Quest Συμμετοχών: Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους – Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Απ. Γεωργαντζής

22:52 21/12/2015 - Πηγή: BankWars

Εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,20 € ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, την 21/12/2015 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε στην οποία συμμετείχαν δώδεκα (12) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες

οκτακόσιες δώδεκα (9.549.812) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,83%, επί συνόλου έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών (11.962.443) μετοχών της Εταιρείας.

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

1. Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,20 € ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, καθώς επίσης εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση το άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο με προσθήκη παραγράφων στο τέλος του άρθρου, όπως παρακάτω :

“Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/12/2015, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και εξήντα λεπτά του Ευρώ (€2.392.488,6) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά είκοσι λεπτά του Ευρώ (0,20€) με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά του Ευρώ (€3.588.732,9) και διαιρείται σε 11.962.443 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία.”

Παρασχέθηκε, δε, από τη Γενική Συνέλευση η απαραίτητη εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

2. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι μέχρι τις 21.12.2015 η Εταιρεία έχει προβεί σε αγορά σαράντα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (40.680) ιδίων μετοχών.

ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τον Απόστολο Γεωργαντζή εξέλεξε ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο – Εκτελεστικό Μέλος το Διοικητικό Συμβούλιο της Quest Συμμετοχών κατά τη συνεδρίαση στις 21 Δεκεμβρίου 2015 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Παντελή Τζωρτζάκη, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήγει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας του 2016.

Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Μιχαήλ Πάππαρη, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήγει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας του 2016. Η εκλογή των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να εγκριθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Κατόπιν του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1. Θεόδωρος Φέσσας του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος

2. Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος

3. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Mέλος

4. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό
Μέλος

5. Νικόλαος – Σωκράτης Λαμπρούκος του Δημητρίου, Εκτελεστικό Mέλος

6. Μάρκος Μπιτσάκος του Γρηγορίου, Εκτελεστικό Mέλος

7. Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό
Mέλος

8. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος

9. Φαίδων Ταμβακάκης του Δημητρίου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, μετά την παραίτηση του κ. Μιχαήλ Πάππαρη, εξέλεξε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη, σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους, για το υπόλοιπο της θητείας της.

Η εκλογή του νέου Mέλους της Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να εγκριθεί από
την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Συνεπώς, η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελείται από τα κάτωθι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικό Mέλη:

1. Απόστολος Παπαδόπουλος, του Κωνσταντίνου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος

2. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος

3. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την παραίτηση του κ. Μιχαήλ Πάππαρη εξέλεξε ως νέο Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους.

Κατόπιν του ανωτέρω η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας έχει ως εξής:

1. Φαίδων Ταμβακάκης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Aνεξάρτητο Mη
Εκτελεστικό Mέλος

2. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος

3. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος.

Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής θα έχει διάρκεια ανάλογη με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.