Κορυφαία τραπεζικά ιδρύματα εμπλέκονται σε ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος
11:21 21/9/2020
- Πηγή: ΣΚΑΙ
Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες "αναφορές ύποπτης δραστηριότητας" (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αυτά τα προϊόντα δεν θέλει τώρα η Mere στα καταστήματα που θα ανοίξει στην Ελλάδα
- Τηλεφωνική απάτη: Δείτε πώς αποσπούσαν κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών από πολίτες
- Σύψας: Lockdown στην Αττική αλλιώς η επιδημία θα ξεφύγει
- Έβρος: Ένοχος ο κτηνοτρόφος που συνεπλάκη με οκτώ Τούρκους που μπήκαν στην Ελλάδα παράνομα
- Αλλαγή ώρας 2020: Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα – Τι γίνεται με την κατάργησή της
- «”Παρακάλια” Ερντογάν για να απεμπλακεί»
- Πατέρας άνοιξε την κοιλιά της γυναίκας του για να δει αν περιμένει αγόρι
- Λαμία: Χαμός το βράδυ στην πόλη με τεράστιο αγριογούρουνο (video)
- Το ένοχο παρελθόν του Κάρλ Λάγκερφελντ: Οι Ναζί γονείς του και οι σκλάβοι στην οικογενειακή επιχείρηση
- Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (ΧΜΛ), Αιματολογική κακοήθεια. Σημαντική η Λειτουργική θεραπεία της
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις ΣΚΑΙ
- Το ένοχο παρελθόν του Κάρλ Λάγκερφελντ: Οι Ναζί γονείς του και οι σκλάβοι στην οικογενειακή επιχείρηση
- Guardian για συντριβή «Ήλιος»: Το εξιλαστήριο θύμα και οι ευθύνες της Boeing
- Κορυφαία τραπεζικά ιδρύματα εμπλέκονται σε ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος
- Βανδάλισαν το μνημείο της Marfin - Δήμος Αθηναίων: Θα αποκατασταθεί, ήδη καθαρίστηκε (pics)
- ΟΑΕΔ: Αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας σε Καρδίτσα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο
- Δικηγόροι και τεχνολογία: νέες εξελίξεις και προοπτικές
- Το γερμανικό πλοίο Alan Kurdi διέσωσε 133 μετανάστες στη Μεσόγειο
- Τελευταία Νέα ΣΚΑΙ
- Κορυφαία τραπεζικά ιδρύματα εμπλέκονται σε ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος
- Το γερμανικό πλοίο Alan Kurdi διέσωσε 133 μετανάστες στη Μεσόγειο
- Guardian για συντριβή «Ήλιος»: Το εξιλαστήριο θύμα και οι ευθύνες της Boeing
- Βανδάλισαν το μνημείο της Marfin - Δήμος Αθηναίων: Θα αποκατασταθεί, ήδη καθαρίστηκε (pics)
- ΟΑΕΔ: Αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας σε Καρδίτσα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο
- Το ένοχο παρελθόν του Κάρλ Λάγκερφελντ: Οι Ναζί γονείς του και οι σκλάβοι στην οικογενειακή επιχείρηση
- Δικηγόροι και τεχνολογία: νέες εξελίξεις και προοπτικές
- Φίλης σε ΣΚΑΪ: Το κυπριακό βέτο για Τουρκία – Τι θα γίνει αν η Ελλάδα κάνει τα στραβά μάτια
- Στήριξη Όρμπαν σε Τραμπ κόντρα στον «ηθικό ιμπεριαλισμό» των Δημοκρατικών
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Άσσος: To πιο γραφικό λιμανάκι της Κεφαλονιάς… θάφτηκε στις πέτρες – Το πριν και το μετά σοκάρουν
- Συνάντηση Αναστασιάδη - Σακελλαροπούλου στη Λευκωσία
- Ινδία-Κορωνοϊός: Ανοίγει σήμερα για τους επισκέπτες το Ταζ Μαχάλ, παρά τη συνεχή άνοδο των κρουσμάτων
- Ο Μηταράκης “καίει” τον ΣΥΡΙΖΑ για το μεταναστευτικό – Τι κατήγγειλε
- Βόλος: Οικογενειακό δράμα πίσω από τον πατέρα που κέρδισε την επιμέλεια του 11χρονου παιδιού του!
- Ο κορωνοϊός έφερε τα πιο παράξενα Emmy -Με λαμπερά φορέματα αλλά και... πυζάμες από τα σπίτια τους οι καλεσμένοι [εικόνες]
- Δυτική Ελλάδα: Πατέρας κατήγγειλε την προσπάθεια αρπαγής του γιου του
- Την Τρίτη τηλεδιάσκεψη Ερντογάν-Μέρκελ-Μισέλ
- «Πάμε Δανάη»: Πρεμιέρα με συγκίνηση και δυναμισμό για την Δανάη Μπάρκα
