TD Bank: Πρόστιμο 3 δισ. δολάρια για ξέπλυμα χρήματος
Η TD Bank παραδέχθηκε την ενοχή της και συμφώνησε να καταβάλει το ποσό των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πρόστιμα και άλλες κυρώσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η TD Bank, της οποίας η μονάδα στις ΗΠΑ είναι η 10η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα
Ο Γενικός Εισαγγελέας Merrick Garland δήλωσε ότι ένας ελεγκτής θα επιβλέπει τη συμμόρφωση της τράπεζας με τις πρακτικές πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος για τρία χρόνια στο πλαίσιο του διακανονισμού.
Η Wall Street Journal ανέφερε τον Μάιο ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνούσε πώς κινεζικές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και έμποροι ναρκωτικών χρησιμοποιούσαν την TD Bank για να ξεπλένουν χρήματα που προέρχονταν από την πώληση της οπιούχου ουσίας φεντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Η προτεραιότητα της TD Bank στην ανάπτυξη έναντι των ελέγχων επέτρεψε στους υπαλλήλους της να παραβούν τον νόμο και να διευκολύνουν το ξέπλυμα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Οι κραυγαλέες αποτυχίες της τράπεζας στη διαχείριση κινδύνων προσέλκυσαν παράνομους παράγοντες και είναι απαράδεκτες”, δήλωσε ο Ελεγκτής.
Οι περιορισμοί στην ανάπτυξη της TD Bank είναι παρόμοιοι με εκείνους που επέβαλε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στη Wells Fargo το 2018 για “εκτεταμένες καταχρήσεις σε βάρος των καταναλωτών».
Το Federal Reserve Board επέβαλε την Πέμπτη πρόστιμο στην TD Bank άνω των 124 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβιάσεις που σχετίζονται με τους νόμους περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, λέγοντας ότι η τράπεζα απέτυχε να “διεξάγει επαρκή διαχείριση κινδύνου και εποπτεία των λιανικών τραπεζικών εργασιών της στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα μια αμερικανική θυγατρική να χρησιμοποιείται για τη νομιμοποίηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα έσοδα”.
Η μετοχή της TD Bank σημείωνε πτώση άνω του 3% στις συναλλαγές της Πέμπτης.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ο Β. Κικίλιας απαντά πού βρήκε το 1,2 εκατ. ευρώ για το σπίτι στη Βασιλίσσης Σοφίας
- Ψηφιακή μεταβίβαση ΙΧ επιβατικού και δικύκλου οχήματος μέσω ΚΕΠ – Στις 900 οι αιτήσεις την πρώτη εβδομάδα
- Η «ήσυχη πολυτέλεια» της Τέιλορ Σουίφτ
- Ρωσία: Στρατολογεί παραπλανητικά νεαρές Αφρικανές για την παραγωγή drones
- Ρωσία: Η Μόσχα λέει ότι "πέντε πυρηνικές" δυνάμεις θα συναντηθούν σύντομα στη Νέα Υόρκη
- Φωτιά στην Κορινθία: Προθεσμία έλαβε ο αντιδήμαρχος Ξυλοκάστρου για να δώσει εξηγήσεις
- Θα «αναγεννηθεί» η Γενική Αεροπορία στην Ελλάδα; Ξεκίνησε η Διυπουργική Επιτροπή Αεροπορικού Τουρισμού του υπ. Μεταφορών
- «Dr. Campbell», μια ταινία για τον πρωτοπόρο της vegan διατροφής
- Κεφαλογιάννη: Κήρυξε τα εγκαίνια του «4ου Olympic Yacht Show»
- Κλουκίνας – Λάππας: Υπεγράφη η σύμβαση για την εξαγορά της Ευρώπη Ασφαλιστική έναντι 46,55 εκατ. ευρώ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Emea.gr
- «Dr. Campbell», μια ταινία για τον πρωτοπόρο της vegan διατροφής
- Κεφαλογιάννη: Κήρυξε τα εγκαίνια του «4ου Olympic Yacht Show»
- TD Bank: Πρόστιμο 3 δισ. δολάρια για ξέπλυμα χρήματος
- Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ έριξε τις αγορές
- Telekom: Συστηματική χρήση Tεχνητής Nοημοσύνης και παγκόσμιων οικονομιών κλίμακας
- «Γλιστράει» χωρίς αντανακλαστικά το ΧΑ με πωλήσεις στα χαρτιά του FTSE
- United Airlines: Επέκταση των εποχικών υπηρεσιών από Αθήνα προς ΗΠΑ για το 2025
- Aegean For Families: Παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν
- Husqvarna Construction: Ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα
- Μίλτον: Ο απολογισμός ενός προαναγγελθέντος τυφώνα
- Τελευταία Νέα Emea.gr
- TD Bank: Πρόστιμο 3 δισ. δολάρια για ξέπλυμα χρήματος
- «Dr. Campbell», μια ταινία για τον πρωτοπόρο της vegan διατροφής
- Κεφαλογιάννη: Κήρυξε τα εγκαίνια του «4ου Olympic Yacht Show»
- «Γλιστράει» χωρίς αντανακλαστικά το ΧΑ με πωλήσεις στα χαρτιά του FTSE
- Μίλτον: Ο απολογισμός ενός προαναγγελθέντος τυφώνα
- Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ έριξε τις αγορές
- Telekom: Συστηματική χρήση Tεχνητής Nοημοσύνης και παγκόσμιων οικονομιών κλίμακας
- Husqvarna Construction: Ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα
- Aegean For Families: Παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Τι λέει η Κομισιόν για την εφαρμογή του και για τη χρηματοδότηση
- Με μονάδα παραγωγής χαλουμιού στην Κύπρο η «Ελληνικά Γαλακτοκομεία»
- Προθεσμία 48 ωρών για εξηγήσεις σχετικά με την πυρκαγιά στην Κόρινθο έλαβε ο αντιδήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
- Λίβανος: Πολύνεκρη ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό – Στόχος ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ
- Ρωσία: Η Ρωσία παραπλανεί νεαρές Αφρικανές για να τις στρατολογήσει στην παραγωγή drones
- Φωτιά στην Κορινθία: Προθεσμία έλαβε ο αντιδήμαρχος Ξυλοκάστρου για να δώσει εξηγήσεις
- Και τώρα, πόλεμος του κόντρα πλακέ μεταξύ Κίνας-Βρυξελλών και στην μέση η Ρωσία
- Η μητρική του ΟΤΕ, Telekom, μπαίνει σε νέα φάση ανάπτυξης - Έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και τις παγκόσμιες οικονομίες κλίμακας
- Πρόστιμο-μαμούθ $3 δισ. στην TD Bank για ξέπλυμα χρήματος
