Μεταφορά παράνομου χρήματος: 1803 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη
Ολοκληρώθηκε η έβδομη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος, με την ονομασία «European Money Mule Action 7 (EMMA 7)».
Η δράση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικές Υπηρεσίες από 27 χώρες, πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2021, με την υποστήριξη της Europol, της Interpol, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation
Συνολικά εντοπίστηκαν 18.351 μεταφορείς παράνομου χρήματος, ταυτοποιήθηκαν 324 εντολείς, ενώ 1.803 άτομα συνελήφθησαν και ξεκίνησαν 2.503 ποινικές έρευνες.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν 7.000 απατηλές συναλλαγές και απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 67.500.000 ευρώ. Στην επιχείρηση, από την Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε η διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία, σε συνεργασία με τα εθνικά πιστωτικά ιδρύματα, διερεύνησε 72 υποθέσεις παράνομης μεταφοράς χρημάτων με την χρήση ενδιαμέσων (money mules) και απετράπησαν.
Συνολικά, στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 353.100 ευρώ.
Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκαν 13 άτομα που δραστηριοποιούνταν – ενεπλάκησαν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας, οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πακιστάν: Άγριο λιντσάρισμα και δολοφονία διευθυντή εργοστασίου για βλασφημία
- Το μεγαλύτερο πτωτικό σερί από το 2018 για το πετρέλαιο στην εβδομάδα - "κατρακύλα" 25% το φυσικό αέριο
- ΟΠΕΚΕΠΕ Πληρωμή 114,5 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους
- Koρωνοϊός: Η «Όμικρον» φέρνει νέα μέτρα – Tι ισχύει στις ευρωπαϊκές χώρες
- ΑΕΚ: Γνωστό και λήξαν εν τη γενέσει του το θέμα με την UEFA
- Ευ. Μανωλόπουλος: Ασφαλής η τρίτη δόση στους 3 μήνες
- Κώστας Χατζημιχαήλ: Με επίκεντρο το λιμάνι η Αλεξανδρούπολη γίνεται εμπορικός, ενεργειακός και στρατιωτικός κόμβο
- ΕΣΕΕ: Το λιανεμπόριο δεν είδε «άσπρη μέρα» από την Black Friday (vid)
- Στην «κορυφή του κόσμου» το γαστρονομικό ελαιόλαδο Σακελλαρόπουλου Λακωνίας
- Άνοιξε η πλατφόρμα για την τρίτη δόση εμβολίου στο τρίμηνο-Αυξημένη ζήτηση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Στην «κορυφή του κόσμου» το γαστρονομικό ελαιόλαδο Σακελλαρόπουλου Λακωνίας
- Γ.Παπανδρέου: Σαμαράς και Τσίπρας “δημαγώγησαν και έπαιξαν την Ελλάδα στα ζάρια”
- BioNTech: Τα υφιστάμενα εμβόλια προστατεύουν από σοβαρή νόσηση παρά τις μεταλλάξεις
- Το τραμ στον Πειραιά από τις 8 Δεκεμβρίου – Τι αλλάζει στα δρομολόγια
- Πρώτη φορά! Δύο ιπποπόταμοι στον ζωολογικό κήπο της Αμβέρσας με κορωνοιό!
- Χρυσός: Έκλεισε την Παρασκευή στα 1.783,90 δολάρια
- Σεισμός 4,1 Ρίχτερ αισθητός σε Ηλεία και Μεσσηνία
- Προειδοποιεί η S&P την Τουρκία για τη λίρα
- Μεταφορά παράνομου χρήματος: 1803 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη
- Αλεξανδρούπολη – Κ. Φλώρος: Εξαιρετική η συνεργασία των Ε.Δ. Ελλάδας-ΗΠΑ
- Τελευταία Νέα BankWars
- Μεταφορά παράνομου χρήματος: 1803 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη
- Πρώτη φορά! Δύο ιπποπόταμοι στον ζωολογικό κήπο της Αμβέρσας με κορωνοιό!
- Κικίλιας – Κ. Μπακογιάννης: Κοινές δράσεις για “Αθήνα τουριστικό προορισμό” όλο το χρόνο
- Στην «κορυφή του κόσμου» το γαστρονομικό ελαιόλαδο Σακελλαρόπουλου Λακωνίας
- Αλεξανδρούπολη – Κ. Φλώρος: Εξαιρετική η συνεργασία των Ε.Δ. Ελλάδας-ΗΠΑ
- Το τραμ στον Πειραιά από τις 8 Δεκεμβρίου – Τι αλλάζει στα δρομολόγια
- Γ.Παπανδρέου: Σαμαράς και Τσίπρας “δημαγώγησαν και έπαιξαν την Ελλάδα στα ζάρια”
- Προειδοποιεί η S&P την Τουρκία για τη λίρα
- BioNTech: Τα υφιστάμενα εμβόλια προστατεύουν από σοβαρή νόσηση παρά τις μεταλλάξεις
- Χρυσός: Έκλεισε την Παρασκευή στα 1.783,90 δολάρια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Χατζημιχαήλ: Με επίκεντρο το λιμάνι, η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται σε σημαντικό περιφερειακό κόμβο
- ΔΝΤ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο καθοδικής αναθεώρησης της ανάπτυξης λόγω της Όμικρον
- ΔΝΤ: Πιθανό να αναθεωρηθούν προς τα κάτω οι προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη λόγω Όμικρον
- Τζο Μπάιντεν: «Πολύ ισχυρή» η ανάκαμψη της απασχόλησης
- Ερυθρός Σταυρός: Η Όμικρον ύστατη απόδειξη των ανισοτήτων μπροστά στον εμβολιασμό
- Άνοιξε η πλατφόρμα για την αναμνηστική δόση στους τρεις μήνες
- ΗΠΑ: Ένας 25χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε έναν Ιταλό φοιτητή, τραυμάτισε άλλους δύο άνδρες στη Νέα Υόρκη
- Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ζητά να αποσυρθούν οι ρωσικές δυνάμεις από τα σύνορα
- ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος δηλώνει έτοιμος να αναλάβει δράση εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία
- Ολοκληρώθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη για την μεταφορά παράνομου χρήματος