Ανεπάγγελτος… εκατομμυριούχος στη Ξάνθη!
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των ελέγχων της παράνομης εμπορίας και διακίνησης χρυσού, ενεχυροδανειστηρίων, και ξεπλύματος μαύρου χρήματος πραγματοποίησε ελέγχους με κοινή επιχείρηση της Περιφερειακής Δ/νσης Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης και Ε΄ Τελωνείου Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, υπό την εποπτεία του Οικονομικού Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης.
Από
1. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 317.555,00 ευρώ
2. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 14.825 δολάρια ΗΠΑ
3. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 7.000 λίρες Τουρκίας
4. 12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6.770 κιλά
5. 3 φύλλα χρυσού συνολικού βάρους 180 γραμμάρια
6. Ψήγματα χρυσού συνολικού βάρους 105 γραμμάρια
7. Κοσμήματα διάφορα (αλυσίδες, βραχιόλια, σταυροί κ.λ.π) συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων
8. Διάφορα έγγραφα προς διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση
Η μητέρα του ανωτέρω διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στη πόλη της Ξάνθης στο οποίο βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
Οι πιο πάνω έλεγχοι ξεκίνησαν με αφορμή έλεγχο παράνομης εξαγωγής μεγάλης ποσότητας χρυσού στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης.
Η έρευνα συνεχίζεται για την διαπίστωση της προέλευσης των πιο πάνω κατασχεθέντων και την αποκάλυψη κυκλώματος παράνομης διακίνησης χρυσού, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Επίσης θα ακολουθήσει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Σε λειτουργία το πρώτο ιχθυοπωλείο στην Αγορά του Ρέντη
- Προς τον ελληνα γκρουγκμαν : "ερχεται τραπεζικη μπορα"
- Τι γινεται με το... σπυρο λατση ;
- Με ποια γνωστή παρουσιάστρια δείπνησε ο Κώστας Καραμανλής; (ΦΩΤΟ)
- «Επί τον τύπο των ήλων, πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις;»
- Πανελλαδικές Εξετάσεις 2013 | Θέματα εξάσκησης (Μέρος 9ο)
- «Πνιγμένος» στα λουλούδια ο Μαζωνάκης...την ώρα που αυτοκτονούν άνθρωποι επειδή δεν έχουν στον ήλιο μοίρα..(Οι νεοέλληνες..το χαβά τους..)
- Δένουν κάβους τα πλοία την Τρίτη 16/4
- Ταινία | Ξεχασέ το
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Παρασκηνιο
- Σε λειτουργία το πρώτο ιχθυοπωλείο στην Αγορά του Ρέντη
- Με ποια γνωστή παρουσιάστρια δείπνησε ο Κώστας Καραμανλής; (ΦΩΤΟ)
- ΠΑ.ΠΕΙ.: Κουκουλοφόροι τα έκαναν γυαλιά καρφιά(ΦΩΤΟ)
- Ρουβάς- Ζυγούλη: Έξοδος για δύο!
- Αγωγή Τρεμόπουλου κατά του έκπτωτου Περιφερειάρχη…
- Η Αθήνα μετατρέπεται σε Ίμπιζα!
- Αιφνίδιος θάνατος 29χρονου επιχειρηματία στην Σύρο
- Τελευταία Νέα Παρασκηνιο
- Ανεπάγγελτος… εκατομμυριούχος στη Ξάνθη!
- Προθεσμία στους συλληφθέντες για την επίθεση στις Σκουριές
- Με ποια γνωστή παρουσιάστρια δείπνησε ο Κώστας Καραμανλής; (ΦΩΤΟ)
- Παρουσιάζεται το αμερικάνικο σχέδιο προϋπολογισμού
- Γκιστ: «Το πήρα προσωπικά!»
- Συνάντηση Αβραμόπουλου με τον Πρέσβη του Κατάρ
- Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του δολοφόνου της 20χρονης
- Σε λειτουργία το πρώτο ιχθυοπωλείο στην Αγορά του Ρέντη
- Κλειστό το Μουσείο του Λούβρου λόγω… πορτοφολάδων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Ευθύνες στον Παπακωνσταντίνου για τη λίστα Λαγκάρντ επιρρίπτει ο Καπελέρης...
- ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Αντάμωμα των απανταχού νέων Πελοποννησίων...
- Σώστε τον καπιταλισμό από τους τραπεζίτες. Θα τον καταστρέψουν από την απληστία τους
- Το ενδιαφέρον στρέφεται στην Ελβετία
- Η Abbey Crouch μόνο με τα ψηλοτάκουνά της
- Στήριξη σε Μανιτάκη από Λυκούδη και Μαργαρίτη
- Νεοναζιστική οργάνωση είχε εξαπλωθεί στις φυλακές στην Γερμανία
- Ανεπάγγελτος αλλά εκατομμυριούχος
- Πολυ σημαντικο ραντεβου το μεσημερι στο pasaji