Μυτιληναίος: Στις 4/6 η τακτική ΓΣ των μετόχων – Σύσταση για μη συμμετοχή με φυσική παρουσία

13:52 5/5/2020 - Πηγή: BankWars

Στις 4 Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μυτιληναίος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 4ηςΜαΐου 2020, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4ηΙουνίου 2020,  ημέρα Πέμπτηκαι  ώρα  13:00,  στα  γραφεία  της  έδρας  της  Εταιρείας  στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης 

από  το  νόμο  απαρτίας,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  με  την  παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την10ηΙουνίου 2020, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 13:00 μ.μ.στον ίδιο τόπο.

Η Εταιρεία,στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τονπεριορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της  και  γενικά  του  κοινού,  αφετέρου  τη  διασφάλιση  της  συνέχειας  των επιχειρησιακών  λειτουργιών  στους  χώρους  της  έδρας  της, παροτρύνει  τους Μετόχους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσίαστη γενική συνέλευση καιεπισημαίνει ότιέχει λάβει μέτρα για την υποστήριξητων μετόχων προς τούτο.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επισημαίνει ότι:

(α) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου.
Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης στην  έδρα  της,  η  Εταιρεία  έχει  καθορίσει  συγκεκριμένα  πρόσωπα  εκ  των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία  που  ορίζεται  στην  παρούσα  πρόσκληση.Όσοι  εκ  των  μετόχων επιθυμούν  να  κάνουν  χρήση  της  δυνατότητας  αυτής,  παρακαλούνται  να επικοινωνούν  με  την  Εξυπηρέτηση  Μετόχων  στο ([phone] ήμέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [e-mail].
(β)  Είναι  δυνατή  η  συμμετοχή  στη γενική συνέλευση και από  απόστασημε οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορίαείτε πρινείτε κατά τη διάρκεια τηςσυνέλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
(γ) Η διαδικασία της συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα. Για την άρτια προετοιμασία και τον περιορισμό της διάρκειας παραμονήςπροσώπωνστο χώρο  διεξαγωγής  της  συνέλευσης,  η  Εταιρεία  παροτρύνει  τους μετόχους να υποβάλουν τυχόνερωτήσεις  τους  πριν  την  συνέλευση εγγράφως  κατά  τα προβλεπόμενα  στην  παρούσα  πρόσκληση.Δεν  θα  ακολουθήσει  δεξίωση  των παρισταμένων, ως είθισται.
(δ) Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή  και  έγκριση  των  ετήσιων χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  και ενοποιημένων   ετήσιων χρηματοοικονομικών   καταστάσεων   της   εταιρικής χρήσης  από  01.01.2019 έως  31.12.2019,  των  σχετικών  εκθέσεων  του διοικητικού  συμβουλίου  και  του  ορκωτού  ελεγκτή,  καθώς  και  της  δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης. 2.Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019έως 31.12.2019, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.
3.Συζήτηση  και  ψηφοφορία  επί  της  έκθεσης  αποδοχών  του  άρθρου  112  του ν.4548/2018 για τη χρήση 2019.
4.Έγκριση   συνολικής   διαχείρισης   που   έλαβε   χώρα   κατά   τη   χρήση   από 01.01.2019έως 31.12.2019 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019.
5.Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο  των  οικονομικών καταστάσεων  της  τρέχουσας  χρήσης  κατά  ΔΛΠ  και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ