Liberty Reserve, το μεγαλύτερο πλυντήριο βρόμικου χρήματος

13:18 30/5/2013 - Πηγή: Matrix24

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις η εταιρία έχει έδρα στην Κόστα Ρίκα και διασυνδέσεις με τη Ρωσία, τη Νιγηρία, το Βιετνάμ και άλλες χώρες με χαλαρή εποπτεία των τραπεζικών ιδρυμάτων.Η ανακοίνωση για την εξάρθρωση του κυκλώματος έγινε από τον αρμόδιο εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Πρέετ Μπαραρά, ο οποίος πρωτοστατούσε στις έρευνες: «Σήμερα απαγγείλαμε κατηγορίες σε μία υπόθεση που είναι από τις μεγαλύτερες στα χρονικά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Οι κατηγορίες βαρύνουν επτά στελέχη και εργαζόμενους της Liberty

Reserve, οι οποίοι επί τέσσερα χρόνια διακινούσαν ένα από τα πιο δημοφιλή ψηφιακά νομίσματα στον κόσμο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας.

Oι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι το ξέπλυμα γινόταν ως εξής: Ο ενδιαφερόμενος άνοιγε έναν τραπεζικό λογαριασμό μέσω ίντερνετ χωρίς να αποκαλύψει τα πραγματικά του στοιχεία, καθώς μία ηλεκτρονική διεύθυνση ήταν υπεραρκετή. Στη συνέχεια η Liberty Reserve έστελνε τα κεφάλαια του ενδιαφερόμενου σε χώρες όπως το Βιετνάμ, που δεν διαθέτουν αυστηρή τραπεζική εποπτεία και τα μετέτρεπε σε «ψηφιακά νομίσματα» όπως το αποκαλούμενο «δολάριο Liberty Reserve», ένα είδος λογιστικού χρήματος για να χαθούν τα ίχνη των συναλλαγών.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η εταιρία-φάντασμα είχε περισσότερους από 1 εκατ. «πελάτες» σε όλον τον κόσμο, εκ των οποίων οι 200.000 στις ΗΠΑ. Η λέξη Liberty υποδηλώνει προφανώς απόλυτη ελευθερία των ενδιαφερομένων στη διαχείριση των κεφαλαίων τους, αλλά όπως τονίζει ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης «η μόνη ελευθερία που προσέφερε το Liberty Reserve ήταν η ελευθερία των χρηστών να διαπράξουν εγκλήματα και αυτό γιατί η πλατφόρμα αυτή άρχισε να προσελκύει κακοποιούς, χάκερς και διακινητές μαύρου χρήματος».

Πηγή: DW