Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) έλεγχοι 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και φέρονται ως εγκέφαλοι δύο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα εκτός Super League.
Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Ακόμη, ο κ. Βουρλίωτης διαβίβασε το πολυσέλιδο πόρισμα το οποίοι αριθμεί περίπου 400 σελίδες τόσο στην οικονομική εισαγγελία, όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που αφορά σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
Μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων είναι δυο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων είναι παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας ενώ ο κατάλογος με τα ελεγχόμενα πρόσωπα περιλαμβάνει πολλές επαγγελματικές ιδιότητες όπως είναι μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται, μέσω 120 εταιρειών που έχουν διαφορετικά αντικείμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας η κάθε μία.
Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς οι ελεγχόμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ αλλά να έπαιρναν επιστροφές. Ειδικότερα, η μη απόδοση ΦΠΑ φέρεται να ξεπερνά το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τέλος εποχής για την Tupperware: Ποια ήταν η εταιρεία που μας έμαθε τι σημαίνει «τάπερ»
- Μητσοτάκης: Πιλοτικά locker στα σχολεία για να κλειδώνουν τα κινητά τους οι μαθητές
- O υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας στο Δ.Σ. του ΕΒΕΑ
- Arab and US investors flirting with Nova
- Το Γιβραλτάρ της οικονομίας: Τι βύθισε 37 τράπεζες σε μία μέρα και 10.000 επιχειρήσεις σε 6 χρόνια
- Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Τι έδειξαν οι έλεγχοι
- Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη €150 εκατ.
- Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: Λαμβάνουμε δράσεις για να μειώσουμε τις ανισότητες
- Κ. Τσιάρας: Μέτρα στήριξης για τους αγρότες – Απαλλαγή από οικονομικά βάρη και βελτιώσεις στις αποζημιώσεις
- Mητσοτάκης: Πιλοτική εφαρμογή locker για τα κινητά στα σχολεία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών
- Τράπεζα της Ελλάδος: Μειώθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers
- Ν. Παπαθανάσης: «Gigabit Voucher για γρήγορο Internet σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τα πλεονεκτήματα από το “Σπίτι μου 2″»
- ΤτΕ: Στα 1,37 δισ. ευρώ το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου
- ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5,2% στον τζίρο των καταλυμάτων τον Ιούλιο – Στο 6,5% για την εστίαση
- Goldman Sachs: Αγοράστε χρυσό – Οι μειώσεις των επιτοκίων της Fed θα ενισχύσουν τις τιμές
- Κατάργηση του βέτο από μόνο μία χώρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητεί η Φινλανδία
- Τελευταία Νέα BankWars
- Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών
- ΤτΕ: Στα 1,37 δισ. ευρώ το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου
- Τράπεζα της Ελλάδος: Μειώθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers
- Ν. Παπαθανάσης: «Gigabit Voucher για γρήγορο Internet σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τα πλεονεκτήματα από το “Σπίτι μου 2″»
- ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5,2% στον τζίρο των καταλυμάτων τον Ιούλιο – Στο 6,5% για την εστίαση
- Goldman Sachs: Αγοράστε χρυσό – Οι μειώσεις των επιτοκίων της Fed θα ενισχύσουν τις τιμές
- Κατάργηση του βέτο από μόνο μία χώρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητεί η Φινλανδία
- Κ. Μητσοτάκης: Πιλοτική τοποθέτηση locker σε σχολεία για τα κινητά
- Επιφυλακτικότητα στο Χρηματιστήριο – Αδύναμες οι τράπεζες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Εξατμίζεται η λίμνη Πουρναρίου - Αποκαλύφθηκε ο οικισμός που βυθίστηκε πριν 43 χρόνια (φωτο+videos)
- Τράπεζα της Ελλάδος: Πλεόνασμα 1,4 δις ευρώ στο οκτάμηνο
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Στο μικροσκόπιο 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών 150 εκ. ευρώ
- Διεθνής καταδίκη για τις επιθέσεις με εκρήξεις βομβητών στον Λίβανο
- Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: Λαμβάνουμε δράσεις για να μειώσουμε τις ανισότητες
- Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Τι έδειξαν οι έλεγχοι
- Δ. Αθηναίων: “Άνοιξαν” οι εγγραφές για προγράμματα Δημιουργικής Μάθησης
- ΤΑΙΠΕΔ: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 67% του Λιμένα Ηρακλείου σε Grimaldi Euromed – Μινωικές Γραμμές
- Ντράγκι στο Ευρωκοινοβούλιο: Ή θα προχωρήσουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή θα βουλιάξουμε
- O υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας στο Δ.Σ. του ΕΒΕΑ