ΕΧΑΕ: Στις 29/5 η Γ.Σ για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΧΑΕ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 και ώρα 18:00, στην Αθήνα, στην έδρα της εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δέκατης
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 – 31/12/2013) - Μη διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 – 31/12/2013) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση (01/01/2013 – 31/12/2013).
5. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014).
6. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014) και ορισμός της αμοιβής τους.
7. Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
8. Παροχή αδείας, για την υπογραφή παράτασης ισχύος όρου του προσαρτήματος της ατομικής σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου.
9. Παροχή αδείας για την υπογραφή παράτασης ισχύος της τροποποίησης σύμβασης παροχής εξαρτημένης εργασίας εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.
11. Αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος).
12. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 13.073.712,6 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.
Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 29/05/2014, η Γενική Συνέλευσηθα συνέλθει εκ νέου σε Α’ Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014 και ώρα 18:00, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα. Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β’ Επαναληπτική Συνέλευση τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 18:00, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.
Original article: ΕΧΑΕ: Στις 29/5 η Γ.Σ για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Έριξε αυλαία σήμερα το Ricardo.gr
- Ανανέωση κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ μέσω Internet από τον Ιούνιο
- Ελβετία: Ζητείται ταξιδιώτης για να κάνει... επί πληρωμή το γύρο του κόσμου από την Swiss!
- Ricardo.gr: Τέλος εποχής για το ελληνικό site αγοραπωλησιών
- Βγήκαν σε κυκλοφορία τα Volvo που κινούνται αυτόματα
- Η αεροπορική Swiss ψάχνει επιβάτη για να κάνει επί πληρωμή τον γύρο του κόσμου
- Επίσκεψη Σακοράφα στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη
- Με τις ομάδες του IQbility συναντήθηκε ο Πάνος Μπαλτάς της People for Business
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Ricardo.gr: Τέλος εποχής για το ελληνικό site αγοραπωλησιών
- Γ. Γερμενής – Χρυσή Αυγή: Από τις φυλακές Κορυδαλλού στη Βουλή
- Απ. Γκλέτσος: Η Στυλίδα τον στηρίζει – Δείτε τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου (video)
- ΑΝΕΛ: Γκάφα ολκής – Μένουν χωρίς υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη
- ΟΑΕΔ: Τέλος στις ουρές των ανέργων – Μέσω ίντερνετ η ανανέωση της κάρτας
- ΝΕΡΙΤ: Καθαιρέθηκε ο πρόεδρος, Γ. Προκοπάκης, μόλις μία ημέρα μετά την πρεμιέρα
- Μπαρτσελόνα: Είπε “όχι” ο Βαλβέρδε, πιο κοντά ο Λουίς Ενρίκε
- ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Αλλαγή στάσης από το ΠΑΣΟΚ – Διαφωνεί με τον διαχωρισμό παραγωγών – εμπόρων
- ΚΚΕ: Κανένας λαός να μη δεχτεί η Μεσόγειος να γίνει θάλασσα νεκρών μεταναστών
- Τελευταία Νέα BankWars
- ΕΧΑΕ: Στις 29/5 η Γ.Σ για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
- ΝΕΡΙΤ: Καθαιρέθηκε ο πρόεδρος, Γ. Προκοπάκης, μόλις μία ημέρα μετά την πρεμιέρα
- Ricardo.gr: Τέλος εποχής για το ελληνικό site αγοραπωλησιών
- ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Αλλαγή στάσης από το ΠΑΣΟΚ – Διαφωνεί με τον διαχωρισμό παραγωγών – εμπόρων
- Ευρωαγορές: DAX -0,27% στις 9.530, CAC 40 +0,11% στις 4.463 – Αργία στο Λονδίνο
- Banca Popolare di Milano: Προχωρά σε ΑΜΚ 500 εκατ. ευρώ
- ΚΚΕ: Κανένας λαός να μη δεχτεί η Μεσόγειος να γίνει θάλασσα νεκρών μεταναστών
- Απ. Γκλέτσος: Η Στυλίδα τον στηρίζει – Δείτε τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου (video)
- ΑΝΕΛ: Γκάφα ολκής – Μένουν χωρίς υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη
- Γ. Γερμενής – Χρυσή Αυγή: Από τις φυλακές Κορυδαλλού στη Βουλή
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ουκρανία και macro βάρυναν τις ευρωαγορές
- Ο θρύλος της Αμερικανικής τζαζ Άντονυ Μπράξτον έρχεται στη Στέγη
- Συνάντηση Σαμαρά – Βενιζέλου αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου
- Ρωσία: Καλεί το Κίεβο να σταματήσει την αιματοχυσία και να προσέλθει σε διάλογο
- ΕΧΑΕ: Στις 29/5 η ΓΣ για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
- Συνάντηση Ευ. Βενιζέλου με το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο
- ΝΕΡΙΤ: Πρεμιέρα με καθαίρεση - Παύθηκε των καθηκόντων του ο Γ. Προκοπάκης
- Συνάντηση Σαμαρά - Βενιζέλου
- Υποχρεωτική η εγκατάσταση των νέων εφαρμογών Docs και Sheets
- Βουλή: Όπισθεν του ΠΑΣΟΚ στην νομοθετική ρύθμιση για τις λαϊκές αγορές
