Σκάνδαλο ΔΕΠΑ: Ερευνα για λογαριασμούς Λαυρεντιάδη και Πετσίτη
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με επικεφαλής την αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αννα Ζαΐρη, διέταξε έρευνα για την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών στο εξωτερικό, για τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο ΔΕΠΑ και τις οφειλές της ELFE, εταιρεία
Η έρευνα αφορά τόσο τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, όσο και τον Μανώλη Πετσίτη, για πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία και λογαριασμούς τους στο εξωτερικό.
Για τον κ. Πετσίτη, διενεργείται ήδη ποινική προκαταρκτική εξέταση, για τον ρόλο του στην υπόθεση.
Η επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ζητήσει αντίστοιχα στοιχεία- για περιουσιακά στοιχεία και λογαριασμούς- και για άλλα πρόσωπα που φέρεται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τις μεγάλες οφειλές της ELFE στη ΔΕΠΑ.
Πέρα από τον Μανώλη Πετσίτη, για τον οποίο γίνεται ξεχωριστή έρευνα, για την υπόθεση αυτή εκκρεμούν πολλές δικογραφίες. Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είχε κινητοποιηθεί από το 2017, προκειμένου να στέλνει η ΔΕΠΑ καταστάσεις για τις οφειλές της ELFE και τις αναλυτικές κινήσεις λογαριασμών, ώστε να διαβιβάζονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τα οικονομικά δεδομένα.
Ανοιγμα λογαριασμών έχει ζητηθεί όχι μόνο στο εξωτερικό- όπου υπάρχουν πληροφορίες για ύπαρξη λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων- αλλά και για εγχώριες τράπεζες, πέρα από τους Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και Μανώλη Πετσίτη και για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΠΑ Θεόδωρο Κιτσάκο.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Μητσοτάκης: Εκλογές θα γίνουν στις 26 Μαΐου – Οι Ευρωεκλογές θα είναι δημοψήφισμα
- Δυσαρεστημένοι οι Έλληνες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα για ζητήματα ποιότητας στην εργασία
- Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στο Facebook
- LIVE: Μπάγερν - Λίβεπουλ 1-1
- Η Γερμανία δεν θα αναλύσει τα μαύρα κουτιά του Boeing των Αιθιοπικών Αερογραμμών
- Παπαγγελόπουλος σε διαμαρτυρόμενο Πολάκη: Πήραμε την Κυβέρνηση, όχι την εξουσία
- Έπεσαν οι servers του Facebook και του Instagram σε πολλές περιοχές της γης
- Γερμανοί αναζητούν παρένθετες μητέρες στην Ελλάδα
- Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τρολάρει την πτώση του Facebook! (φωτο)
- Κλάους Ρέγκλινγκ: Με τόσα “κόκκινα”, πολύ δύσκολο οι τράπεζες να χορηγούν δάνεια
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Κλάους Ρέγκλινγκ: Με τόσα “κόκκινα”, πολύ δύσκολο οι τράπεζες να χορηγούν δάνεια
- Πέτρος Κόκαλης στον Δήμαρχο Πειραιά: Φεύγω! – Δεν δέχομαι όρους – Πάει ΣΥΡΙΖΑ;
- Νεκρός εντοπίστηκε στα Τουρκοβούνια νεαρός αγνοούμενος δικηγόρος
- Άνοδος στη Wall – Σε θετικό έδαφος η μετοχή της Boeing
- Αλήθειες Τσακαλώτου στο Παρίσι: Τα δύο λάθη του 2015-Ηττηθήκαμε στο χρέος-Πως το “όχι” στο δημοψήφισμα έγινε “ναι” -Η κρίση δεν τελείωσε στην ΕΕ
- ΣΥΡΙΖΑ: Φωτιά …στα κόκκινα Καββαδία-Θεοδώρας και πυροσβέστης ο Πολάκης!
- Μητσοτάκης: Δημοψήφισμα οι ευρωεκλογές – Επίθεση στην κυβέρνηση
- Σκάνδαλο ΔΕΠΑ: Ερευνα για λογαριασμούς Λαυρεντιάδη και Πετσίτη
- Πάγωμα ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία ψήφισε το ΕΚ – Κατά ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ
- Ούτε στις ΗΠΑ θα πετάνε τα αεροπλάνα 737 Max της Boeing – Δήλωση Τραμπ
- Τελευταία Νέα BankWars
- Σκάνδαλο ΔΕΠΑ: Ερευνα για λογαριασμούς Λαυρεντιάδη και Πετσίτη
- Άνοδος στη Wall – Σε θετικό έδαφος η μετοχή της Boeing
- Πάγωμα ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία ψήφισε το ΕΚ – Κατά ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ
- Νεκρός εντοπίστηκε στα Τουρκοβούνια νεαρός αγνοούμενος δικηγόρος
- Μητσοτάκης: Δημοψήφισμα οι ευρωεκλογές – Επίθεση στην κυβέρνηση
- Πέτρος Κόκαλης στον Δήμαρχο Πειραιά: Φεύγω! – Δεν δέχομαι όρους – Πάει ΣΥΡΙΖΑ;
- ΣΥΡΙΖΑ: Φωτιά …στα κόκκινα Καββαδία-Θεοδώρας και πυροσβέστης ο Πολάκης!
- Ο Ν.Φίλης βάζει τους Κυρίτσηδες στη θέση τους: Ναι, είχαμε 3 νεκρούς από μολότοφ
- Κλάους Ρέγκλινγκ: Με τόσα “κόκκινα”, πολύ δύσκολο οι τράπεζες να χορηγούν δάνεια
- Όχι στο άτακτο Brexit ψήφισε η Βουλή των Κοινοτήτων – Παράταση αγωνίας, ήττα Μέι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ευκλ. Τσακαλώτος: Σημάδι επιστροφής στην κανονικότητα το 10ετές
- Βόλεϊ: Όλες οι «μεγάλες» στο φάιναλ 4 του Κυπέλλου Γυναικών
- Βόλεϊ: Πέρασε από τη Σύρο ο Παναθηναϊκός
- FAA: Εμπιστεύεται τα Boeing 737 Max - Στη Γαλλία τα μαύρα κουτιά
- Τζακ ποτ στο ΛΟΤΤΟ
- Πόλο: Προβάδισμα του Ολυμπιακού έναντι ΝΟΒ στην Α1 Γυναικών
- Υψηλά τα ποσοστά καταστολής του HIV σε άτομα που ξεκίνησαν θεραπεία αμέσως μετά τη διάγνωση
- Mitsotakis from Lesvos: May Europarliament elex should send SYRIZA govt a message to leave
- Γερμανία: Δυσαρεστημένοι 2 στους 3 με την κυβέρνηση, έναν χρόνο μετά τον νέο "Μεγάλο Συνασπισμό"
- Η Fiat ανακαλεί 863.000 βενζινοκίνητα στις ΗΠΑ λόγω ρύπων
