Morgan Stanley: Η Ελβετία της «έριξε» πρόστιμο 1 εκατ. δολαρίων λόγω Τσοχατζόπουλου

20:32 27/2/2025 - Πηγή: Emea.gr

Πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων επέβαλε ο γενικός εισαγγελέας της Ελβετίας στις δραστηριότητες της Morgan Stanley στην χώρα, επειδή απέτυχε να κάνει αρκετά ώστε να αποτρέψει έναν από τους συμβούλους πελατών της να διαπράξει νομιμοποιημένο ξέπλυμα χρήματος το 2010.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η ανακοίνωση αναφέρει ότι η προηγούμενη οντότητα της Morgan Stanley, η Bank Morgan Stanley Ελβετίας, ήταν υπεύθυνη για την αποτυχία να εμποδίσει τον σύμβουλο να ξεπλύνει

περιουσιακά στοιχεία που προήλθαν από πράξεις δωροδοκίας στην Ελλάδα.

Η υπόθεση αφορούσε τον εκλιπόντα, πρώην υπουργό Άμυνας της Ελλάδας Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος από ελληνικό δικαστήριο το 2013. Επιπλέον, υπογραμμίζεται πως οι δωροδοκίες από την Ελλάδα κατέληξαν σε λογαριασμούς ξαδέρφου του Τσοχατζόπουλου στην ελβετική τράπεζα, γεγονός που οδήγησε σε επακόλουθη έρευνα.

Τα έξοδα της διαδικασίας επιβλήθηκαν επίσης στη Morgan Stanley, η οποία συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Morgan Stanley Ελβετίας είχε ενημερώσει το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της να αντιταχθεί στο ένταλμα επιβολής ποινής.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
morgan, τσοχατζοπουλος, ελβετια, morgan, ακης τσοχατζοπουλος, reuters, ελλαδα, τραπεζες, reuters, γεγονος, εξοδα, ερευνα, υποθεση, ξεπλυμα χρηματος, δικαιωμα, χωρα, τραπεζα, ξεπλυμα
Αναζητήσεις
morgan-stanley-i-elvetia-tis-erixe-prostimo-1-ekat-dolarion-logo-tsochatzopoulou.htm
Τυχαία Θέματα
λιαστες ντοματες, αλγοριθμος, visa electron
iNews > Οικονομία > Emea.gr