Σε απάτη με bitcoin στις ΗΠΑ φέρεται να εμπλέκεται ο Φίλιππος Λιακουνάκος

02:21 31/3/2022 - Πηγή: BankWars

Σε απάτη με bitcoin στις ΗΠΑ φέρεται να εμπλέκεται ο Φίλιππος Λιακουνάκος, γιος του Θωμά και της Νατάσας Λιακουνάκου. Σύμφωνα με το Las Vegas reviewjournal.com, «ένας 23χρονος άνδρας κατηγορείται στο Λας Βέγκας για μια πολύπλοκη απάτη με bitcoin, σύμφωνα με τις αρχές, με την οποία απέσπασε έως και 500.000 δολάρια από έναν αρχάριο επενδυτή κρυπτονομισμάτων».

Στο

Δικαστήριο του Λας Βέγκας εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) ο Φίλιππος Λιακουνάκος.

«Πρόκειται για μια πολύ ψαγμένη, οργανωμένη και μελετημένη κλοπή», ανέφερε ο αναπληρωτής εισαγγελέας της κομητείας Clark, Jim Sweetin, κατά τη διάρκεια της πρώτης εμφάνισης του 23χρονου στο Δικαστήριο του Λας Βέγκας.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο Φίλιππος Λιακουνάκος, ο οποίος είναι φοιτητής στο Μαϊάμι, ερεύνησε το ιστορικό πολυεκατομμυριούχων στη Νότια Νεβάδα και στη συνέχεια έβαλε στο στόχαστρό του ένα συγκεκριμένο, ενώ διέπραξε την απάτη με την ταυτότητα κάποιου άλλου προσώπου.

Δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι ο νεαρός είναι εθισμένος στο πόκερ.

Ο Φ.Λιακουνάκος συνελήφθη στο Λας Βέγκας τη Δευτέρα κατηγορούμενος για κλοπή άνω των 100.000 δολαρίων, με χρήση ταυτότητας άλλου ατόμου. Η αστυνομία του Λας Βέγκας εξασφάλισε ένταλμα για τη σύλληψη του Φ. Λιακουνάκου τον Φεβρουάριο, όταν ένας ντετέκτιβ κατέθεσε ότι το θύμα της υπόθεσης, το όνομα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ανέφερε την κλοπή τον Νοέμβριο του 2020.

Ο άνδρας είπε ότι τον πλησίασε ένας επιχειρηματικός συνεργάτης που γνώριζε μέσω της κρυπτογραφημένης πλατφόρμας επικοινωνίας Telegram και ότι οι δυο τους συμφώνησαν σε μια συναλλαγή bitcoin. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφού ο άνδρας έστειλε στον «επιχειρηματικό συνεργάτη» 500.000 δολάρια σε bitcoin, έμαθε ότι το άτομο στο οποίο έστειλε τα χρήματα ήταν στην πραγματικότητα απατεώνας.

Η αστυνομία εντόπισε τον Λιακουνάκο ως ύποπτο για την υπόθεση και προχώρησε στην έκδοση σειράς ηλεκτρονικών ενταλμάτων.

Σύμφωνα με το Las Vegas review journal, ο συνήγορος υπεράσπισης του Λιακουνάκου, Τζος Τόμσεκ, δήλωσε στο δικαστήριο την Τετάρτη ότι ο 23χρονος δεν έχει ποινικό ιστορικό και ισχυρή οικογενειακή υποστήριξη. Ο Λιακουνάκος παρουσιάστηκε ως τελειόφοιτος κολεγίου σε πανεπιστήμιο της περιοχής του Μαϊάμι.

Ο αντιεισαγγελέας Sweetin ζήτησε από την Ειρηνοδίκη του Λας Βέγκας, Suzan Baucum, να ορίσει την εγγύηση στα 250.000 δολάρια, σημειώνοντας ότι η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά αν ο Λιακουνάκος εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες συναλλαγές.

«Πιθανώς εδώ γύρω κυκλοφορούν πολλά χρήματα», ανέφερε ο Sweetin. «Ο κατηγορούμενος κατηγορείται για πολύ σοβαρά εγκλήματα… έχει μεγάλο κίνητρο να διαφύγει και το κράτος θα υποστήριζε ότι έχει αποδείξει πως έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει κι άλλες ταυτότητες».

Η Suzan Baucum έθεσε δύο σενάρια στα οποία ο Λιακουνάκος θα μπορούσε να καταθέσει εγγύηση. Το ένα ήταν μια εγγύηση 100.000 δολαρίων με ηλεκτρονική παρακολούθηση υψηλού επιπέδου και την απαίτηση να παραμείνει στην κοινότητα του Λας Βέγκας όσο εκκρεμούν οι κατηγορίες. Το δεύτερο ήταν εγγύηση 250.000 δολαρίων.

«Αυτό που με απασχολεί είναι η απόλυτη ανυπαρξία δεσμών με αυτήν την κοινότητα», ανέφερε η Baucum.

ΤΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ

Στο ένταλμα σύλληψης για τον Φ.Λιακουνάκο, αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας του Λας Βέγκας, έγραψε ότι το θύμα της υπόθεσης, το όνομα του οποίου έχει κρατηθεί κρυφό από την αστυνομία, ενημέρωσε το Κέντρο Καταγγελιών για Εγκλήματα Διαδικτύου τον Νοέμβριο του 2020 ότι έπεσε απάτης με bitcoin.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις αστυνομικές αρχές το θύμα, τον προσέγγισε ένας συνεργάτης του που γνώριζε μέσω του Telegram και ότι οι δύο τους συμφώνησαν σε μια συναλλαγή σε bitcoin.

Εν συνεχεία, το θύμα μετέφερε, όπως υποστηρίζει, 500.000 δολάρια σε bitcoin, τα οποία περιλάμβαναν 50.000 δολάρια για αμοιβή του πωλητή, στον συνεργάτη του, σε αντάλλαγμα χρημάτων.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι την επόμενη ημέρα, όταν επικοινώνησε με τον συνεργάτη του για τη συναλλαγή, το άτομο δεν είχε ιδέα για το τι του έλεγε το θύμα και το θύμα αντελήφθη τότε ότι είχε μεταφέρει τα χρήματα σε έναν απατεώνα που εμφανιζόταν ως ο συνεργάτης του.

”Επανεξέτασα τη συναλλαγή στο δημόσιο blockchain και παρατήρησα ότι τα bitcoin μετακινήθηκαν γρήγορα με αυτό που είναι ευρέως γνωστό ως «peeling*» για να αδύνατο να εντοπιστεί το πού πήγαιναν τα bitcoins”, έγραψε ένας ντετέκτιβ στο ένταλμα», συνεχίζει το δημοσίευμα.

(*σσ. ο όρος «Peel chains» αναφέρεται σε μια μέθοδο ξεπλύματος μεγάλων ποσών κρυπτονομισμάτων μέσω μιας σειράς συναλλαγών.)

«Τον Δεκέμβριο, το θύμα επικοινώνησε με την αστυνομία για να πει ότι ο απατεώνας είχε επικοινωνήσει ξανά μαζί του μέσω Telegram στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης συναλλαγής bitcoin ύψους 999.900 δολαρίων. Το θύμα έλαβε ένα email από τον απατεώνα και αυτό με τη σειρά του επέτρεψε στην αστυνομία να βγάλει διάφορα εντάλματα έρευνας που τελικά οδήγησαν τους ντετέκτιβ στην έκδοση του εντάλματος για τον Φ.Λιακουνάκο.