Ένταλμα σύλληψης του επιχειρηματία Άγγελου Μεταξά για φοροδιαφυγή

14:07 23/6/2015 - Πηγή: BankWars

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του επιχειρηματία Άγγελου Μεταξά εξέδωσε η η εισαγγελέας Ελένη Τουλουπάκη. Σε βάρος του επιχειρηματία, γόνο της γνωστής οικογενείας που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία αλκοολούχων ποτών ασκήθηκε ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Πρόκειται για υπόθεση η οποία αφορά δικογραφία για ποσό 10,5 εκατ. ευρώ τα οποία εντοπίστηκαν σε λογαριασμό μετά από έλεγχο στη λίστα Lagarde.
O επιχειρηματίας εμπλέκεται σε ένα σύστημα off – shore εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της λίστα είναι διαχειριστής λογαριασμού 550 εκατ. ευρώ που ανήκε σε hedge fund, μέσω της εταιρείας Sunflowers Corporate.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, hedge, fund, ελενη, ευρω, υποθεση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, fund, hedge, ξεπλυμα
Αναζητήσεις
άγγελος μεταξάς offshore, p epixeirimatias gia forodiafygh
Τυχαία Θέματα
ωραριο καταστηματων θεσσαλονικη, κουφονησια, διδυμοι, μεθοδος
iNews > Οικονομία > BankWars