Έρευνα για όσους αγόρασαν επενδυτικά προϊόντα στo εξωτερικό πριν τα capital controls
Οι οικονομικοί εισαγγελείς με επιστολή τους προς τις χρηματιστηριακές εταιρείες ζητούν να τους παρέχουν πληροφορίες για τυχόν αγορές, από πελάτες τους, επενδυτικών προϊόντων στο εξωτερικό, την περίοδο που προηγήθηκε της επιβολής των Capital Controls.
Ανάλογα στοιχεία είχαν ζητηθεί και στις αρχές του περασμένου Φθινοπώρου και συγκεκριμένα είχαν ζητηθεί στοιχεία για πελάτες των χρηματιστηριακών εταιρειών οι οποίοι είχαν προβεί σε συναλλαγές από το διάστημα 1ης Ιουνίου
Με νέα επιστολή τους προς τις χρηματιστηριακές εταιρείες ζητούν περισσότερα στοιχεία και διευκρινίσεις για τυχόν λογαριασμούς πελατών τους που συνολικά ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ σε αγοραπωλησίες μετοχών, ομολόγων, αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες εστιάζουν στο κατά πόσο τα ποσά που επενδύθηκαν στο εξωτερικό έχουν δηλωθεί και δεν αποτελούν «μαύρο» χρήμα.
Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ υψηλόβαθμο χρηματιστηριακό στέλεχος είναι κοινό μυστικό ότι από την αρχή της κρίσης μεγάλοι επενδυτές έστειλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό μέσα και από τμήματα private banking τραπεζών, αγοράζοντας κυρίως αμοιβαία κεφάλαια του ιδίου ομίλου σε άλλη χώρα.
Στη συνέχεια άλλαζαν «θεματοφύλακα» βγάζοντας έτσι χρήματα στο εξωτερικό χωρίς οι συναλλαγές να περνούν από το τραπεζικό σύστημα και να αποτυπώνονται στο σύστημα εκροών της Τραπέζης της Ελλάδος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τραγωδία: Σκοτώθηκε η θεία του Τσαλίκη, σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα του
- Ποιοί αγοράζουν το νέο iPhone SE
- Δείτε γιατί απαγορεύεται η χρήση κινητού στην τουαλέτα
- Τσίπρας: Έρχεται επιτέλους η στιγμή της ανάκαμψης
- Πώς οι Ρώσοι έκαναν "αλεξίσφαιρο" το ρούβλι
- «Μίλησε» το DNA: Ο Παντελίδης οδηγούσε το μοιραίο τζιπ
- Α. ΤΣΙΠΡΑΣ: Έρχεται επιτέλους η στιγμή της ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία
- R.Gualtieri: Ελπίζουμε σε γρήγορη ολοκλήρωση αξιολόγησης και ελάφρυνση χρέους
- "Ίσως" του Obama στον Erdogan
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- Έρευνα για όσους αγόρασαν επενδυτικά προϊόντα στo εξωτερικό πριν τα capital controls
- «Πόλεμος» Καμμένου – Κουτζαμάνη για τις καταγγελίες στη Βουλή
- Α. ΤΣΙΠΡΑΣ: Έρχεται επιτέλους η στιγμή της ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία
- Βόρειος Κορέα: Εκστρατεία υπακοής 70 ημερών στον Κιμ Γιονγκ Ουν! Η…επανάσταση θέλει θυσίες
- ΙΣΠΑΝΙΑ: O Πάμπλο Ιγκλέσιας συμβιβάζεται και τα βρίσκει με τους σοσιαλιστές για κυβέρνηση
- Παπάς στην Κρήτη την…έπεσε σε 19 χρονη!
- ΠΑΣΟΚ: Οι τράπεζες είναι η «σκοτεινή πλευρά» του Τσίπρα
- ΝΔ: Ζητά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τρίτο μνημόνιο, capital controls
- ΑΝΕΡΓΟΙ: Πρόταση νόμου από το ΚΚΕ για επίδομα ανεργίας 600 ευρώ χωρίς όρους
- Τρία εκατ. ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Παρέδωσε πάνω από τα μισά χθεσινά του κέρδη ο χρυσός
- Γερμανία: Μειώθηκαν οι εισροές προσφύγων μετά το κλείσιμο της Βαλκανικής οδού
- Κουρουμπλής: Συμμετοχή όλων των δήμων στο προσφυγικό
- Μετά την μέση A4 ήρθαν τα γόνατα iPhone 6
- Ποιοί αγοράζουν το νέο iPhone SE
- Σοκάρει το εξώφυλλο του Charlie Hebdo για τις Βρυξέλλες - «Μπαμπά που είσαι;»
- Προχωρά τις διαδικασίες οργάνωσης των Πανελλαδικών το υπουργείο Παιδείας
- Π.Παυλόπουλος: Αν δεν σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία, δεν θα λυθεί το προσφυγικό
- Τρέλανε το διαδίκτυο όμηρος που έβγαλε selfie με αεροπειρατή
- Έκκληση Παυλόπουλου για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Συρία
