Αυστηρότερο πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος – Ποια αδικήματα τιμωρούνται
Ελέγχους καταθέσεων, θυρίδων, κινήσεων πιστωτικών καρτών και δανείων μπορούν να πραγματοποιούν διωκτικές Αρχές, όπως προβλέπεται στον νόμο για το ξέπλυμα χρήματος.
Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή με την οποία αποσαφηνίζεται ότι στα «βασικά αδικήματα» του Ν.4557/2028, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, περιλαμβάνονται όλα τα αδικήματα από τα οποία προκύπτει παράνομο περιουσιακό όφελος και τιμωρούνται τουλάχιστον με ποινή φυλάκισης.
Η τροπολογία, όπως αναφέρει
Ο κ. Ζαββός πήρε τον λόγο στην Ολομέλεια της Βουλής και είπε ότι με την ερμηνευτική διάταξη που καταθέτει η κυβέρνηση, στόχος είναι να καλυφθεί κάθε αδίκημα για το οποίο προβλέπεται στερητική της ελευθερίας ποινή, υπό την έννοια της φυλάκισης ή της κάθειρξης, χωρίς να καταλείπεται οποιαδήποτε δυνατότητα διαφυγής από το ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης.
«Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία θα προκαλούσε ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία και θα οδηγούσε στο παράδοξο αποτέλεσμα της εφαρμογής της μόνο στα αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, εξαιρουμένων των βαρύτερων κακουργηματικού χαρακτήρα αξιόποινών πράξεων», ανέφερε ο κ. Ζαββός.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τεχνικό λάθος το περιστατικό με το κυβερνητικό αεροσκάφος, υποστηρίζει η Τουρκία
- Πόσες μέρες πρέπει να δουλέψουμε για να αγοράσουμε ένα iPhone 12 Pro
- Θεσσαλονίκη: Γέμισαν οι φούρνοι μελομακάρονα και κουραμπιέδες
- ΠΟΥ: «Πολύ ανησυχητική» η εξέλιξη της πανδημίας στην Ευρώπη – Προς lockdown το Λονδίνο
- Χατζηδάκης: Ο λαός με την ψήφο του ενέκρινε τις αποκρατικοποιήσεις
- HSBC: Στόχος οι καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα σε λειτουργίες και εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι το 2030
- Συμβούλιο Ευρώπης:Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης για την Τουρκική Ένωση Ξάνθης
- Στα 7 δισ. το έλλειμμα στον προϋπολογισμό στο 9μηνο του 2020
- Κ. Ζαχαριάδης: H Συμφωνία των Πρεσπών εμπόδισε στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη «Β. Μακεδονία»
- Στα 7,008 δισ. ευρώ «εκτοξεύτηκε» το πρωτογενές έλλειμμα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Σταϊκούρας: Ο νόμος δεύτερης ευκαιρίας για οφειλέτες θα στηρίξει την αγορά εργασίας και τη ρευστότητα
- Προϋπολογισμός: Πρωτογενές έλλειμμα 7 δισ. ευρώ στο 9μηνο – Υστέρηση 2 δισ. ευρώ στα έσοδα τον Σεπτέμβριο
- Αυστηρότερο πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος – Ποια αδικήματα τιμωρούνται
- Ολοκληρώθηκαν τα συλλαλητήρια στο κέντρο της Αθήνας – Άνοιξε ο σταθμός του μετρό “Πανεπιστήμιο”
- Θ. Σκυλακάκης: Επίδομα θέρμανσης και για το φυσικό αέριο προωθεί η κυβέρνηση
- Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα έχει πλέον η ΟΛΠ AE
- Δεν θα καταθέσει αίτημα αναστολής της ποινής του ο Γιώργος Ρουπακιάς
- Ρωσική πρεσβεία στην Ελλάδα: Κυρίαρχο δικαίωμα όλων των κρατών τα χωρικά ύδατα έως 12 ναυτικά μίλια
- Πέτσας: Κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα τα 6 ναυτικά μίλια
- Έρχεται επίδομα θέρμανσης και για το φυσικό αέριο – Ποια θα είναι τα κριτήρια
- Τελευταία Νέα BankWars
- Αυστηρότερο πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος – Ποια αδικήματα τιμωρούνται
- Ολοκληρώθηκαν τα συλλαλητήρια στο κέντρο της Αθήνας – Άνοιξε ο σταθμός του μετρό “Πανεπιστήμιο”
- Σταϊκούρας: Ο νόμος δεύτερης ευκαιρίας για οφειλέτες θα στηρίξει την αγορά εργασίας και τη ρευστότητα
- Δεν θα καταθέσει αίτημα αναστολής της ποινής του ο Γιώργος Ρουπακιάς
- Έρχεται επίδομα θέρμανσης και για το φυσικό αέριο – Ποια θα είναι τα κριτήρια
- Πέτσας: Κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα τα 6 ναυτικά μίλια
- Ρωσική πρεσβεία στην Ελλάδα: Κυρίαρχο δικαίωμα όλων των κρατών τα χωρικά ύδατα έως 12 ναυτικά μίλια
- Θ. Σκυλακάκης: Επίδομα θέρμανσης και για το φυσικό αέριο προωθεί η κυβέρνηση
- Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα έχει πλέον η ΟΛΠ AE
- Προϋπολογισμός: Πρωτογενές έλλειμμα 7 δισ. ευρώ στο 9μηνο – Υστέρηση 2 δισ. ευρώ στα έσοδα τον Σεπτέμβριο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Οι λοιμωξιολόγοι αποφασίζουν για την επιστροφή φιλάθλων στα γήπεδα
- Ναυτιλία: Μείζον θέμα η ένταξη στο ETS-Στο βάθος διαμάχη;
- Η μοναξιά της πανδημίας πιο έντονη για την Generation Z
- Διευκρινίσεις για τη λειτουργία της εστίασης-Τα άτομα ανά τραπέζι
- Ενιαίοι και αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί όροι για τις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων
- Πέτσας: Δεν εξετάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας
- Κορονοϊός - Μόσιαλος: Tι σημαίνει η γραπτή έγκριση για το εμβόλιο της Moderna
- Εκλογές – ΗΠΑ: Επίθεση Τραμπ σε Twitter και Facebook
- ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 97% των επισκεπτών στα μουσεία τον Ιούνιο
- Εκμηδενίστηκαν οι επισκέψεις στα μουσεία τον Ιούνιο
