Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών, κ.λπ. περίπου 150 εκατ. ευρώ
14:15 18/9/2024
- Πηγή: Matrix24
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) έλεγχοι 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και φέρονται ως εγκέφαλοι δύο αδέλφια [...]
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- To Παραδέχθnκε η Ρούλα Πισπιρίγκου: Oμоλόγησε την αλήθεια της και «πάγωσε» η δικαστική αίθουσα με όσα είπε
- Ο πατέρας του Nemo απαντά για το σκετς του Μάρκου Σεφερλή στο «Δελφινάριο» που προκάλεσε αντιδράσεις
- Κόλαφος ο Λιάγκας για Σεφερλή: Λες μπούρδες από χθες! Κορόιδευες εμένα και τη Φαίη, αλλά ξεκίνησες με 60% και έχασες τη χρονιά
- Κλείδωσε η υποψηφιότητα Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ – Η ατάκα του προς τους βουλευτές
- Στην Αττική η κακοκαιρία: Δύο ώρες με βροχές - Έκτακτη πρόγνωση
- Ζέτα Μακρυπούλια σε Νίκο Μουτσινά: «Είσαι για ακόμη μια βουτιά;»
- Κεραμεικός: Επεισόδιο με πυροβολισμούς – Ένας τραυματίας, εντοπίστηκαν 6 κάλυκες
- Ο οργανισμός του ανταποκρίνεται στη φωνή και στο άγγιγμα, δήλωσε η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα
- Πανσέληνος και Έκλειψη Σελήνης: Απόψε το εντυπωσιακό «φεγγάρι του καλαμποκιού»
- Κακοκαιρία: Καταστροφές σε Καλαμπάκα και Μετέωρα - Υδροστρόβιλος στη Χαλκιδική
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Matrix24
- Κουμπενάς: Η αύξηση του κόστους για τους επιβάτες κρουαζιέρας έγινε χωρίς διαβούλευση
- Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών, κ.λπ. περίπου 150 εκατ. ευρώ
- Ένοπλη ληστεία στον σταθμό μετρό «Αγία Μαρίνα» - 2 ελαφρά τραυματίες
- Hellenic Train: Διακοπή ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Λάρισας - Ραψάνης
- Επίσκεψη του Τ. Θεοδωρικάκου στα Βιομηχανικά Πάρκα Σερρών και Αλεξανδρούπολης
- Κ. Μητσοτάκης σε Κ. Σακελλαροπούλου: Λαμβάνουμε δράσεις για να μειώσουμε τις ανισότητες
- Τελευταία Νέα Matrix24
- Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών, κ.λπ. περίπου 150 εκατ. ευρώ
- Κ. Μητσοτάκης σε Κ. Σακελλαροπούλου: Λαμβάνουμε δράσεις για να μειώσουμε τις ανισότητες
- Επίσκεψη του Τ. Θεοδωρικάκου στα Βιομηχανικά Πάρκα Σερρών και Αλεξανδρούπολης
- Hellenic Train: Διακοπή ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Λάρισας - Ραψάνης
- Κουμπενάς: Η αύξηση του κόστους για τους επιβάτες κρουαζιέρας έγινε χωρίς διαβούλευση
- Ένοπλη ληστεία στον σταθμό μετρό «Αγία Μαρίνα» - 2 ελαφρά τραυματίες
- Ο ΟΤΕ στο διεθνή δείκτη FTSE4Good για 16η συνεχή χρονιά
- Κατολισθήσεις στο Μεξικό στοίχισαν τη ζωή σε 15 ανθρώπους
- Απομάκρυνση κατοίκων στην ρωσική περιφέρεια Τβερ μετά από επιδρομή ουκρανικών drones που προκάλεσαν πυρκαγιά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κτηματομεσίτης η Lamda
- Ιράν κατά Ισραήλ: «Tρομοκρατική ενέργεια με στόχο Λιβανέζους πολίτες»
- Από Ιταλό σε Ιταλό ο Λανουά – Φέρνει τον Παϊρέτο αντί του Μαρέσκα για το Άρης-Ολυμπιακός
- Γιάννης Καπετάνιος για Μάρκο Σεφερλή: «Δεν είναι ομοφοβικός, δέχεται πυρά γιατί είναι στην κορυφή»
- Σπείρα 140 ατόμων με εγκέφαλο πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας έβγαζε εικονικά τιμολόγια – Ζημιά 150 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο
- Κατερίνα Ζαρίφη: Η αποκάλυψη για το τηλεοπτικό της μέλλον – «Οικονομικά το χρειάζομαι και πονάω» [βίντεο]
- Ομολόγησε και ο μιμητής του Ντομινίκ Πελικό: «Είμαι εγκληματίας και βιαστής, να τιμωρηθώ σκληρά»
- MOGMAT: Συνεχίζει για 9η χρονιά το Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
- Στα 69,7 δισ. ευρώ τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers -22 δισ. ευρώ η αξία των στεγαστικών
