Πράσινο φως για την απορρόφηση 4 εταιρειών από την Viohalco

21:05 17/2/2016 - Πηγή: BankWars

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Viohalco S.A. ενέκρινε στις 17 Φεβρουαρίου τη Διασυνοριακή Συγχώνευση με απορρόφηση από τη Viohalco τεσσάρων εταιρειών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση πρόκειται για τις:

i. της Ελληνικής εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής “Ελβάλ”),

ii. της Ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΔΙΑΤΟΥΡ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” (εφεξής “Διατούρ”),

iii. της Ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ALCOMET Α.Ε. Ανώνυμος

Εταιρία Χαλκού και Αλουμινίου” (εφεξής “Alcomet”) και

iv. της Λουξεμβουργιανής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “EUFINA SOCIETE ANONYME” (εφεξής “Eufina” και από κοινού με τις ΕΛΒΑΛ, ΔΙΑΤΟΥΡ και ALCOMET στο εξής “Απορροφώμενες Εταιρίες”).

Όπως επισημαίνεται σχετικά, ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής συγχώνευσης, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των Απορροφώμενων Εταιρειών, θα μεταβιβασθούν στη Viohalco, στη λογιστική τους αξία κατά την 31η Οκτωβρίου 2015 και όλες οι εργασίες των Απορροφώμενων Εταιρειών που διενεργούνται από την 1η Νοεμβρίου 2015, θα θεωρούνται, για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Viohalco.

Ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση του ενεργητικού και του παθητικού των Απορροφώμενων Εταιρειών, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Viohalco κατά το ποσό 24.227.956,76 ΕΥΡΩ, έτσι ώστε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει από 117.665.854,70 ΕΥΡΩ σε 141.893.811,46 ΕΥΡΩ μέσω της έκδοσης 38.250.030 νέων μετοχών της Viohalco, οι οποίες θα είναι πλήρως εξοφλημένες, και θα κατανεμηθούν, χωρίς καταβολή μετρητών, στους μετόχους της Elval (εκτός της Viohalco, Diatour, Alcomet, και Eufina, με την ιδιότητα τους ως ήδη υπάρχοντες μέτοχοι της Elval, των οποίων οι μετοχές θα ακυρωθούν), στους μετόχους της Diatour (εκτός της Viohalco με την ιδιότητα του ήδη υπάρχοντα μετόχου της Diatour, της οποίας οι μετοχές θα ακυρωθούν), στους μετόχους της Alcomet (εκτός της Viohalco με την ιδιότητα του ήδη υπάρχοντα μετόχου της Alcomet, της οποίας οι μετοχές θα ακυρωθούν) και στους μετόχους της Eufina, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός μετοχών της Viohalco να ανέλθει στις 259.189.761 μετοχές.

Σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης (ως τροποποιήθηκε, εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ) η σχέση ανταλλαγής μετοχών των εταιριών που συμμετέχουν στη Διασυνοριακή Συγχώνευση, βάσει της αποτίμησης των εν λόγω

εταιρειών που υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Διοικητικά Συμβούλια των Απορροφώμενων Εταιρειών, αντιστοιχεί σε μία μετοχή Viohalco για:

i. 1.29243192046551 μετοχή της Ελβάλ,

ii. 0.581797828936709 μετοχή της Διατούρ,

iii. 0.152485513876182 μετοχή της Alcomet, και

iv. 0.0161861516792586 μετοχή της Eufina.

Ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής συγχώνευσης, η Viohalco θα αποκτήσει το συνολικό αριθμό των 12.224.915 ιδίων μετοχών (οι οποίες αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό των 1,574,542 ιδίων μετοχών οι οποίες θα αποκτηθούν από την Diatour, 1,641,177 ίδιες μετοχές οι οποίες θα αποκτηθούν από την Alcomet και 9,009,196 ίδιες μετοχές οι οποίες θα αποκτηθούν από την Eufina). Με την υλοποίηση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, οι ίδιες μετοχές αυτές θα ακυρωθούν και η ακύρωση αυτή θα καταλογισθεί στο μη διανεμόμενο αποθεματικό της που δημιουργήθηκε για ποσό 27.382.429,84 ΕΥΡΩ.

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα ολοκληρωθεί την ημερομηνία κατά την οποία ο Βέλγος συμβολαιογράφος που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της νομιμότητας της Διασυνοριακής Συγχώνευσης (i) θα έχει λάβει από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και από τον συμβολαιογράφο που έχει οριστεί στο Λουξεμβούργο τα πιστοποιητικά με τα οποία θα βεβαιώνεται η ορθή εκτέλεση των πράξεων και των διατυπώσεων που προηγούνται της Διασυνοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το Ελληνικό και Λουξεμβουργιανό δίκαιο (τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης) και (ii) πέραν της λήψεως των παραπάνω πιστοποιητικών, θα έχει επιβεβαιώσει, με την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης, ότι η Διασυνοριακή Συγχώνευση έχει ολοκληρωθεί.