Δείτε τις χώρες …”πλυντήρια” χρήματος του πλανήτη
Οι χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας περιγράφονται σε εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο Οικονομικών προς της εφορίες.
Η εγκύκλιος περιλαμβάνει τις… ύποπτες χώρες οπως προσδιορίζονται από την δημόσια ανακοίνωση της FATF (Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης).
Οι χώρες, οι οποίες είτε δεν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των στρατηγικών αδυναμιών τους αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, είτε δεν έχουν δεσμευτεί επίσημα στην υλοποίηση ενός σχετικού
Σύμφωνα με τη Δημόσια Ανακοίνωση, οι χώρες Κένυα και Τανζανία αναφέρονται στο έγγραφο της FATF αναφορικά με τη διαδικασία βελτίωσης της συμμόρφωσης με τα πρότυπα της FATF, λόγω της προόδου που έχουν παρουσιάσει στο σχετικό σχέδιο δράσης τους, που συμφωνήθηκε σε συνεργασία με τη FATF.
Ειδικότερα, όσον αφορά την Τουρκία, εξακολουθεί να σημειώνει βήματα προόδου, σύμφωνα και με δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί. Η FATF χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η εν λόγω χώρα στη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα της FATF αναφορικά με την ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ωστόσο, υπάρχει προβληματισμός σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο στην Τουρκία για τον εντοπισμό και το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων τρομοκρατών. Η FATF ενθαρρύνει την Τουρκία να αντιμετωπίσει τις εναπομείνασες στρατηγικές αδυναμίες της και να συνεχίσει την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
Original article: Δείτε τις χώρες …”πλυντήρια” χρήματος του πλανήτη.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Θεοδωράκης: Η «απάτη» του Λάκη Λαζόπουλου
- Σε νέες συνομιλίες για μέγα-συγχώνευση η Pfizer με την AstraZeneca
- Το χρονικό του τραγικού δυστυχήματος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
- Στην «απέξω» οι ελληνικές τεχνικές εταιρίες για τις εργολαβίες του TAP
- Turkish Airlines: Αναδείχθηκε η αεροπορική εταιρεία της Χρονιάς
- ΟΜΟΛΟΓΑ: Απ’το καλό στο καλύτερο – Στο 5,91% η 10ετία
- Σε ισχύ ο φόρος υπεραξίας στα ακίνητα
- Champions League: Ο ημιτελικός των αουτσάιντερ
- Eurobank: Ξεχωρίζει με άνοδο +7,36% στα 0,4230 ευρώ
- Ανάκληση αυτοκινήτων Suzuki Swift από την Σφακιανάκης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- ΟΜΟΛΟΓΑ: Απ’το καλό στο καλύτερο – Στο 5,91% η 10ετία
- Eurobank: Ξεχωρίζει με άνοδο +7,36% στα 0,4230 ευρώ
- Δείτε τις χώρες …”πλυντήρια” χρήματος του πλανήτη
- Τράπεζες – Ιταλία: Λύση για τα κόκκινα δάνεια με αμερικανικά hedge funds
- ΣΥΡΙΖΑ – Μηλιός: Η άποψη Λαφαζάνη για τη δραχμή έχει ηττηθεί
- FTSE25: ΟΤΕ +2,94% ΕΛΛΑΚΤΩΡ +2,37% ΟΠΑΠ +2,20% ΙΝΛΟΤ +1,86% ΔΕΗ +1,49% ΕΥΔΑΠ +1,36%
- Ανάκληση αυτοκινήτων Suzuki Swift από την Σφακιανάκης
- Πτωτικά στον FTSE25 οι ΕΥΠΡΟ -1,38% ΜΕΤΚΑ -1,10% ΜΟΗ -0,79% ΣΩΛΚ -0,52% ΦΡΙΓΟ -0,44% ΕΛΠΕ -0,30%
- Τράπεζες: Alpha -0,14% ETE +1,59% Πειραιώς +1,17% Eurobank +7,61% Attica Bank -0,65%
- Citigroup: Τι σημαίνει η “βούλα” της Eurostat για το πρωτογενές πλεόνασμα
- Τελευταία Νέα BankWars
- Δείτε τις χώρες …”πλυντήρια” χρήματος του πλανήτη
- Ευρωαγορές: FTSE100 +0,99% CAC40 +0,74% DAX +1,15%
- “Μπαϊράκι” Γ. Ιωαννίδη για ΟΛΘ: “Με εμένα Περιφερειάρχη, πώληση δεν περνά!”
- Πτωτικά στον FTSE25 οι ΕΥΠΡΟ -1,38% ΜΕΤΚΑ -1,10% ΜΟΗ -0,79% ΣΩΛΚ -0,52% ΦΡΙΓΟ -0,44% ΕΛΠΕ -0,30%
- Τερνα +1,17% ΜΠΕΛΑ +0,74% ΟΛΠ +0,67% Τιτάνας +0,60% ΦΦΓΚΡΠ +0,44% ΕΧΑΕ +0,34%
- FTSE25: ΟΤΕ +2,94% ΕΛΛΑΚΤΩΡ +2,37% ΟΠΑΠ +2,20% ΙΝΛΟΤ +1,86% ΔΕΗ +1,49% ΕΥΔΑΠ +1,36%
- Τράπεζες: Alpha -0,14% ETE +1,59% Πειραιώς +1,17% Eurobank +7,61% Attica Bank -0,65%
- ΟΤΕ: Διεθνής διάκριση για το LiveCity
- Citigroup: Τι σημαίνει η “βούλα” της Eurostat για το πρωτογενές πλεόνασμα
- Eurobank: Ξεχωρίζει με άνοδο +7,36% στα 0,4230 ευρώ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Εθνική: Ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις στο Λονδίνο για την ομολογιακή έκδοση
- Τζο Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να στηρίξουν την ουκρανική οικονομία
- Πανεπιστημιακή μελέτη: Από το 2009 έως το 2010, 551 άνδρες αυτοκτόνησαν στην Ελλάδα λόγω λιτότητας
- Νέα συνεργασία AXA και Facebook
- «Μύθος και πολιτική στη σύγχρονη ελληνική μουσική»
- Ιωαννίδης: Η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να ανατραπεί πάση θυσία
- Μηλιός: Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει θέσει το θέμα
- «Οχι» Κλοπ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Γερμανία: Με ρυθμό 1,8% θα τρέξει η οικονομία το 2014
