Τέσσερις ιταλικές τράπεζες σε κομπίνα πώλησης διαμαντιών!
Η ιταλική οικονομική αστυνομία κατάσχεσε πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ εντός των ορίων της έρευνας που διενεργήθηκε για απάτη σε πωλήσεις διαμαντιών, υπόθεση στην οποία εμπλέκονται οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, αποκάλυψε χθες Τρίτη ο ιταλικός Τύπος.
Κατασχέθηκαν 84 εκατομμύρια ευρώ από τη Banco BPM, 35,5 εκατ. ευρώ από τη Monte dei Paschi, 32 εκατομμύρια ευρώ από τη UniCredit και 11 εκατομμύρια ευρώ από την Intesa Sanpaolo, σύμφωνα
Διαταγές κατασχέσεων εκδόθηκαν επίσης σε βάρος δύο μεσιτικών εταιρειών που εμπλέκονται στο εμπόριο των διαμαντιών, της Intermarket Diamond Business (IDB) και της Diamond Private Investment (DPI), έως των ποσών των 253 εκατ. ευρώ και των 328 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.
Οι δύο μεσιτικές εταιρείες βρέθηκαν στην καρδιά της έρευνας, καθώς τις βαρύνουν υποψίες ότι χρησιμοποιούσαν συστηματικά τα τραπεζικά ιδρύματα για να κάνουν πωλήσεις διαμαντιών σε τιμές πολύ υψηλότερες της πραγματικής αξίας τους.
Η έρευνα άρχισε να διενεργείται αφού αποκαλύφθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή το 2016 πως πολύτιμοι λίθοι που διέθεσαν σε αγοραστές οι IDB και DPI πωλήθηκαν σε τιμή διπλάσια της αξίας τους στη διεθνή αγορά των διαμαντιών, διευκρίνισε η Corriere della Sera.
Από την πλευρά τους οι τράπεζες, που διαδραμάτιζαν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των πελατών και των μεσιτικών εταιρειών, εισέπρατταν τεράστια προμήθεια σε κάθε πώληση.
Πηγή: ΑΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Έρχεται ισχυρή κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο
- Καλλιάνος: Ίσως έρχεται ένας ιστορικός χιονιάς το Σάββατο
- Folli Follie: Στον αέρα το μέλλον της εταιρείας και των εργαζομένων
- ΝΔ: Ώρα ευρωψηφοδελτίου - Τα ονόματα και ο αέρας της ανανέωσης
- Έτσι θα ρίξετε την "κακή" χοληστερίνη
- Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ
- «Πνιγμένοι» στα χρέη οι Έλληνες – Πόσα χρωστούν στην εφορία
- Σε ρυθμό Πολάκη η κυβέρνηση
- Σκάνδαλο μεγατόνων εμπλέκει τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας
- Ελλάς το μεγαλείο σου!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Ερώτημα: Πόσοι Έλληνες παίρνουν καταναλωτικό δάνειο 100.000 ευρώ; – Τρίβουν τα χέρια τους οι “χρυσοκάνθαροι” των δισ. και η ακροδεξιά
- Στης φυλακής τα σίδερα η “μαύρη χήρα” της Κρήτης και ο Βούλγαρος εραστή που σκότωσαν τον γιατρό
- Τέσσερις ιταλικές τράπεζες σε κομπίνα πώλησης διαμαντιών!
- Οικονομία: Πως τα καταφέρνει η Κύπρος και εμείς πελαγοδρομούμε;
- “Πόθεν έσχες”: ‘Ανοιξε η εφαρμογή για τις δηλώσεις – Οι προθεσμίες
- Εβαλαν φωτιά σε μηχάνημα ΑΤΜ στη Θεσσαλονίκη
- Χρωστάμε στην Εφορία 104,36 δισ. ευρώ! – Το προφίλ των οφειλετών κια τα ποσά
- Θετικό κλίμα στις ασιατικές αγορές – Στο +0,57% ο Nikkei
- Κόκκινα δάνεια – Πρώτη κατοικία: Οι “θεσμοί” ζητούν διορθώσεις στο σχέδιο κυβέρνησης – τραπεζιτών
- Τελευταία Νέα BankWars
- Τέσσερις ιταλικές τράπεζες σε κομπίνα πώλησης διαμαντιών!
- Θετικό κλίμα στις ασιατικές αγορές – Στο +0,57% ο Nikkei
- Ερώτημα: Πόσοι Έλληνες παίρνουν καταναλωτικό δάνειο 100.000 ευρώ; – Τρίβουν τα χέρια τους οι “χρυσοκάνθαροι” των δισ. και η ακροδεξιά
- “Πόθεν έσχες”: ‘Ανοιξε η εφαρμογή για τις δηλώσεις – Οι προθεσμίες
- Εβαλαν φωτιά σε μηχάνημα ΑΤΜ στη Θεσσαλονίκη
- Στης φυλακής τα σίδερα η “μαύρη χήρα” της Κρήτης και ο Βούλγαρος εραστή που σκότωσαν τον γιατρό
- Οικονομία: Πως τα καταφέρνει η Κύπρος και εμείς πελαγοδρομούμε;
- Χρωστάμε στην Εφορία 104,36 δισ. ευρώ! – Το προφίλ των οφειλετών κια τα ποσά
- Κόκκινα δάνεια – Πρώτη κατοικία: Οι “θεσμοί” ζητούν διορθώσεις στο σχέδιο κυβέρνησης – τραπεζιτών
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Καλά νέα από τον Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου & Αποσταγμάτων Αμπελοοινικής Προέλευσης Θεσσαλονίκης 2019
- Βελτιωμένη προσφορά εξαγοράς για την Panalpina κατέθεσε η DSV
- Πιθανό ο Τραμπ να υπηρετεί τη Ρωσία, τόνισε o πρώην μεταβατικός διευθυντής του FBI
- Θεσσαλονίκη: Δεύτερος εμπρησμός σε ΑΤΜ
- Τραμ: Διακοπές κυκλοφορίας από «Μπάτη» έως ΣΕΦ λόγω έργων
- Δημιουργίες εμπνευσμένες από τη ροκ μουσική σκηνή
- Ενστάσεις θεσμών για το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας
- Κέρδη για Fiat-Chrysler
- Ο Αλ Πατσίνο σε τηλεοπτική σειρά του Amazon Prime
