Εντολή Πεπόνη για ξεψάχνισμα μεγαλοκαταθετών

19:10 21/8/2012 - Πηγή: Παρασκηνιο

Σε 425 μεγαλοστελέχη τραπεζών που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και σε 1.727 πρόσωπα που διατηρούν μεγάλες καταθέσεις στο εξωτερικό πρόκειται να πραγματοποιηθεί προκαταρκτική εξέταση, έπειτα από εντολή του οικονομικού εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη,  με αφορμή δημοσιεύματα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα».

Την έρευνα θα πραγματοποιήσει το ΣΔΟΕ που καλείται να διενεργήσει ενδελεχή φορολογικό έλεγχο για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή και άλλα αδικήματα για όλα τα παραπάνω πρόσωπα, καθώς και να εντοπίσει εκείνους που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα χρήματα που διατηρούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.