Μυτιληναίος: Στις 6 Μαϊου η τακτική γ.σ. για επιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ
Το διοικητικό συμβούλιο της Μυτιληναίος κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 15ης Απριλίου 2015, καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 και ώρα 12.00, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος 8, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
• Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014,
• Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.
• Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
• Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 11.691.586,20€ με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά δέκα λεπτά (0,10€) ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
• Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
• Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
• Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
• Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και ώρα 12.00 και σε Β΄ επαναληπτική την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 και ώρα 12.00, αμφότερες στον ίδιο τόπο.
Σημειώνεται ότι την ίδια ημερομηνία (6 Μαΐου) και ώρα 14.00 στον ίδιο τόπο θα πραγματοποιηθεί και η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΜΕΤΚΑ, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
• Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
• Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και χορήγηση αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη αυτής κατά την έννοια του άρθρου 24 του κ.ν.2190/1920. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.
• Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.
• Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
• Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920.
• Επικύρωση της σύνθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
• Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- «Κλίμα απελπισίας και παραίτησης στην Κομισιόν για την Ελλάδα»!
- Silver Alert: Αναζητείται ο αφαλός της Νίνας Λοτσάρη [photo]
- 16 Απριλίου: Supply Chain Day
- «Παράθυρο» για παράταση στη ρύθμιση των 100 δόσεων με τροπολογία
- Ενδοκυβερνητικές κόντρες για ΟΛΠ «φρενάρουν» το ταξίδι στο Πεκίνο
- Αυτόπτης μάρτυρας για το περιστατικό με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Την έβρισε ο υπάλληλος και της είπε: «καλά στα λέει ο Γιακουμάτος»
- Oι διαπραγματεύσεις οδεύουν σε αποτυχία
- Οι Έλληνες δίνουν το μισό μισθό τους σε φόρους και εισφορές
- Τι είπαν στο τηλέφωνο ο Τσίπρας με τον Κινέζο πρωθυπουργό
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Οικονομία, μετανάστες, αντιεξουσιαστές «καίνε» το Μαξίμου
- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Πτώση 1,94% στις 743 μονάδες – Μπαράζ αρνητικών ειδήσεων – Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες
- Φόροι και εισφορές «τρώνε» το 43,4% του μισθού στην Ελλάδα!
- Jumbo: Σημαντική άνοδος στον τζίρο 9μήνου – Στα 446,17 εκατ. ευρώ
- Μυτιληναίος: Στις 6 Μαϊου η τακτική γ.σ. για επιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ
- Τελευταία Νέα BankWars
- Μυτιληναίος: Στις 6 Μαϊου η τακτική γ.σ. για επιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ
- Jumbo: Σημαντική άνοδος στον τζίρο 9μήνου – Στα 446,17 εκατ. ευρώ
- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Πτώση 1,94% στις 743 μονάδες – Μπαράζ αρνητικών ειδήσεων – Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες
- Φόροι και εισφορές «τρώνε» το 43,4% του μισθού στην Ελλάδα!
- Οικονομία, μετανάστες, αντιεξουσιαστές «καίνε» το Μαξίμου
- Α. Φλαμπουράρης: Έχουμε εντολή για σκληρή διαπραγμάτευση εντός ευρώ – Πιθανό το δημοψήφισμα
- Σενάριο παράλληλου νομίσματος στην Ελλάδα από την Daiwa Capital Markets
- Η Ε. Ε ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
- Φεντερίκα Μογκερίνι: Χρειάζεται ευελιξία στο θέμα της Ελλάδας
- ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ – ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ! – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Kατάληψη σε ΕΣΗΕΜ-Θ, δημαρχείο Καλαμαριάς από αντιεξουσιαστές
- Επική τούμπα στις θύρες των Ανακτόρων!
- «Η προέλευση του κόσμου» φέρνει τα πάνω-κάτω στα ήθη του Facebook
- Σκάφος ξεφόρτωνε μετανάστες σε παραλία της Αλεξανδρούπολης
- Γαλλία: Άνοδος για τις τιμές καταναλωτή
- Bild: Θα ζητήσουν οι Ελληνες δανεικά από τις ΗΠΑ;
- Συγκροτημένη μεταναστευτική πολιτική ζητεί ο Γ. Καμίνης
- Υπό κατάληψη το δημαρχείο Καλαμαριάς και η ΕΣΗΕΜ - Θ
- Γερμανία: Στο 0,5% ο πληθωρισμός το Μάρτιο