Panama Papers: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στους Έλληνες με offshore εταιρείες
Με αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους προσώπων που περιλαμβάνονται στα Panama Papers και εξειδικευμένα, πλέον, αιτήματα δικαστικής συνδρομής, τόσο στις Αρχές του Παναμά, όσο και στις κυπριακές Αρχές, εντατικοποιούν τις έρευνές τους οι οικονομικοί εισαγγελείς.
Με βάση τα «ελληνικού ενδιαφέροντος» στοιχεία των Panama Papers, που δημοσιοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ με την ευθύνη της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων, ICIJ, οι οικονομικοί εισαγγελείς, Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, ετοιμάζουν εξειδικευμένα
Ήδη, πριν από τη χθεσινή δημοσιοποίηση των αρχείων, ο επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων Παναγιώτης Αθανασίου είχε δώσει εντολή ενδελεχών οικονομικών ελέγχων για εμπλεκόμενα πρόσωπα, στο πλαίσιο των οποίων διενεργήθηκαν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στα σπίτια και σε επαγγελματικούς χώρους πολλών υπό έρευνα τελούντων πολιτών. Επίσης, έχουν ζητηθεί, μέσω δικαστικής συνδρομής, στοιχεία από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και αρχείων του εφόρου εταιρειών από τις κυπριακές Αρχές, αφού φαίνεται να προκύπτει εμπλοκή Ελλήνων φορολογουμένων και σε «κυπριακού ενδιαφέροντος» υπεράκτιες εταιρείες που έκαναν χρήση των υπηρεσιών της παναμέζικης δικηγορικής εταιρείας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ από την Ένωση Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), στα αρχεία εμφανίζονται περίπου 220 υπεράκτιες εταιρείες ελληνικού ενδιαφέροντος με εμπλεκόμενους, είτε δικαιούχους, είτε στελέχη, είτε διαχειριστές τους, περίπου 400 πρόσωπα. Αντίστοιχα, οι κυπριακού ενδιαφέροντος εταιρείες ξεπερνούν τις 6.000, ενώ τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε αυτές είναι περισσότερα από 3.500.
Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ
Διαβάστε επίσης:
Panama Papers: Ονόματα Ελλήνων με offshore εταιρείες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ο Τσίπρας ζήτησε ουίσκι και δήλωσε έτοιμος για…γραβάτα
- Αχαλασία του οισοφάγου: Μία σπάνια νόσος με έντονη συμπτωματολογία
- Σύμβουλος της Μέρκελ: Παράλογος ο ελληνικός κόφτης δαπανών
- Οι γερμανικές εκλογές "καταλύτης" στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους
- Χ. Θεοχάρης: Με το «Δεν πληρώνω» ο ΣΥΡΙΖΑ έριξε την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, με το «Φεύγω» θα πέσει ο ίδιος
- Αγορές πλοίων από Λασκαρίδη Λογοθέτη, Παναγιωτίδη
- Οι Metallica απαντούν στον Χολίδη τραγουδώντας το «Κακομαθημένο» [vds]
- ΣΕΤΚΕ: Ταφόπλακα το ειδικό τέλος διανυκτέρευσης στα ενοικιαζόμενα δωμάτια
- Ξένα ΜΜΕ: Η συμφωνία έρχεται, οι φόβοι παραμένουν
- Έρχεται (από την Αυστραλία) το γάλα των 100 ημερών!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- Panama Papers: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στους Έλληνες με offshore εταιρείες
- Σταθάκης: Προχωράμε σε ανάπτυξη – «Έπεσαν» οι υπογραφές ΕΤΕπ – Creta Farms
- ΟΜΟΛΟΓΑ: Κάτω από το 8% η απόδοση του 10ετούς με «όχημα» το Eurogroup
- Credit Suisse: Ζημιές 302 εκατ. ελβετικών φράγκων στο α΄τρίμηνο 2016
- Γ. Κατρούγκαλος για «κόφτη»: Αντί μείωσης συντάξεων, θα αυξήσουμε τη φορολογία και τις εισφορές
- Το Ποτάμι: Η κυβέρνηση είναι για τα… πανηγύρια
- Συνταξιούχοι αποδοκίμασαν τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Τρ. Μηταφίδη στη Θεσσαλονίκη
- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Πρωταγωνίστριες οι τραπεζικές μετοχές στη μεγάλη άνοδο 3,15%
- Aegean: Στις 19 Μαϊου ξεκινά η πληρωμή μερίσματος
- Deutsche Welle: Κλείνει το ελληνικό ζήτημα πριν το δημοψήφισμα στη Βρετανία – Επί τάπητος το χρέος
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ford: Ένας διαφορετικός "Γύρος του κόσμου"
- Τα δίχτυα του ψαρά μπαίνουν στην... ντουλάπα μας!
- Γεροβασίλη: Η κυβέρνηση θα αποφασίζει για τον «κόφτη»
- Φίλης κατά Αμβρόσιου: Υπάλληλος που διασύρει την Εκκλησία
- Ψηφιακό πορτοφόλι winbank wallet από την Τράπεζα Πειραιώς
- Ενταση στην Ειδομένη: Καβγάς προσφύγων, πέτρες και χημικά
- Αύξηση 24,5% στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Απρίλιο
- Αχαλασία του οισοφάγου: Μία σπάνια νόσος με έντονη συμπτωματολογία
- Κίνα: Μετεγκατάσταση πάνω από 2 εκατ. φτωχών πολιτών σχεδιάζει το Πεκίνο
