ΗΠΑ: «Ενισχυμένος έλεγχος» στους λογαριασμούς του Γιανουκόβιτς

09:08 26/2/2014 - Πηγή: Παρασκηνιο

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση την Τρίτη προς τις τράπεζες για τυχόν ύποπτες μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από τον φυγάδα πρόεδρο της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς και το στενό του κύκλο.

Συμβουλευτική επιτροπή της υπηρεσίας δίωξης οικονομικού εγκλήματος του υπουργείου, οι αμερικανικές τράπεζες

«πρέπει να επαγρυπνούν για τυχόν επιπτώσεις σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες μετά τις πληροφορίες για διαφθορά ανώτερων στελεχών της κυβέρνησης Γιανβουκόβιτς και για άλλες παράνομες δραστηριότητες μελών της κυβέρνησής του».

Η επιτροπή αυτή υπενθύμισε στις τράπεζες ότι πρέπει να επιβάλουν «ενισχυμένο έλεγχο» στους λογαριασμούς του Γιανουκόβιτς και του στενού κύκλου του και να ελέγχουν συναλλαγές που θα μπορούσαν να αφορούν υπεξαιρεθέντα κρατικά περιουσιακά στοιχεία

The post ΗΠΑ: «Ενισχυμένος έλεγχος» στους λογαριασμούς του Γιανουκόβιτς appeared first on Paraskhnio.gr.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
ηπα, εκλογες ηπα, ηπα, τραπεζες, υπουργειο οικονομικων, τριτη, υπουργειο, πληροφοριες
Τυχαία Θέματα
φορος ακινητων, ισοκρατης, call of duty, dsc-wx9
iNews > Blogs > Παρασκηνιο