Λουκέτο βάζει η Danske Bank σε Ρωσία, Εσθονία, Λιθουανία Λετονία – Ξέπλυμα χρήματος;
Στην ανακοίνωση που φέρει την υπογραφή του προσωρινού γενικού διευθυντή Γιέσπερ Νίλσεν αναφέρεται ότι η τράπεζα
Ο τερματισμός της δραστηριότητας στη Λιθουανία, Λετονία και Ρωσία πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις της FSA και σχετίζεται με την στρατηγική της τράπεζας που αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Τον περασμένο Οκτώβριο η εφημερίδα Financial Times είχε γράψει ότι το 2013 η Danske Bank βοήθησε Ρώσους πελάτες να πραγματοποιήσουν «ύποπτες συναλλαγές» με ποσά που κυμαίνονταν μεταξύ 6 έως 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στα μέσα Σεπτεμβρίου με αφορμή το σκάνδαλο του ξεπλύματος χρημάτων μέσω του εσθονικού παραρτήματος της τράπεζας υπέβαλε την παραίτηση του ο εκτελεστικός διευθυντής της Danske Bank Τόμας Μπόργκεν. Τότε συγκεκριμένα η τράπεζα παραδέχτηκε ότι έχει ξένους πελάτες οι οποίοι προέβαιναν σε ύποπτες συναλλαγές.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ευ. Βενιζέλος: Στείλτε στον εισαγγελέα Α.Π. την ομιλία Πολάκη
- Οι ΗΠΑ «πάγωσαν» την παράδοση των F-35 στην Τουρκία
- Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου επενδύει στην Ελλάδα
- Προσλήψεις 3.000 πτυχιούχων σε υπουργεία
- Σόου Πολάκη στην ΕΡΤ
- Πόθεν έσχες: Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων - Συχνές ερωτήσεις - Οδηγίες εφαρμογής
- "Να καταργηθούν οι δασμοί στις εισαγωγές αυτοκινήτων"
- O Πάνος Μπεγλίτης νέος πρέσβης στο Στρασβούργο!
- «Αγριεμένη» η Ferrari στα χειμερινά δοκιμαστικά
- Επιτυχημένο το πρώτο τεστ μηχανής του μετρό Θεσσαλονίκης (φωτο)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- ΟΠΑΠ Forward: Νέοι ορίζοντες για μικρομεσαίους -Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι 12 Μαρτίου
- Λουκέτο βάζει η Danske Bank σε Ρωσία, Εσθονία, Λιθουανία Λετονία – Ξέπλυμα χρήματος;
- Εθνική: Πρωταγωνιστικός ρόλος στη χρηματοδότηση ενεργειακών επενδύσεων
- Μεγάλες επενδύσεις 333 εκατ σε τουρισμό – εμπόριο πέρασαν από τη Διυπουργική
- Τελευταία Νέα BankWars
- Λουκέτο βάζει η Danske Bank σε Ρωσία, Εσθονία, Λιθουανία Λετονία – Ξέπλυμα χρήματος;
- Μεγάλες επενδύσεις 333 εκατ σε τουρισμό – εμπόριο πέρασαν από τη Διυπουργική
- ΟΠΑΠ Forward: Νέοι ορίζοντες για μικρομεσαίους -Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι 12 Μαρτίου
- Εθνική: Πρωταγωνιστικός ρόλος στη χρηματοδότηση ενεργειακών επενδύσεων
- Καλογήρου για Πολάκη: Μας πρόλαβε η δικαιοσύνη – Ανακαλέσετε όσοι μιλήσατε για παρακράτος
- Creta Farms: Που θα διατεθούν τα κεφάλαια της ΑΜΚ
- ΗΛΕΚΤΩΡ: Βράβευση για τη διαχείριση απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας
- Το Κογκρέσο ανέστειλε τη μεταφορά των F-35 στην Τουρκία
- Πέθανε ο πρ. πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασίλης Κόκκινος
- Η Κύπρος εξέδωσε 15ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,77%
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Γιούνκερ: Κανένα κράτος μέλος δεν θα εναντιωθεί σε αίτημα παράτασης του Brexit
- Πόθεν έσχες: Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων - Συχνές ερωτήσεις - Οδηγίες εφαρμογής
- Βενεζουέλα: Σε «εγρήγορση» ο στρατός για την παραβίαση των συνόρων
- Γιούνκερ: Κανένα κράτος-μέλος δεν θα εμποδίσει μια παράταση του Brexit
- Οι ΗΠΑ «πάγωσαν» την παράδοση των F-35 στην Τουρκία
- Γιούνκερ: Κανένα κράτος-μέλος της Ε.Ε. δεν θα εμποδίσει μια παράταση του Brexit
- $120 εκατ. μέσα σε μια μέρα έβγαλε η HSBC από τη βουτιά της τουρκικής λίρας
- CU Big Bang App: Ανοίξου σε νέους κόσμους
