Πλαίσιο: Γενική συνέλευση στις 10/5 για την έκδοση ομολογιακών δανείων

16:47 18/4/2016 - Πηγή: BankWars

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 10/5 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνελευση της Πλαίσιο για την, μεταξύ άλλων, έγκριση έκδοσης κοινών Ομολογιακών Δανείων ύψους μέχρι 20.000.000 Ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 27ης εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015-31.12.2015), μετά των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω

εταιρικής χρήσης (01.01.2015-31.12.2015), καθώς και των σχετικών ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015), λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 27ης εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015-31.12.2015), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν
λόγω χρήσεως.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με παράλληλη έγκριση των τροποποιήσεων των σχετικών συμβάσεων κατ΄ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 6ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου, κατά το
άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 7ο: Έκδοση από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, κοινών Ομολογιακών Δανείων ύψους μέχρι είκοσι εκατομμύρια (20.000.000,00) Ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης των εν λόγω Δανείων και για την διενέργεια των σχετικών πράξεων.

Θέμα 8ο: Επέκταση και συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής.

Θέμα 9ο : Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.