Δύο κακουργήματα στην οικογένεια Κουτσολιούτσου και σε στελέχη της Follie Folli
Ποινική δίωξη για δυο κακουργήματα, αυτά της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος ασκήθηκε από τον οικονομικό εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση στην οικογένεια Κουτσολιούτσου και ακόμα 11 άτομα, που είχαν κληθεί πρόσφατα ως ύποπτοι τέλεσης αδικημάτων για την υπόθεση της Folli Follie.
H δίωξη ασκήθηκε με βάση τις διατάξεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του Δημοσίου, καθώς τα αδικήματα φαίνεται να έχουν επιφέρει ζημία π.χ. στον ΕΦΚΑ,
Σύμφωνα μάλιστα με έγγραφα που έφτασαν ήδη στις πύλες εξόδου της χώρας (αεροδρόμια, λιμάνια κλπ) σε όλους τους διωκόμενους απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα.
Η δίωξη σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, στρέφεται κατά του ιδρυτή της εταιρείας Δημήτρη Κουτσολιούτσου, της συζύγου του Κατερίνας, του γιου τους Γιώργου Κουτσολιούτσου, διευθύνοντα συμβούλου και μέλους του ΔΣ της εταιρείας, τριών μελών του ΔΣ, του οικονομικού διευθυντή, του επικεφαλής του λογιστηρίου, του ορκωτού λογιστή που υπέγραψε τον ισολογισμό του 2017 και του επικεφαλής του Ομίλου στην Ασία.
Υπενθυμίζεται ότι για τα πρόσωπα αυτά είχε διαταχθεί η δέσμευση όλων των προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών και των θυρίδων τους.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ποινική δίωξη για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην οικογένεια Κουτσολιούτσου
- ΗΠΑ: «Πυρά» Τραμπ κατά του πρώην ΥΠΕΞ Τίλερσον
- «Μυκήνες: Ο μυθικός κόσμος του Αγαμέμνονα»
- Γιατί ανησυχούν όσοι επιχειρηματίες απέμειναν στην Ελλάδα
- «Μπάχαλο» με το κοινωνικό μέρισμα: «Επέσε» η ηλεκτρονική πλατφόρμα με το άνοιγμα της
- Το σχέδιο της Κομισιόν για τη συντονισμένη προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης στην ΕΕ
- Αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης άνω των 30 ετών η CFO της Huawei
- Τι αποκάλυψε ο Α. Κούγιας για τον τρόπο δολοφονίας της άτυχης φοιτήτριας στη Ρόδο
- Επέστρεψαν οι εμπορικές ανησυχίες - Βαριές απώλειες στη Wall Street
- Attica Group: «Όχι» στο αίτημα της Fortress να πάρει μετοχές
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- Δύο κακουργήματα στην οικογένεια Κουτσολιούτσου και σε στελέχη της Follie Folli
- Εφάπαξ 6.000 ευρώ σε τραυματίες των πυρκαγιών που νοσηλεύτηκαν ή νοσηλεύονται
- Καπνισμένα ερείπια, το νέο μυθιστόρημα του Βασίλη Κουνέλη
- Ριχάρδος -Υπόθεση χρυσού – Την αποφυλάκιση και των 8 ζητά και η εισαγγελέας
- Γερμανία: Nέα πρόεδρος του CDU η Ανεγκρετ Κραμπ-Καρενμπάουερ
- Χριστουγεννιάτικες ευχές παιδιών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τη βοήθεια του ΟΠΑΠ
- Πάνω από 60 εκατ. επιβάτες στα αεροδρόμια της χώρας μέχρι το τέλος του 2018
- Στο “κόκκινο” η Wall μετά τα στοιχεία για την απασχόληση – Ανοδος στην Ευρώπη
- Στάση εργασίας γιατρών και νοσηλευτών τη Δευτέρα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΗΠΑ: «Πυρά» Τραμπ κατά του πρώην ΥΠΕΞ Τίλερσον
- Στο «κόκκινο» ξανά η Wall Street – Εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 4,5% για τους τρεις δείκτες
- Euroleague: Η Φενέρ «έσπασε» την... κατάρα του ΟΑΚΑ
- Κροατία: Φαρμακοποιός αρνήθηκε να πουλήσει αντισυλληπτικά «για λόγους συνείδησης»
- Φάμελλος: Η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών παρέχει ασφάλεια δικαίου
- Όλοι στο «κόκκινο» από την εξάπλωση κίτρινου «πυρετού»
- Επέστρεψαν οι εμπορικές ανησυχίες - Βαριές απώλειες στη Wall Street
- Αντιμέτωπη με φυλάκιση έως 30 ετών η CFO της Huawei
- Την καλύτερη βδομάδα από τον Αύγουστο είχε ο χρυσός
- Γερουλάνος:Δουλειά του Δημάρχου δεν είναι να εξυπηρετεί τους δικούς του
