Europol: Παγκόσμια επιχείρηση με 228 συλλήψεις ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οι αστυνομικές αρχές σε περίπου 30 χώρες προχώρησαν στη σύλληψη 228 προσώπων και ταυτοποίησαν χιλιάδες μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) στο πλαίσιο μια ευρείας επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol.
Η επιχείρηση, που κράτησε
228 arrests and over 3800 money mules identified during the 5th European Money Mule Action carried out by law enforcement authorities from 31 countries, supported by #Europol, @Eurojust and @EBFeu
Read our press release here:https://t.co/SEbX3gNTtt#DontBeAMule pic.twitter.com/at06ajwHv1
— Europol (@Europol) December 4, 2019
«Πάνω από 650 τράπεζες, 17 τραπεζικές ενώσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνέβαλαν στην αναφορά 7.520 δόλιων συναλλαγών από μεταφορείς παράνομου χρήματος, αποτρέποντας έτσι τη συνολική απώλεια 12,9 εκατ. ευρώ», σύμφωνα με τη Europol.
Η επιχείρηση, με τη στήριξη της Europol, του ευρωπαϊκού οργανισμού για τη δικαστική συνεργασία Eurojust και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation – EBF), επέτρεψε την ταυτοποίηση 3.833 κομιστών παράνομου χρήματος καθώς και 386 προσώπων επιφορτισμένων με τη στρατολόγηση των ‘money mules’, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 228.
Οι κομιστές παράνομου χρήματος συχνά συμμετέχουν στις δραστηριότητες που αφορούν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εν αγνοία τους, λαμβάνοντας και μεταφέροντας χρήματα που έχουν αποκτηθεί παρανόμως, εξήγησε η Europol.
Oι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με τη στρατολόγηση –και που δραστηριοποιούνται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης– καταφέρνουν να πείσουν τα θύματά τους «να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς με το πρόσχημα της αποστολής ή της λήψης χρημάτων», σύμφωνα με τη Europol.
Η επιχείρηση έλαβε χώρα σε 31 χώρες, μεταξύ των οποίων στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Στο μηδέν τα τραπεζικά επιτόκια για τους καταθέτες
- Αλλάζει η ημερομηνία καταβολής των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ από 1.1.2020
- Ανατροπή σκηνικού στην αγορά ομολόγων
- Τσίπρας για Τουρκία: Τα πράγματα είναι σοβαρά - Αυτά πρέπει να ζητήσει ο πρωθυπουργός από Ερντογάν
- Μαριάννα Λάτση: Τι φόρεσε στον γάμο της Αναστασίας Καίσαρη
- Αιγύπτιος ΥΠΕΞ: Τα μνημόνια που υπέγραψαν Τουρκία - Λιβύη θα διαταράξουν την πολιτική διαδικασία στη δεύτερη
- ΠΟΦΕΕ: Ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Ενώσεων-Μελών - Τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία
- Αλεξανδρούπολη: Στο νοσοκομείο «φαγωμένο» από ποντίκια βρέφος από το Διδυμότειχο
- ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για River West και ΙΚΕΑ
- Στα 3 δισ. ευρώ ο τζίρος από Black Friday και Cyber Monday
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Στα 3 δισ. ευρώ ο τζίρος από Black Friday και Cyber Monday
- Capital Link: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις
- Εκδήλωση συνεργατών SoftOne: «Ισχυρές συνέργειες, μεγαλύτερη ανάπτυξη»
- Τρεις νέες επενδύσεις ύψους 1,35 εκατ. από το Uni.Fund
- ΤτΕ: Νέα μείωση στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Οκτώβριο
- Δανειστήκαμε ξανά με αρνητικό επιτόκιο – Αντλήθηκαν 812,5 εκατ. ευρώ με επιτόκιο -0,02%
- ΠΣΑΑΦ: Επιτυχής παρέμβαση στην δημόσια διαβούλευση του ενεργειακού νομοσχεδίου και υιοθέτηση των προτάσεων
- Europol: Παγκόσμια επιχείρηση με 228 συλλήψεις ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Λάρισα: Βγήκαν τα πρώτα τρακτέρ στον κόμβο του Πλατυκάμπου
- Τελευταία Νέα BankWars
- Europol: Παγκόσμια επιχείρηση με 228 συλλήψεις ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Capital Link: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις
- ΠΣΑΑΦ: Επιτυχής παρέμβαση στην δημόσια διαβούλευση του ενεργειακού νομοσχεδίου και υιοθέτηση των προτάσεων
- Τρεις νέες επενδύσεις ύψους 1,35 εκατ. από το Uni.Fund
- Εκδήλωση συνεργατών SoftOne: «Ισχυρές συνέργειες, μεγαλύτερη ανάπτυξη»
- Στα 3 δισ. ευρώ ο τζίρος από Black Friday και Cyber Monday
- Δανειστήκαμε ξανά με αρνητικό επιτόκιο – Αντλήθηκαν 812,5 εκατ. ευρώ με επιτόκιο -0,02%
- Λάρισα: Βγήκαν τα πρώτα τρακτέρ στον κόμβο του Πλατυκάμπου
- ΤτΕ: Νέα μείωση στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Οκτώβριο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επιθυμεί συμφωνία με τη Ρωσία για ανταλλαγή όλων των κρατουμένων
- Η Φον Ντερ Λάιεν ανησυχεί για τις περικοπές που προτείνονται στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ
- Bloomberg: Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν μακριά από τις κάμερες
- Επίσημη επίσκεψη κινεζικής αντιπροσωπείας στο ΓΕΣ
- Τι μας λέει για την αγορά η αποτυχία στο τελευταίο deal του Buffett
- Ex 'anonymous witness' in Novartis probe: Prosecutors pressured me to implicate previous PM, ministers
- Δήμος Αθηναίων: Παρέμβαση καθαριότητας και αποκατάστασης σε πέντε πλατείες στους Αμπελοκήπους
- Πτώση στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Οκτώβριο
- Europol: Πάνω από 200 συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο παγκόσμιας επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος
