Η κόρη του του πρώην προέδρου της Ανγκόλας με 2 δισ. “κλεμμένη” περιουσία, επενδυτής τραπεζών…

23:36 21/1/2020 - Πηγή: BankWars

Με ανησυχία και αμηχανία αντέδρασαν οι αρχές της Πορτογαλίας και ορισμένες μεγάλες εταιρείες, μετά τις αποκαλύψεις για την αμφιλεγόμενη προέλευση της περιουσίας της «πλουσιότερης γυναίκας στην Αφρική», της Ιζαμπέλ ντος Σάντος, κόρης του πρώην προέδρου της Ανγκόλας.

«Ο καλύτερος τρόπος για να υπερασπιστούμε τις πορτογαλικές εταιρείες και τους Πορτογάλους εργαζόμενους είναι να σεβαστούμε τον νόμο και να είμαστε αδιάλλακτοι στον αγώνα μας κατά της διαφθοράς», δήλωσε σήμερα στο κοινοβούλιο ο υπουργός Εξωτερικών Αουγκούστο Σάντος Σίλβα.

Την Δευτέρα ωστόσο ο υπουργός

αρνήθηκε να σχολιάσει τη μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας την προηγούμενη ημέρα και αποκάλυπτε ότι η Ιζαμπέλ ντος Σάντος «στράγγιξε τα ταμεία» στην Αγκόλα με τη βοήθεια δεκάδων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων στην Πορτογαλία, την πρώην αποικιακή δύναμη αυτής της αφρικανικής χώρας που είναι πλούσια σε πετρέλαιο. Περιορίστηκε να υπογραμμίσει ότι οι δικαστικές και οι χρηματιστηριακές αρχές είναι ανεξάρτητες.

Η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) εκμεταλλεύτηκε μια διαρροή 715.000 εγγράφων και αποκάλυψε πώς «μια στρατιά δυτικών χρηματοπιστωτικών εταιρειών, δικηγόρων, λογιστών, δημοσίων υπαλλήλων και διαχειριστριών εταιρειών» βοήθησαν την ντος Σάντος «να κρύψει περιουσιακά στοιχεία από τις φορολογικές αρχές».

Τα αποκαλούμενα «Luanda Leaks» αποκαλύφθηκαν χάρη στη διαρροή δεδομένων από την εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της ντος Σάντος, που εδρεύει στην Πορτογαλία. Προηγουμένως, ο νυν πρόεδρος της Αγκόλας Ζοάο Λοουρένσο είχε στραφεί εναντίον του προκατόχου του, του Ζοζέ Εντουάρντο ντος Σάντος, εξ ονόματος της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ηγετική μορφή των επενδύσεων που έγιναν στην Πορτογαλία από την Αγκόλα, οι οποίες μάλιστα επιταχύνθηκαν με αφορμή και την οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα το 2011, η 46χρονη επιχειρηματίας και το περιβάλλον της διαθέτουν σημαντικό μερίδιο σε τουλάχιστον 17 πορτογαλικές εταιρείες.

«Η λεηλασία του λαού της Αγκόλας έγινε από την Ιζαμπέλ ντος Σάντος και την οικογένειά της με τη συνενοχή των πολιτικών και οικονομικών ελίτ της Πορτογαλίας», κατήγγειλε την Δευτέρα η ηγέτιδα του Αριστερού Μπλοκ, Καταρίνα Μαρτίνς.

«Η Πορτογαλία και πολλοί Πορτογάλοι παρουσιάζονται σε όλον τον κόσμο σαν συνένοχοι, μέσω των πράξεων ή των παραλείψεών τους, της αγκολέζικης κλεπτοκρατίας», σχολίασε εξάλλου η πρώην ευρωβουλευτής του Σοσιαλιστικού Kόμματος Άνα Γκόμες.

Η Ιζαμπέλ ντος Σάντος ελέγχει μεταξύ άλλων τηv εταιρεία τηλεπικοινωνιών NOS, σε συνεργασία με τον όμιλο Sonae, έναν από τους μεγαλύτερους στην Πορτογαλία, ο οποίος ανέφερε ότι παρακολουθεί «με προσοχή και ανησυχία» τις αποκαλύψεις.

Ο πετρελαϊκός όμιλος Galp Energia, στον οποίο η ντος Σάντος έχει εμμέσως σημαντικό μερίδιο, αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η τράπεζα Eurobic, που φέρεται ότι επέτρεψε στην επιχειρηματία να μεταφέρει κεφάλαια αμφίβολης προέλευσης, αποφάσισε να βάλει τέλος στη συνεργασία με τη μεγαλύτερη μέτοχό της. Σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι ξεκινά εσωτερικό έλεγχο, τα συμπεράσματα του οποίου θα υποβληθούν στην Τράπεζα της Πορτογαλίας.

Η κεντρική τράπεζα διαβεβαίωσε ότι θα επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται, ανάλογα με τις πληροφορίες που θα της διαβιβαστούν. «Τα τελευταία χρόνια η Τράπεζα της Πορτογαλίας παρακολουθούσε στενά τη δραστηριότητα της Eurobic», πρόσθεσε, αποκρούοντας τις επικρίσεις που ακούγονταν εδώ και αρκετά χρόνια, από εκείνους που εξέφραζαν ερωτηματικά για την προέλευση της περιουσίας της Ιζαμπέλ ντος Σάντος.

Τον Δεκέμβριο, οι δικαστικές αρχές της Αγκόλας πάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία της «πριγκίπισσας», όπως την αποκαλούν στη χώρα της. Σήμερα, είναι ύποπτη για κατάχρηση ποσού άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων από τους λογαριασμούς των δημόσιων εταιρειών Sonangol (πετρέλαιο) και Endiama (διαμάντια) για να χρηματοδοτήσει τις δικές της επιχειρήσεις.

Μετά την καταγγελία της Άνα Γκόμες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, η πορτογαλική δικαιοσύνη επιβεβαίωσε επίσης στις αρχές Ιανουαρίου ότι έχει θέσει υπό έρευνα την Αγκολέζα επιχειρηματία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Publico, διενεργείται ήδη από το 2011 μια άλλη έρευνα, όμως κανείς δεν έχει κατηγορηθεί.

Όταν ο Λοουρένσο πήγε στην Πορτογαλία, τον Νοέμβριο του 2018, για να εξομαλύνει τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας του με τη Λισαβόνα, μετά από μια περίοδο έντασης, οι Πορτογάλοι του είχαν υποσχεθεί ότι θα τον βοηθούσαν να ανακτήσει τα κεφάλαια που είχαν τοποθετηθεί στη χώρα τους και προέρχονταν από πράξεις διαφθοράς.

Με ανησυχία και αμηχανία αντέδρασαν οι Αρχές της Πορτογαλίας και ορισμένες μεγάλες εταιρείες, μετά τις αποκαλύψεις για την αμφιλεγόμενη προέλευση της περιουσίας της «πλουσιότερης γυναίκας στην Αφρική», της Ιζαμπέλ ντος Σάντος, κόρης του πρώην προέδρου της Αγκόλας.

«Ο καλύτερος τρόπος για να υπερασπιστούμε τις πορτογαλικές εταιρείες και τους Πορτογάλους εργαζόμενους είναι να σεβαστούμε τον νόμο και να είμαστε αδιάλλακτοι στον αγώνα μας κατά της διαφθοράς», δήλωσε σήμερα στο κοινοβούλιο ο υπουργός Εξωτερικών Αουγκούστο Σάντος Σίλβα.

Την Δευτέρα ωστόσο ο υπουργός αρνήθηκε να σχολιάσει τη μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας την προηγούμενη ημέρα και αποκάλυπτε ότι η Ιζαμπέλ ντος Σάντος «στράγγιξε τα ταμεία» στην Αγκόλα με τη βοήθεια δεκάδων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων στην Πορτογαλία, την πρώην αποικιακή δύναμη αυτής της αφρικανικής χώρας που είναι πλούσια σε πετρέλαιο. Περιορίστηκε να υπογραμμίσει ότι οι δικαστικές και οι χρηματιστηριακές αρχές είναι ανεξάρτητες.

Η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) εκμεταλλεύτηκε μια διαρροή 715.000 εγγράφων και αποκάλυψε πώς «μια στρατιά δυτικών χρηματοπιστωτικών εταιρειών, δικηγόρων, λογιστών, δημοσίων υπαλλήλων και διαχειριστριών εταιρειών» βοήθησαν την ντος Σάντος «να κρύψει περιουσιακά στοιχεία από τις φορολογικές αρχές».

Τα αποκαλούμενα «Luanda Leaks» αποκαλύφθηκαν χάρη στη διαρροή δεδομένων από την εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της ντος Σάντος, που εδρεύει στην Πορτογαλία. Προηγουμένως, ο νυν πρόεδρος της Αγκόλας Ζοάο Λοουρένσο είχε στραφεί εναντίον του προκατόχου του, του Ζοζέ Εντουάρντο ντος Σάντος, εξ ονόματος της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ηγετική μορφή των επενδύσεων που έγιναν στην Πορτογαλία από την Αγκόλα, οι οποίες μάλιστα επιταχύνθηκαν με αφορμή και την οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα το 2011, η 46χρονη επιχειρηματίας και το περιβάλλον της διαθέτουν σημαντικό μερίδιο σε τουλάχιστον 17 πορτογαλικές εταιρείες.

«Η λεηλασία του λαού της Αγκόλας έγινε από την Ιζαμπέλ ντος Σάντος και την οικογένειά της με τη συνενοχή των πολιτικών και οικονομικών ελίτ της Πορτογαλίας», κατήγγειλε την Δευτέρα η ηγέτιδα του Αριστερού Μπλοκ, Καταρίνα Μαρτίνς.

«Η Πορτογαλία και πολλοί Πορτογάλοι παρουσιάζονται σε όλον τον κόσμο σαν συνένοχοι, μέσω των πράξεων ή των παραλείψεών τους, της αγκολέζικης κλεπτοκρατίας», σχολίασε εξάλλου η πρώην ευρωβουλευτής του Σοσιαλιστικού Kόμματος Άνα Γκόμες.

Η Ιζαμπέλ ντος Σάντος ελέγχει μεταξύ άλλων τηv εταιρεία τηλεπικοινωνιών NOS, σε συνεργασία με τον όμιλο Sonae, έναν από τους μεγαλύτερους στην Πορτογαλία, ο οποίος ανέφερε ότι παρακολουθεί «με προσοχή και ανησυχία» τις αποκαλύψεις.

Ο πετρελαϊκός όμιλος Galp Energia, στον οποίο η ντος Σάντος έχει εμμέσως σημαντικό μερίδιο, αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η τράπεζα Eurobic, που φέρεται ότι επέτρεψε στην επιχειρηματία να μεταφέρει κεφάλαια αμφίβολης προέλευσης, αποφάσισε να βάλει τέλος στη συνεργασία με τη μεγαλύτερη μέτοχό της. Σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι ξεκινά εσωτερικό έλεγχο, τα συμπεράσματα του οποίου θα υποβληθούν στην Τράπεζα της Πορτογαλίας.

Η κεντρική τράπεζα διαβεβαίωσε ότι θα επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται, ανάλογα με τις πληροφορίες που θα της διαβιβαστούν. «Τα τελευταία χρόνια η Τράπεζα της Πορτογαλίας παρακολουθούσε στενά τη δραστηριότητα της Eurobic», πρόσθεσε, αποκρούοντας τις επικρίσεις που ακούγονταν εδώ και αρκετά χρόνια, από εκείνους που εξέφραζαν ερωτηματικά για την προέλευση της περιουσίας της Ιζαμπέλ ντος Σάντος.

Τον Δεκέμβριο, οι δικαστικές Αρχές της Αγκόλας πάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία της «πριγκίπισσας», όπως την αποκαλούν στη χώρα της. Σήμερα, είναι ύποπτη για κατάχρηση ποσού άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων από τους λογαριασμούς των δημόσιων εταιρειών Sonangol (πετρέλαιο) και Endiama (διαμάντια) για να χρηματοδοτήσει τις δικές της επιχειρήσεις.

Μετά την καταγγελία της Άνα Γκόμες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, η πορτογαλική δικαιοσύνη επιβεβαίωσε επίσης στις αρχές Ιανουαρίου ότι έχει θέσει υπό έρευνα την επιχειρηματία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Publico, διενεργείται ήδη από το 2011 μια άλλη έρευνα, όμως κανείς δεν έχει κατηγορηθεί.

Όταν ο Λοουρένσο πήγε στην Πορτογαλία, τον Νοέμβριο του 2018, για να εξομαλύνει τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας του με τη Λισαβόνα, μετά από μια περίοδο έντασης, οι Πορτογάλοι του είχαν υποσχεθεί ότι θα τον βοηθούσαν να ανακτήσει τα κεφάλαια που είχαν τοποθετηθεί στη χώρα τους και προέρχονταν από πράξεις διαφθοράς.

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Το σκάνδαλο με πρωταγωνίστρια την κόρη του πρώην προέδρου της Ανγκόλας Ζοζέ Εντουάρντο Ντος Σάντος, Ιζαμπέλ ντος Σάντος, αποκάλυψε η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), η βραβευμένη δημοσιογραφική ομάδα που το 2016 αποκάλυψε το σκάνδαλο με τα Panama Papers.

Σύμφωνα με το «Luanda Leaks», η Ιζαμπέλ ντος Σάντος, η οποία ζει στη Βρετανία και έχει στην ιδιοκτησία της ακριβά ακίνητα στο κεντρικό Λονδίνο, μετέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια δημοσίου χρήματος σε λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Σειρά εγγράφων που δημοσίευσε η ομάδα την Κυριακή, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο δρούσε η πλουσιότερη γυναίκα της Αφρικής. Τον περασμένο μήνα οι εισαγγελείς της Ανγκόλας πάγωσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία της 46χρονης επιχειρηματία και του Κονγκολέζου συζύγου της Σιντίκα Ντοκόλο, κάτι το οποίο η ίδια περιγράφει ως αβάσιμη πολιτική βεντέτα.

Η ντος Σάντος χρησιμοποίησε το Twitter για να διαψεύσει τους ισχυρισμούς αυτούς ανεβάζοντας περίπου 30 μηνύματα στα πορτογαλικά και στα αγγλικά και κατηγορώντας τους δημοσιογράφους που εμπλέκονται στην έρευνα ότι “ψεύδονται”.

Τον περασμένο χρόνο το περιοδικό Forbes εκτίμησε ότι η περιουσία της ανέρχεται σε 2,2 δισ. δολάρια. Ο διάδοχος του πατέρα της, Ζοάο Λουρένσο, την εξεδίωξε από την εταιρεία αφότου έγινε πρόεδρος το 2017.

Την Τετάρτη η ντος Σάντος ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για τις επόμενες προεδρικές εκλογές το 2022.

Σύμφωνα με την έρευνα της ICIJ, δυτικές εταιρείες συμβούλων όπως PwC και Boston Consulting Group, «αγνοούσαν τις ενδείξεις» ενώ βοηθούσαν την ντος Σάντος να βγάλει από τη χώρα δημόσιο χρήμα. Στα έγγραφα που επικαλείται η οργάνωση περιλαμβάνονται επιστολές που δείχνουν πώς οι σύμβουλοι αναζητούσαν τρόπους για να ανοίξουν μυστικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ένα εμπιστευτικό έγγραφο φέρεται να συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 από την εταιρεία Boston Consulting και περιέγραφε ένα σύνθετο σχέδιο μεταφοράς χρημάτων της πετρελαϊκής εταιρείας στο εξωτερικό.

Η έρευνα δημοσίευσε επίσης μια ανάλογη παρουσίαση 99 σελίδων της εταιρείας KPMG. Καμία από τις αναφερόμενες εταιρείες δεν εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση σχετικά με την έρευνα.