Ελλάκτωρ: Τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 22 Ιουνίου
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 1ης Ιουνίου 2021, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις 22 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της Εταιρείας και γενικά
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του N. 4548/2018 για τη χρήση 2020 .
5. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2020.
6. Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς
7. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.
8. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options).
9. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του N. 4706/2020.
10. Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου-Ορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών.
11. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018.
12. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και λοιπές ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29.06.2021, και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ECDC: Περιορισμένα τα άμεσα οφέλη από τον εμβολιασμό σε εφήβους σε σχέση με μεγαλύτερες ηλικίες
- Τα νούμερα είναι ξεκάθαρα – ο Μάιος ήταν ένας πολύ κακός μήνας για τα κρυπτονομίσματα
- Γιατί δεν είναι πολύ καλή ιδέα να είσαι φίλος με το αφεντικό σου
- Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: «Ομόφωνα αποδεκτή η παραίτηση Λασκαρίδη» - Το χρονικό
- Johnson & Johnson: Πρόστιμο – μαμούθ 2,1 δισ. δολ. για το ταλκ
- Σε υψηλό άνω των 2 ετών το αργό μετά τις αποφάσεις του OPEC+
- Στην πρώτη θέση η Ελλάδα, με 14 βραβεία στο ελαιόλαδο
- «Βαριά καμπάνα» από την UEFA: «Αποκλεισμός Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Γιουβέντους από το Champions League»
- Self test: Τι ισχύει μέχρι τις 5 Ιουνίου για εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (vid)
- Ένας τυχερός στο Τζόκερ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Β. Κικίλιας: Το ΕΣΥ στάθηκε όρθιο και στο ύψος των περιστάσεων- Ο «χάρτης υγείας» τα επόμενα χρόνια
- Ελλάκτωρ: Τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 22 Ιουνίου
- Ο OPEC+ “ανέβασε” το πετρέλαιο, η μεταποίηση στις ΗΠΑ “έριξε” τον χρυσό
- Εγκρίθηκε από τον ΠΟΥ το εμβόλιο της κινεζικής Sinovac
- Παγίδες-κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις από τον “Πτωχευτικό Νόμο”- Επισημάνσεις ΓΣΕΒΕΕ
- Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης: Δράσεις με χορηγό τον ΤΙΤΑΝΑ
- Στο 1% το περιθώριο των ελληνικών ομολόγων
- Βρετανία: 24ωρο χωρίς θάνατο από την Covid-19 για πρώτη φορά από τον Ιούλιο
- Α. Jakoncic: Υγεία και καινοτομία για μια καλύτερη και μεγαλύτερη ζωή
- Τελευταία Νέα BankWars
- Ελλάκτωρ: Τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 22 Ιουνίου
- Ο OPEC+ “ανέβασε” το πετρέλαιο, η μεταποίηση στις ΗΠΑ “έριξε” τον χρυσό
- Στο 1% το περιθώριο των ελληνικών ομολόγων
- Β. Κικίλιας: Το ΕΣΥ στάθηκε όρθιο και στο ύψος των περιστάσεων- Ο «χάρτης υγείας» τα επόμενα χρόνια
- Βρετανία: 24ωρο χωρίς θάνατο από την Covid-19 για πρώτη φορά από τον Ιούλιο
- Εγκρίθηκε από τον ΠΟΥ το εμβόλιο της κινεζικής Sinovac
- Παγίδες-κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις από τον “Πτωχευτικό Νόμο”- Επισημάνσεις ΓΣΕΒΕΕ
- Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης: Δράσεις με χορηγό τον ΤΙΤΑΝΑ
- Α. Jakoncic: Υγεία και καινοτομία για μια καλύτερη και μεγαλύτερη ζωή
- Με κέρδη έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Wall Street: Μικτά πρόσημα παρά το ράλι του πετρελαίου
- Τέταρτη ημέρα ανόδου για τον Dow Jones, υποχώρησαν S&P 500 και Nasdaq
- Στην πρώτη θέση η Ελλάδα, με 14 βραβεία στο ελαιόλαδο
- Μπλίνκεν:Στήριξη των ΗΠΑ στον διπλωματικό μηχανισμό 3+1 για την Ανατολική Μεσόγειο
- TFTD 2021. Έτσι δημιουργήθηκε το Cortex, που σήμερα είναι η ατμομηχανή του Μιζούρι
- Θετικό το επιχειρηματικό ισοζύγιο στο πεντάμηνο
- Σύμβουλος Αμερικανού ΥΠΕΞ: Γεωπολιτική «άγκυρα καινοτομίας» η Ελλάδα
- Βρετανία: 24ωρο χωρίς θάνατο από την Covid-19 για πρώτη φορά από τον Ιούλιο
- ΗΠΑ: Ο αγροτοδιατροφικός όμιλος JBS έπεσε θύμα κυβερνοεπιθέσεων
- Ολοκληρώθηκε η πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης της Αίγινας