Δημοσίευμα των FT για παραβίαση των capiatal controls από την Πειραιώς το 2016
Για παραβίαση των capital controls σε σειρά συναλλαγών με τον όμιλο Libra κατηγορούν οι εισαγγελικές αρχές κατά της διαφθοράς την Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times. Η έρευνα της εισαγγελέως Ελένης Τουλουπάκη αφορά την Τράπεζα
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αναφορές της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και της αρχής ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, για μεταφορές κεφαλαίων το 2016 από την Τράπεζα Πειραιώς σε offshore εταιρείες στην Κύπρο, στους ιδιοκτήτες των οποίων περιλαμβάνονται ο ιδρυτής του ομίλου Libra Μιχάλης Λογοθέτης και άλλοι υπάλληλοι των εταιρειών.
Oπως σημειώνει το ρεπορτάζ των FT, τόσο ο όμιλος Libra όσο και ο κ. Σάλλας αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ οι δικηγόροι τους δηλώνουν ότι η εισαγγελική έρευνα είναι εσφαλμένη ζητώντας ταυτόχρονα την ακύρωσή της. Υπενθυμίζεται, σύμφωνα με τους FT, πως ο όμιλος Libra αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους δανειστές της Τράπεζας Πειραιώς, την οποία βοήθησε να ανακεφαλαιoποιηθεί.
Αυτό έγινε μέσω της αγοράς δανείων που θα ελάφρυναν τον ισολογισμό της τράπεζας, αλλά και μέσω της αγοράς νέων μετοχών, την ώρα που δεν υπήρχαν άλλοι ενδιαφερόμενοι.
Η εφημερίδα σημειώνει ότι την υπόθεση ανέλαβε τον προηγούμενο μήνα ο ανακριτής Κων/νος Πρωτονοτάριος, ο οποίος θα εξετάσει περίπου 40 άτομα – κυρίως πρώην τραπεζίτες και διευθυντικά στελέχη της Πειραιώς καθώς και μέλη του Δ.Σ. του ομίλου Libra.
Τυχόν ευρήματα θα τα παρουσιάσει σε ειδικό δικαστικό συμβούλιο, που θα αποφασίσει εάν θα παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο, αναφέρει δικαστική πηγή στους FT.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Κλείνει ο εμβληματικός οίκος μόδας Zac Posen
- Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση Novartis από έγγραφο της Ελένης Τουλουπάκη
- Έχασε μεγάλη ευκαιρία η Ρεάλ
- Καναδάς: Δύο νεκροί από ισχυρή θύελλα στο Κεμπέκ, χωρίς ρεύμα 400.000 άνθρωποι
- NZ woman, 45, on sailing holiday goes missing off Folegandros isle
- Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο Σκορπιός και άλλοι κροίσοι που έφτιαξαν τον δικό τους παράδεισο επί -ιδιωτικής- γης
- Κια άλλο γκάλοπ που δείχνει στα ύψη τη ΝΔ 42,9% έναντι 24,8% τον ΣΥΡΙΖΑ – Έρχονται εκλογές κατάργησης απλής αναλογικής;
- Ανατροπή στην υπόθεση Novartis: Το έγγραφο που καίει την Τουλουπάκη
- Κυβέρνηση: Δεν θα κλείνει το κέντρο για ψύλλου πήδημα – Μέτρα για τις πορείες
- Χάθηκε 45χρονη Νεοζηλανδή στην Αγκάλη της Φολεγάνδρου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Κυβέρνηση: Δεν θα κλείνει το κέντρο για ψύλλου πήδημα – Μέτρα για τις πορείες
- Χάθηκε 45χρονη Νεοζηλανδή στην Αγκάλη της Φολεγάνδρου
- Κυβέρνηση σε ΣΥΡΙΖΑ για τράπεζες: Ξεχάσατε τα 40 δισ της ανακεφαλαιοποίησης, στοχοποιήσατε τραπεζικούς υπαλλήλους, φτάσατε τα “κόκκινα” στα 80 δισ
- Novartis: Έγγραφο Τουλουπάκη τινάζει στον αέρα την υπόθεση! Κουκουλοφόροι, πήγαν να …κονομήσουν στις ΗΠΑ
- Πείνα για 45 εκατ. ανθρώπους στη Ν.Αφρική από την ξηρασία
- Μ.Βρετανία-Δημοσκοπήσεις: 8%-17% η διαφορά Τζόνσον – Κόρμπιν
- Δημοσίευμα των FT για παραβίαση των capiatal controls από την Πειραιώς το 2016
- Σε ξενοδοχεία σε 30 περιοχές 795 αιτούντες άσυλο από τη Μυτιλήνη
- Β.Μακεδονία: Μετάθεση εκλογών από τον Ζάεφ;
- Σκωτία-Γλασκώβη: Διαδήλωση για Ανεξαρτησία
- Τελευταία Νέα BankWars
- Δημοσίευμα των FT για παραβίαση των capiatal controls από την Πειραιώς το 2016
- Μ.Βρετανία-Δημοσκοπήσεις: 8%-17% η διαφορά Τζόνσον – Κόρμπιν
- Σκουρλέτης: Η κυβέρνηση κοροιδεύει την κοινωνία με τη ΔΕΗ
- Χάθηκε 45χρονη Νεοζηλανδή στην Αγκάλη της Φολεγάνδρου
- Κυβέρνηση σε ΣΥΡΙΖΑ για τράπεζες: Ξεχάσατε τα 40 δισ της ανακεφαλαιοποίησης, στοχοποιήσατε τραπεζικούς υπαλλήλους, φτάσατε τα “κόκκινα” στα 80 δισ
- Αντιβιοτικά: Κατά κεφαλήν κατανάλωση ρεκόρ! Δεύτεροι οι Έλληνες στον ΟΟΣΑ μετά τους Τούρκους!
- Πείνα για 45 εκατ. ανθρώπους στη Ν.Αφρική από την ξηρασία
- Κυβέρνηση: Δεν θα κλείνει το κέντρο για ψύλλου πήδημα – Μέτρα για τις πορείες
- Β.Μακεδονία: Μετάθεση εκλογών από τον Ζάεφ;
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Έχασε μεγάλη ευκαιρία η Ρεάλ
- Πανέτοιμη για την Μόσχα η Γιουβέντους
- Μηνάς Λυσάνδρου (Superleague): Συζητάμε με ΕΑ και ΚΟΝΑΜΙ για τα δικαιώματα των Esports στην Ελλάδα
- Σύλληψη 23χρονου για τις επιθέσεις κατά αστυνομικών στην περιοχή των Εξαρχείων
- Καναδάς: Δύο νεκροί από ισχυρή θύελλα στο Κεμπέκ, χωρίς ρεύμα 400.000 άνθρωποι
- Πρωταθλητής αποδόσεων ο «Ηρακλής»
- Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο Σκορπιός και άλλοι κροίσοι που έφτιαξαν τον δικό τους παράδεισο επί -ιδιωτικής- γης
- Η ελληνική ποίηση και διανόηση, χειρόγραφα, βιβλία και χαρακτικά σε δημοπρασία στις 6 και 7 Νοεμβρίου στην Αθήνα
- Βρετανία: Από 8-17 μονάδες το προβάδισμα των Συντηρητικών σε πέντε δημοσκοπήσεις
- NZ woman, 45, on sailing holiday goes missing off Folegandros isle
