Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που «ξέπλενε» τεράστια ποσά

18:52 3/6/2013 - Πηγή: No Comments

Οργανωμένο κύκλωμα, που εκτιμάται από την Αστυνομία ότι «ξέπλενε» πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά, προερχόμενα από δραστηριότητες οι οποίες έχουν σχέση με διακίνηση χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων, αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας και της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος, μέσα σε ένα μήνα, είχαν κάνει αναλήψεις 1.153.600 ευρώ από διάφορες τράπεζες στην Αθήνα

και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με «ύποπτες» -όπως χαρακτηρίζονται- κάρτες τεσσάρων τραπεζών που εδρεύουν στις Δυτικές Ινδίες, ενώ εντοπίστηκε και εργαστήριο, όπου σύμφωνα με όλα τα στοιχεία γινόταν τήξη χρυσού και άλλων ευγενών μετάλλων.

Από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, συνελήφθησαν, τη Δευτέρα 27.05.2013, δύο άτομα ελληνικής υπηκοότητας και συγκεκριμένα ένας 42χρονος άνδρας και μία 33χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πλαστογραφία, απάτη και απάτη με υπολογιστή, κατά συναυτουργία και κατ” εξακολούθηση καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο 42χρονος κατηγορείται επιπλέον και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα δύο άτομα, τα οποία αναζητούνται προκειμένου να εξακριβωθεί και ταυτοποιηθεί πλήρως η συμμετοχή τους στις παραπάνω παράνομες δραστηριότητες.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από πληροφορίες που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για οργανωμένη δράση ατόμων που προβαίνουν σε συστηματικές αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών από ΑΤΜ, με τη χρήση «ύποπτων» τραπεζικών καρτών ανάληψης σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας.

Έπειτα από συντονισμένους ελέγχους σε διάφορες περιοχές της επικράτειας και με τη συνεργασία όλων των ελληνικών τραπεζών, από τις οποίες έκαναν αναλήψεις τα μέλη του κυκλώματος, εντοπίστηκαν ο 42χρονος με τη 33χρονη, το απόγευμα της 27.05.2013, στην Καλλιθέα Αττικής, ύστερα από αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ τράπεζας και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι εστάλησαν άμεσα στο σημείο γι” αυτό τον σκοπό.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 14 κάρτες αναλήψεων, τύπου Maestro, τράπεζας που εδρεύει στις Δυτικές Ινδίες, καθώς και 1.900 ευρώ από ανάληψη που είχαν πραγματοποιήσει πριν από τη σύλληψή τους.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, προέκυψε ότι τον τελευταίο μήνα (χρονικό διάστημα από 29.04 έως 27.05) με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία και με τη χρήση των συγκεκριμένων καρτών, που βρέθηκαν στην κατοχή τους, είχαν πραγματοποιήσει τις αναλήψεις ύψους 1.153.600 ευρώ, ενώ επιχείρησαν να εκταμιεύσουν 67.100 ευρώ από ΑΤΜ, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι συλληφθέντες έκαναν αναλήψεις από συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, που έχουν ανοιχτεί στις τράπεζες των Δυτικών Ινδιών, προφανώς για να ξεπλύνουν παράνομο χρήμα.

Επειδή δεν έχουν διευκρινιστεί οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, ενημερώθηκε και η Ιντερπόλ, προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση των χρημάτων και οι δικαιούχοι των τραπεζικών λογαριασμών. Επίσης, διερευνάται το συνολικό ύψος της απάτης και η πηγή προέλευσης των χρημάτων.

Μετά τη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων, ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια τους, όπου στο σπίτι του 42χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 φυσίγγια διαμετρήματος 7,65 mm, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τους τηλέφωνα.

Ακόμα, σε αιφνιδιαστική έρευνα, που ενήργησε κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας και της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, παρουσία εισαγγελέα, σε κατάστημα όπου εργαζόταν ο 42χρονος, εντοπίστηκε εγκατεστημένο ολοκληρωμένο χυτήριο για την τήξη και την επεξεργασία μετάλλων (πιθανόν ευγενών μετάλλων), ενώ επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 10 φυσίγγια των 9 mm, το οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένο μέσα σε ειδική κρύπτη σε καναπέ που βρισκόταν στο χώρο, ένας γεμιστήρας με έξι φυσίγγια 32 AUTO, δύο κινητά τηλέφωνα, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μια συσκευή αποθήκευσης (USB), ένας σκληρός δίσκος, διάφορα χαρτονομίσματα Ρουμανίας και Τουρκίας, τρεις σφραγίδες ξένων εταιρειών, έξι γραμμάτια συνολικού ποσού 15.000 ευρώ, πλήθος εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων και πλήθος φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων (δελτία αποστολής – τιμολόγια, βιβλιάρια καταθέσεων, δελτία κατάθεσης, έγγραφα τραπεζών κ.λπ.), που σχετίζονται με την παράνομη δράση τους.

Όλα τα παραπάνω κατασχεθέντα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Η υπόθεση παραπέμφθηκε για διενέργεια κύριας ανάκρισης και η αρμόδια τακτική ανακρίτρια διέταξε την προφυλάκισή τους.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται και προκειμένου να διακριβωθεί όλο το εύρος της δράσης των εμπλεκομένων, αλλά και η πιθανή συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.