Aegean Airlines: Στις 18/6 η τακτική γενική συνέλευση

16:58 27/5/2013 - Πηγή: BankWars

Την Τρίτη 18/06/2013 ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Aegean Airlines, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας περί σκοπού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2012, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία

με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013.
5. Έγκριση συμβάσεων της εταιρίας με τρίτους κατ’ άρθρο 23α του Ν. 2190/20.
6. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας περί σκοπού και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 01/07/2013, ημέρα Δευτέρα, η δε δεύτερη την 12/07/2013, ημέρα Παρασκευή.