιρειών, εισέπρατταν τεράστια προμήθεια σε κάθε πώληση.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
www.ert.gr
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Καιρός : Ερχεται απίστευτος χιονιάς, από τους χειρότερους της 10ετίας
- «Φαγωμάρες» στον ΣΚΑΪ: Ο Παπαδόπουλος «πέταξε» τον Ατζούν από το πρόγραμμα του Σαββάτου
- Καλλιάνος : Χιονιάς ιστορικών διαστάσεων προ των πυλών
- Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση του 27χρονου στη Σαντορίνη
- Χαμός με τους «Ράδιο Αρβύλα»: Εκνευρισμένος ο Κανάκης με το Survivor και το ΣΚΑΪ
- Αναδρομικά: Ποιοι θα πάρουν πίσω Δώρα και παράνομες μειώσεις
- «Τα χιόνια θα φτάσουν μέχρι και τη θάλασσα»
- Ειδικοί προειδοποιούν: Ασθένεια που κάνει τα ζώα «ζόμπι», «απειλεί» και τους ανθρώπους
- Χαμός με Σταυροπούλου – Κωνσταντάκη: Την «στόλισε» μπροστά στις κάμερες (βίντεο)
- Αυτές είναι οι τοποθετήσεις των Αστυνομικών Διευθυντών
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις ΕΡΤ
- Κομοτηνή: 20-2-2019 Πρωινή Ενημέρωση
- ΕΡΤ2 – Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους
- Γιορτή του βόλεϊ είκοσι επτά χρόνια μετά
- ΕΡΤ1 – ROADS: «Μια ιταλική ιστορία» (B΄ Μέρος)
- Ε.Π.Σ. Σερρών: Στις 27 Φεβρουαρίου «βγαίνει» o τελικός
- Ζήτησαν την στήριξη των ψηφοδελτίων του ΚΚΕ
- «Τα Τάγματα Θανάτου των Ναζί» – Σειρά ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ3
- Συζήτησαν και για τις ανάγκες των εθελοντικών κλιμακίων
- Ψήφισμα για τον “φούρναρη της Κω” Δ.Αρβανιτάκη από “Συνύπαρξη”
- Καλεί σε γενική συνέλευση τα μέλη του ο ΕΟΣΣ ΣΑΜΟΥ
- Τελευταία Νέα ΕΡΤ
- Ιταλία: Απάτη σε πωλήσεις διαμαντιών – Εμπλέκονται 4 τράπεζες
- Πράσινο φως για επενδύσεις σε δέκα λιμάνια, μεταξύ των οποίων και του Ηρακλείου
- Συνεδριάζει στις 13:00 το υπουργικό συμβούλιο (video)
- Χανιά: Τον Γ. Σαρρή στηρίζει ο Γ. Σταθάκης
- ΗΠΑ: Η Συμφωνία των Πρεσπών θωρακίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας
- Κομοτηνή: 20-2-2019 Πρωινή Ενημέρωση
- Φίλιπ Χάμοντ: Brexit χωρίς συμφωνία θα προκαλούσε «αμοιβαία καταστροφή»
- Δήμος Χανίων: Άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προξένησε η πρόσφατη κακοκαιρία στις παραλίες
- Γιούνκερ: Ο κατώτατος μισθός να γίνει βασική αρχή της ευρωπαϊκής πολιτικής
- Οδύνη στην κηδεία της οικογένειας στην Κρήτη-Παγίδες τα ποτάμια που φουσκώνουν
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η Google έχει ποντάρει πολλά σε αυτή την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης
- Με λύσεις ανάγκης στην άμυνα ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Πανιώνιο
- Φωτιά σε ΑΤΜ τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη
- Οσκαρική... βραδιά απόψε για τα πληρώματα του κρυμμένου θησαυρού με τη φάση των Θεαμάτων
- Αύριο στη Βουλή η αξιοποίηση 10 λιμανιών της χώρας ανάμεσά τους και της Πάτρας
- Οι μοδίστρες της Πάτρας χαμένες μέσα σε ...τόπια κόβουν και ράβουν στολές για το καρναβάλι
- Προστασία πρώτης κατοικίας: «Κενά» εντόπισαν οι θεσμοί στο σχέδιο της κυβέρνησης
- Ένας στους δύο δεν μπορεί να πληρώσει ούτε 500 ευρώ χρέος στην Εφορία
- Πόσα ξέρεις για το Release Athens Festival;
- Αυτή είναι η απάντηση των Κινέζων στο θρυλικό όπλο καλάσνικοφ AK-47 των Σοβιετικών! [pics,vid]
