Forthnet: Στις 5 Ιουλίου η Τακτική Γενική Συνέλευσή της

18:45 13/6/2017 - Πηγή: BankWars

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Forthnet την 5η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως

1/1/2016 έως 31/12/2016 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσεως 1/1/2016 έως 31/12/2016.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017 (εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών για τη διεξαγωγή ειδικού φορολογικού ελέγχου και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για το έτος 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών και παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση παροχών και αμοιβών για τη χρήση 2017.

6. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

7. Παροχή άδειας προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διοίκηση των συνδεδεμένων εταιρειών.

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε:

– Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών)

– Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 31″ Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών)