Πιο αυστηροί έλεγχοι για το ξέπλυμα χρήματος - Στο μικροσκόπιο οι συναλλαγές με μετρητά
21:32 21/6/2018
- Πηγή: Lifo
Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών καθώς και οι συναλλαγές των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μπαίνουν στη λίστα των δραστηριοτήτων που θεωρούνται ύποπτες
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πόνεσε η καρδιά του κοσμάκη! 85χρονη έσκισε σε χίλια κομμάτια χαρτονομίσματα του 1 εκατ. €
- Survivor spoiler - διαρροή: Αυτή η ομάδα θα κερδίσει σήμερα (21/06) το έπαθλο - έκπληξη!
- Αυτές ειναι οι χορτοφαγικές τροφές έχουν περισσότερο σίδηρο από το κρέας...
- «Stop» FIFA/UEFA σε ΕΠΟ, Super League
- Κατερίνη: Μεγάλη συγκέντρωση για την ελληνικότητα της Μακεδονίας -Αστυνομία περιφρουρεί τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ [βίντεο]
- Τι δήλωσε ο Αρτέμης Σώρρας στον ΣΚΑΪ πριν την προφυλάκισή του
- Αστρονομικό ποσό η Χίμκι για Καλάθη!
- Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε ιδιοκτήτες κατοικιδίων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Lifo
- Δολοφόνησαν σε νυχτερινό κέντρο μια δημοφιλή τραγουδίστρια της Τουρκίας και έναν επιχειρηματία
- Πέθανε ο νομικός και μέλος του ΕΣΡ Νίκος Αγγελής
- Αυστρία: 19χρονος καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλακή για ναζιστικό τατουάζ
- Παρουσιάστρια ειδήσεων ξεσπά σε κλάματα, ασκώντας την ωραιότερη κριτική στον Τραμπ
- Η Ολλανδία σχεδιάζει να πληρώνει τους πολίτες για να πηγαίνουν στη δουλειά τους με ποδήλατο
- Πιο αυστηροί έλεγχοι για το ξέπλυμα χρήματος - Στο μικροσκόπιο οι συναλλαγές με μετρητά
- Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- H FIFA διαψεύδει ότι διαιτητής ζήτησε από τον Κριστιάνο Ρονάλντο τη φανέλα του
- Τελευταία Νέα Lifo
- Πιο αυστηροί έλεγχοι για το ξέπλυμα χρήματος - Στο μικροσκόπιο οι συναλλαγές με μετρητά
- Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Η Ολλανδία σχεδιάζει να πληρώνει τους πολίτες για να πηγαίνουν στη δουλειά τους με ποδήλατο
- H FIFA διαψεύδει ότι διαιτητής ζήτησε από τον Κριστιάνο Ρονάλντο τη φανέλα του
- Αυστρία: 19χρονος καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλακή για ναζιστικό τατουάζ
- Παρουσιάστρια ειδήσεων ξεσπά σε κλάματα, ασκώντας την ωραιότερη κριτική στον Τραμπ
- Πέθανε ο νομικός και μέλος του ΕΣΡ Νίκος Αγγελής
- Δολοφόνησαν σε νυχτερινό κέντρο μια δημοφιλή τραγουδίστρια της Τουρκίας και έναν επιχειρηματία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ταλιατέλες με αρακά και μαριναρισμένες γαρίδες
- «Κυνηγημένος» δηλώνει ο Σώρρας: Με καταδιώκει η ίδια η χώρα μου
- Τουρκία: Απαγόρευση εισόδου σε δύο Ευρωπαίους βουλευτές
- Τουρκική… πόρτα σε δύο ευρωπαίους παρατηρητές των εκλογών της Κυριακής
- Έκλεψαν από τραγουδιστή αντικείμενα αξίας 700.000 ευρώ στη Ρωσία όσο έβλεπε αγώνα
- Γιατί οι γυναίκες υποφέρουν περισσότερο από φούσκωμα - Οι τρόποι για να αντιμετωπιστεί άμεσα
- Ανακοίνωση της ΔΕΠΠΣ για το λάθος στις εισαγωγικές εξετάσεις
- Διεκόπη προσωρινά το Eurogroup για την Ελλάδα – Τα τρία «αγκάθια»
- Ρωσία: Με αμοιβή 600.000 δολαρίων ο Σρέντερ παραμένει στο τιμόνι της Rosneft
