Mε υπερσύγχρονη τεχνολογία δρούσαν λαθρέμποροι καυσίμων- 4 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στο δημόσιο
Από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μετά από πολύμηνη συστηματική έρευνα, εξαρθρώθηκαν τρεις εγκληματικές ομάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία μεγάλων ποσοτήτων υγρών καυσίμων, στην περιοχή της Αττικής.
Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν 10 ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας, για απάτη μέσω υπολογιστή, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και άλλα συναφή αδικήματα.
Οι συλληφθέντες είναι πρόεδροι, διαχειριστές,
Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναζητούνται άλλοι τέσσερις ημεδαποί – μέλη των εγκληματικών ομάδων. Τα στοιχεία ταυτότητας τους έχουν ταυτοποιηθεί και έχει εξατομικευτεί η εμπλοκή και ο «ρόλος» τους στις εγκληματικές ομάδες.
Με την εξάρθρωση των εγκληματικών ομάδων εκτιμάται ότι η Οικονομική Αστυνομία κατάφερε ένα σημαντικό πλήγμα στα οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης υγρών καυσίμων, τα οποία «θησαυρίζουν» παράνομα αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά, ενώ αποστερούν το Δημόσιο και την κοινωνία μας από πόρους εκατομμυρίων ευρώ .
Ως προς την εξιχνίαση της υπόθεσης, η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας έχοντας συγκεντρώσει επαρκείς πληροφορίες και ενδείξεις για οργανωμένα κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων, πραγματοποίησε το τελευταίο εξάμηνο συστηματική αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας κατάφερε να συλλέξει σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία για την οργάνωση, τη συγκρότηση και τη δράση τριών δομημένων εγκληματικών ομάδων.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της έρευνας πραγματοποιήθηκαν όλες οι αναγκαίες αστυνομικές και δικονομικές ενέργειες. Ενδεικτικά, διενεργήθηκε μεγάλος αριθμός ελέγχων και ερευνών σε πρατήρια και σε έδρες εταιρειών εμπορίας και διάθεσης υγρών καυσίμων. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ταυτοποιήσεις εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών και έγιναν συγκρίσεις και εξακριβώσεις φορολογικών – τελωνειακών στοιχείων και παραστατικών. Τέλος εξακριβώθηκαν όλα τα επιμέρους στοιχεία, όπως ο τρόπος λειτουργίας των κυκλωμάτων αυτών, οι διασυνδέσεις τους και η μεθοδολογία δράσης τους.
Ειδικότερα, προέκυψε ότι τα τρία οργανωμένα κυκλώματα δρούσαν είτε αυτοτελώς, είτε συνεργαζόμενα μεταξύ τους και εμπορευόντουσαν παράνομα μεγάλες ποσότητες λαθραίων καυσίμων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της εικονικής τιμολόγησης και της έκδοσης ανακριβών ή ψευδών φορολογικών παραστατικών. Για τη διάθεση των καυσίμων στην αγορά χρησιμοποιούσαν «συνεργαζόμενα» πρατήρια ή επιχειρήσεις υγρών καυσίμων καθ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πώς μειώνονται οι εξάψεις της εμμηνόπαυσης
- Υπάρχει ζωή μετά θάνατον: Περιγραφή επιθανάτιας εμπειρίας
- ΣΕ LIVE STREAMING ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΣΕΝΑΛ (21:45)
- Οικογένεια Έλληνα ζει σε αεροδρόμιο
- Παπανδρέου: Στο τελωνείο πιό πολύ ενδιαφέρονται για την ταυτότητα του Harvard παρά για το ότι ήμουν πρωθυπουργός
- Οριοθέτηση της ΑΟΖ Κύπρου-Λιβάνου
- Κώστας Λεφάκης: Οι προβλέψεις μου για το 2013
- «Η ανακεφαλαιοποίηση δε σημαίνει νέα δάνεια…»
- Μειωμένα τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας
- Καταδίκη της Ελλάδας σε δύο υποθέσεις από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις No Comments
- Παπανδρέου: Στο τελωνείο πιό πολύ ενδιαφέρονται για την ταυτότητα του Harvard παρά για το ότι ήμουν πρωθυπουργός
- Mε υπερσύγχρονη τεχνολογία δρούσαν λαθρέμποροι καυσίμων- 4 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στο δημόσιο
- «Έτσι θα φύγετε»- Το βίντεο- απάντηση της Χρυσής Αυγής στο ΠΑΣΟΚ
- Φ.Κουβέλης: «Το φορολογικό πρέπει να είναι απλό και δίκαιο»
- Τελευταία Νέα No Comments
- Mε υπερσύγχρονη τεχνολογία δρούσαν λαθρέμποροι καυσίμων- 4 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στο δημόσιο
- «Έτσι θα φύγετε»- Το βίντεο- απάντηση της Χρυσής Αυγής στο ΠΑΣΟΚ
- Παπανδρέου: Στο τελωνείο πιό πολύ ενδιαφέρονται για την ταυτότητα του Harvard παρά για το ότι ήμουν πρωθυπουργός
- Φ.Κουβέλης: «Το φορολογικό πρέπει να είναι απλό και δίκαιο»
- ΝΔ για Τσίπρα: «Μίλησε για έξοδο από το ευρώ και το έκρυψε από τους δημοσιογράφους»!
- Χρυσή Αυγή:Ζητά καταγραφή αλλοδαπών εμπόρων στην Κρήτη
- Δύο τουρκικά υποβρύχια παραβίασαν τα χωρικά ύδατα και…αφέθηκαν με εντολή Πενταγώνου!
- Έκοψαν το ρεύμα σε οικογένειες ανέργων στο Λαύριο
- Απολύσεις στον Αντ1
- Λαφαζάνης: «Δεν με γιουχάρανε στην Συνδιάσκεψη»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων
- Στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των υπουργών Απασχόλησης ο Γ. Βρούτσης
- Μήνυση δημοσιογράφου της Sun στον Θεοδωρίδη!
- Mάντσεστερ: Δικός της ο Λεβαντόφσκι
- Μειωμένα τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας
- ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ...
- ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΣΑΝΕΙΟ
- Πάτρα: Κατεδαφίστηκε η Λουκουμοποιϊα «Αφοί Αγγελόπουλοι»
- Ο Πεπόνης ξεσκεπάζει υπόθεση με φακελάκια στα νεκροτομεία
- "Πλατφόρμα εθνικής ένωσης" και νόμο για τη χορήγηση ιθαγένειας σε όλους τους Αλβανούς, όπου κι αν ζουν, ετοιμάζει ο Σαλί Μπερίσα