Στις 20 Δεκεμβρίου η έκτακτη Γ.Σ. του ΟΤΕ

18:30 28/11/2012 - Πηγή: BankWars

Τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. στις 20/12, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στο Διοικητικό Μέγαρο της εταιρείας, Κηφισίας 99, Μαρούσι, αποφάσισε η διοίκηση του ΟΤΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

- Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών (Service Arrangements) μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε.

και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom (DTAG) και εταιρειών του Ομίλου DT (DTAG Group) για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών για το έτος 2013 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών» / Ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων.

- Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 2 (Σκοπός) του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας.

- Έγκριση συνέχισης της σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2013 μέχρι 31-7-2013 και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.

- Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

- Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε κάποιο από τα παραπάνω θέματα, θα συνέλθει η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30 στον ίδιο χώρο, και επί μη επίτευξης κατ’ αυτήν απαρτίας θα συνέλθει η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση  την 22α Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30 στον ίδιο χώρο.