Νέα «λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ τον Μάιο
13:53 7/6/2013
- Πηγή: ΕΡΤ
Εκτεταμένη φοροδιαφυγή, συναλλαγές δεκάδων εκατ. ευρώ με πλαστά και εικονικά τιμολόγια και λαθρεμπόριο ποτών και καπνού, αποκάλυψαν οι έλεγχοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος τον περασμένο μήνα.
Σε 2.115 στοχευμένους ελέγχους και 1.389 ελέγχους διακίνησης, η μέση παραβατικότητα ήταν 42% και 11% αντιστοίχως.
Όπως ανακοινώθηκε από το ΣΔΟΕ:
-Στην περιοχή της Αττικής οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι 7 επιχειρήσεις εξέδωσαν 1.190 εικονικά τιμολόγια και 81 πλαστά τιμολόγια προκειμένου να καλύψουν ανύπαρκτες
συναλλαγές ύψους 31.700.000, καθώς επίσης 15 επιχειρήσεις έλαβαν 1.275 εικονικά και πλαστά τιμολόγια ύψους 23.341.000.
Πρόκειται για επιχειρήσεις παραγωγής γεωργικών φαρμάκων, παραγωγής απορρυπαντικών, τεχνική εταιρεία Ναυπήγησης σκαφών, εταιρεία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, διαφημιστική εταιρεία.
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι εταιρεία, της οποίας ο εκπρόσωπος ήταν στην φυλακή, και φέρεται να προμήθευε εικονικά τιμολόγια σε επιχειρήσεις και νησιωτική Δημοτική αναπτυξιακή εταιρεία.
Γίνεται έρευνα για την αποκάλυψη των υποκρυπτόμενων προσώπων. Το ύψος των εκδοθέντων πλαστών και εικονικών τιμολογίων ανέρχεται στο ποσόν των 9.000.000.
-Στην περιοχή Θεσσαλονίκης 3 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και μία Π.Α.Ε., εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 10.623.000 ?
Στην Κρήτη το ΣΔΟΕ αποκάλυψε περίπτωση μεγάλης επιχείρησης, της οποίας ο εκπρόσωπος υπερκοστολογούσε τον πάγιο εξοπλισμό της επιχείρησης που προμηθεύονταν από το εξωτερικό, προκειμένου να καταθέτει τη διαφορά σε offshore εταιρεία συμφερόντων του. Ο τραπεζικός λογαριασμός της offshore πιστώθηκε με το ποσόν 1450.000.
-Στο πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτικού κοινού και της νεολαίας, το ΣΔΟΕ διενεργεί στοχευμένους ελέγχους στη διακίνηση των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων.
Στις 04/06/2013 κατασχέθηκαν 6.000 φιάλες παράνομων απομιμητικών ποτών έτοιμα για διάθεση στην αγορά. Επίσης, κατασχέθηκαν 5 τόνοι οινόπνευμα οι οποίοι είχαν προορισμό την κατασκευή απομιμητικών ποτών.
Στις 05/06/2013 κατασχέθηκαν από το ΣΔΟΕ 520 κιλά ινδικής κάνναβης σε σάκους μεταφοράς κρασιού.
Στο Αγρίνιο συνελήφθη ιδιοκτήτης καφενείου γιατί διέθετε παράνομα στριφτά τσιγάρα και κομμένο καπνό. Κατασχέθηκαν 10 κιλά κομμένος καπνός σε αυτοσχέδιες συσκευασίες και 1300 στριφτά τσιγάρα.
Στο μέτωπο των αδήλωτων εισοδημάτων, το ΣΔΟΕ αποκάλυψε ότι γνωστός Δικηγόρος των Αθηνών δεν δήλωσε έσοδα 6.992.000.
*Δικηγόρος στον Πειραιά δεν δήλωσε έσοδα 3.470.000, και:
* Γιατρός Χειρουργός στην Θεσσαλονίκη απέκρυψε εισοδήματα 2.110.000.
Το ΣΔΟΕ εν όψει της θερινής περιόδου έχει προγραμματίσει στοχευμένους ελέγχους στους θερινούς τουριστικούς προορισμούς. Αντικείμενο των ελέγχων είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής από την καταστρατήγηση της έκδοσης αποδείξεων των ενοικιαζόμενων πολυτελών οικιών στα νησιά μέσω του διαδικτύου, οι έλεγχοι των ημερόπλοιων για έκδοση εισιτηρίων, τα x- dream sports, οι εποχιακές επιχειρήσεις στις παραλίες και οι επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας.
Σε 2.115 στοχευμένους ελέγχους και 1.389 ελέγχους διακίνησης, η μέση παραβατικότητα ήταν 42% και 11% αντιστοίχως.
Όπως ανακοινώθηκε από το ΣΔΟΕ:
-Στην περιοχή της Αττικής οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι 7 επιχειρήσεις εξέδωσαν 1.190 εικονικά τιμολόγια και 81 πλαστά τιμολόγια προκειμένου να καλύψουν ανύπαρκτες
Πρόκειται για επιχειρήσεις παραγωγής γεωργικών φαρμάκων, παραγωγής απορρυπαντικών, τεχνική εταιρεία Ναυπήγησης σκαφών, εταιρεία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, διαφημιστική εταιρεία.
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι εταιρεία, της οποίας ο εκπρόσωπος ήταν στην φυλακή, και φέρεται να προμήθευε εικονικά τιμολόγια σε επιχειρήσεις και νησιωτική Δημοτική αναπτυξιακή εταιρεία.
Γίνεται έρευνα για την αποκάλυψη των υποκρυπτόμενων προσώπων. Το ύψος των εκδοθέντων πλαστών και εικονικών τιμολογίων ανέρχεται στο ποσόν των 9.000.000.
-Στην περιοχή Θεσσαλονίκης 3 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και μία Π.Α.Ε., εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 10.623.000 ?
Στην Κρήτη το ΣΔΟΕ αποκάλυψε περίπτωση μεγάλης επιχείρησης, της οποίας ο εκπρόσωπος υπερκοστολογούσε τον πάγιο εξοπλισμό της επιχείρησης που προμηθεύονταν από το εξωτερικό, προκειμένου να καταθέτει τη διαφορά σε offshore εταιρεία συμφερόντων του. Ο τραπεζικός λογαριασμός της offshore πιστώθηκε με το ποσόν 1450.000.
-Στο πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτικού κοινού και της νεολαίας, το ΣΔΟΕ διενεργεί στοχευμένους ελέγχους στη διακίνηση των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων.
Στις 04/06/2013 κατασχέθηκαν 6.000 φιάλες παράνομων απομιμητικών ποτών έτοιμα για διάθεση στην αγορά. Επίσης, κατασχέθηκαν 5 τόνοι οινόπνευμα οι οποίοι είχαν προορισμό την κατασκευή απομιμητικών ποτών.
Στις 05/06/2013 κατασχέθηκαν από το ΣΔΟΕ 520 κιλά ινδικής κάνναβης σε σάκους μεταφοράς κρασιού.
Στο Αγρίνιο συνελήφθη ιδιοκτήτης καφενείου γιατί διέθετε παράνομα στριφτά τσιγάρα και κομμένο καπνό. Κατασχέθηκαν 10 κιλά κομμένος καπνός σε αυτοσχέδιες συσκευασίες και 1300 στριφτά τσιγάρα.
Στο μέτωπο των αδήλωτων εισοδημάτων, το ΣΔΟΕ αποκάλυψε ότι γνωστός Δικηγόρος των Αθηνών δεν δήλωσε έσοδα 6.992.000.
*Δικηγόρος στον Πειραιά δεν δήλωσε έσοδα 3.470.000, και:
* Γιατρός Χειρουργός στην Θεσσαλονίκη απέκρυψε εισοδήματα 2.110.000.
Το ΣΔΟΕ εν όψει της θερινής περιόδου έχει προγραμματίσει στοχευμένους ελέγχους στους θερινούς τουριστικούς προορισμούς. Αντικείμενο των ελέγχων είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής από την καταστρατήγηση της έκδοσης αποδείξεων των ενοικιαζόμενων πολυτελών οικιών στα νησιά μέσω του διαδικτύου, οι έλεγχοι των ημερόπλοιων για έκδοση εισιτηρίων, τα x- dream sports, οι εποχιακές επιχειρήσεις στις παραλίες και οι επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας.
Keywords
νέα, σδοε, σδοε, εταιρεία, θεσσαλονικη, κρητη, offshore, συλληψεις, αθηνα, πειραιας, dream, sports, νησια, πλαισιο, υψος, αγορα, αγρινιο, αποκαλυψη, ευρω, ερευνα, εταιρεία, κιλα, οινοπνευμα, τσιγαρα, φυλακη, φιαλες, dream, offshore, sports
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τέλος εποχής για τον όμιλο ΙΚΕΑ
- Ιταλία: Σε κατάσταση σοκ ο πατέρας που ξέχασε το παιδί του 8 ώρες στο αυτοκίνητο
- "Χουρέμ": Η παραμονή της στο ψυχιατρείο και το μήνυμα στο facebook
- Κρόνατ στη μαύρη αγορά
- Ο κλαρινογαμπρός ξαναχτυπά- οι κορυφαίες ατάκες για καμάκι
- «Καμία χώρα δεν έζησε τέτοια καταστροφή σε περίοδο ειρήνης»
- H συνταγή της ημέρας: Σπετσοφάι
- Αλάσκα: Μια ντουζίνα νέα ηφαίστεια
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις ΕΡΤ
- Τελευταία Νέα ΕΡΤ
- Νέα «λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ τον Μάιο
- Κεδίκογλου: Παραλήρημα Τσίπρα σε ό,τι θετικό συμβαίνει στη χώρα
- Έναρξη του προσυνεδρίου της ΝΔ
- Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση γιατροί και ιατρικό προσωπικό
- Σήμερα η απόφαση του ΣτΕ για την επιστράτευση των εκπαιδευτικών
- Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες για την έκρηξη στη Δάφνη
- Ομιλία του Πρωθυπουργού σε οικονομικό φόρουμ στο Ελσίνκι
- Έλληνες εργάτες θα ζητήσουν από τον ΟΑΕΔ οι φραουλοπαραγωγοί της Μανωλάδας
- Έκρηξη παγιδευμένου ΙΧ σημειώθηκε στη Δάφνη
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αποκαλύφθηκε η νέα Toyota Corolla
- Ρεκόρ αυτοαπασχολουμένων στην Ελλάδα
- Ο Ιωαννίδης ζήτησε επιπλέον ελεγχους από το ΕΣΚΑΝ
- Ντράζεν Πέτροβιτς : 20 χρόνια μετά τον θάνατο του Μότσαρτ του Ευρωπαϊκού μπάσκετ [εικόνες- βίντεο]
- Eurostat: Στην Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολουμένων
- Ζάκυνθος: Μεγάλη η αύξηση του τουρισμού
- Dj set με τον Consoul Trainin απόψε στο κλαμπ Space στο Ρίο της Πάτρας
- Ξεκίνησαν οι εργασίες του προσυνεδρίου της Ν.Δ. στη Θεσσαλονίκη
- Το τελικό trailer του ‘Man of Steel’ (video)