Κύπρος: Άρχισε η έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
11:13 13/4/2013
- Πηγή: Παρουσία
Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι με τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας έχει αναθέσει την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος από τις τράπεζες στον ανεξάρτητο οίκο Deloitte και την Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση επίσης, η Moneyval επισκέφθηκε την Κύπρο από τις 19 έως τις 31 Μαρτίου και βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αξιολόγησής της σύμφωνα με τους όρους εντολής της
Κύπρος: Άρχισε η έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- O Γιώργος Παπαδάκης θα μηνύσει την παρέα του Πατρινού Αρτέμη Σώρρα - "Πόλεμος" για τα 600 δις
- Πρόβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ, φόβος για καταθέσεις
- Κοινωνική έκρηξη «βλέπει» ο Κ. Καραμανλής
- Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής: Το τέλος και το ποτό
- ΟΑΕΕ: Τρεις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό των επαγγελματιών
- Αυξάνεται κατά 8 ώρες το ωράριο δασκάλων και καθηγητών
- Αυτός είναι ο σύντροφος της «Ζουμπουλίας» (photo)!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Παρουσία
- Τελευταία Νέα Παρουσία
- Κύπρος: Άρχισε η έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
- Διεθνή συνεργασία για τη νομοθεσία περί απορρήτου ζητά το Λουξεμβούργο
- Τοτσέ: Πάμε για τη νίκη
- Συνάντηση Α. Σαμαρά με Βενιζέλο και Κουβέλη – Σε τελικό στάδιο οι διαβουλεύσεις – Σημαντική πρόοδος
- Dishonored: The Knife of Dunwall, δείτε το πρώτο Gameplay video από το νέο DLC
- Το ύψος του επιτοκίου το αγκάθι της διαπραγμάτευσης για τα ενυπόθηκα δάνεια
- Απόντες Dimi και Τσούπρος
- Αισιοδοξία ότι θα υπάρξει συμφωνία με την τρόικα τις επόμενες μέρες
- Λευκός Οίκος: Η Β. Κορέα δεν έχει επιδείξει ικανότητα σε πυραύλους με πυρηνική γόμωση
- Πάτρα: Έρευνα της Δικαιοσύνης για όσα έγιναν στο ΤΕΙ της Πάτρας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κατάσχεση ιταλικών δελτίων ταυτότητας σε οικία αλλοδαπών στην Κυψέλη
- Αυτοπυρπολήθηκε άνδρας στα Βριλήσσια
- «Η Κύπρος θα τα καταφέρει»
- Προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ και σε δημοσκόπηση της Metrisi
- Άρχισε η έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
- Σε διαρκή συναγερμό η Άπω Ανατολή
- Aυτοπυρπολήθηκε 35χρονος στα Βριλήσσια
- Πάτρα: Ρουτίνα οι συλλήψεις λαθρομεταναστών στο λιμάνι
- Άμεση ανάγκη αιμοπεταλίων για 17χρονο
- Νεκρός Βορειοηπειρώτης από Αλβανούς ληστές στο Αργυρόκαστρο
