ΑΑΔΕ: Εφτασαν τις 75.000οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή και ύποπτες συναλλαγές το 2024 – Πρόστιμα που καίνε

10:59 23/1/2025 - Πηγή: BankWars

Τουλάχιστον 200 καταγγελίες γίνονταν καθημερινά την περασμένη χρονιά από πολίτες, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για φαινόμενα φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, ύποπτες συναλλαγές και διεφθαρμένους δημοσίους υπαλλήλους.

Το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 74.944 αναφορές, εκ των οποίων οι 31.309 καταχωρήθηκαν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Υποβλήθηκαν:

27.514 καταγγελίες για φορολογικές παραβάσεις,345

καταγγελίες για τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο,3.450 καταγγελίες για διαφθορά δημοσίων υπαλλήλων.

Άλλοι 43.635 πολίτες, απέστειλαν στοιχεία μέσω της εφαρμογής Appodixi, για «ύποπτες» αποδείξεις, συμβάλλοντας στον έλεγχο της φορολογικής συμμόρφωσης.

Μέσω της ειδικής πλατφόρμας, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να καταγγέλλουν ή να παρέχουν πληροφορίες είτε επώνυμα είτε ανώνυμα για υποθέσεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, φορολογικές παραβάσεις και παραβάσεις ακεραιότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Οι υποβληθείσες μέσω της εφαρμογής καταγγελίες και πληροφορίες διοχετεύονται συστημικά και αυτοματοποιημένα, ανάλογα με το αντικείμενο και το περιεχόμενό τους, στις αρμόδιες δομές για περαιτέρω διενέργεια έρευνας ή ελέγχου κατά περίπτωση. Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες προχωρούν σε άμεση βαθμολόγηση των επώνυμων ή ανώνυμων καταγγελιών με την εφαρμογή αυτόματου συστήματος κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και ανάλογα με τα αποτελέσματα επιλέγουν τις υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα.

Οι καταγγελίες φορολογικού περιεχομένου για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια σε ελεγκτικό επίπεδο εντός έξι ετών από την υποβολή τους, μεταφέρονται σε διακριτό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο τηρείται για λόγους ιστορικότητας ή για τυχόν αξιοποίησή τους κατόπιν συσχετισμού του περιεχομένου τους με νέες καταγγελίες ή πληροφορίες. Εφόσον, εντός δέκα ετών από την υποβολή της καταγγελίας η της πληροφορίας δεν έχει αξιοποιηθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, διαγράφεται οριστικά από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης.

Όσον αφορά στην εφαρμογή «Αppodixi», την έχουν «κατεβάσει» στο κινητό τους τηλέφωνο περισσότεροι από 300.000 πολίτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να σκανάρουν και να στέλνουν στην ΑΑΔΕ αποδείξεις με ενδείξεις για πειραγμένα στοιχεία ή μη διαβίβασή τους στο φορολογικό μηχανισμό. Σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή «Appodixi» έχει οδηγήσει τις ελεγκτικές αρχές στον εντοπισμό δεκάδων περιπτώσεων φοροδιαφυγής με έκδοση εικονικών αποδείξεων η μη έκδοση αποδείξεων.

Σε περιπτώσεις όπου επιβεβαιώνεται από τις καταγγελίες ότι ο φορολογικός μηχανισμός μιας επιχείρησης έχει παραβιαστεί, επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, ενώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία το ελάχιστο πρόστιμο ανέρχεται στα 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος.

Το «μπόνους»…

Πάντως, σε εκκρεμότητα βρίσκεται ακόμα, η έκδοση της απόφασης για την ενεργοποίηση της ρύθμισης που προβλέπει τη χορήγηση χρηματικού μπόνους έως 3.000 ευρώ για όσους οι καταγγελίες τους για φοροδιαφυγή αποδεικνύονται …αληθινές και φέρνουν αποτελέσματα.

Η καθυστέρηση αποδίδεται από αρμόδια στελέχη του ΥΠΟΙΚ, στη νομοθετική αντιμετώπιση των επώνυμων καταγγελιών ώστε να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για τους καταγγέλλοντες για να μη βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο διαρροής της ταυτότητάς τους.

Με βάση τη ρύθμιση που έχει ψηφιστεί η χρηματική επιβράβευση ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της συναλλαγής του εκδοθέντος στοιχείου λιανικής, για το οποίο έγινε η καταγγελία, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 100 ευρώ, αλλά ούτε και υψηλότερη των 3.000 ευρώ.