Τράπεζες – Capital controls: Νέες διατάξεις για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό
Τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα/επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι τράπεζες, έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
1. Όλα τα αιτήματα των νομικών προσώπων/ επιτηδευματιών, πελατών
2. Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, έως 5.000 ευρώ ανά πελάτη, απαιτείται:
η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.), καιη συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό.3. Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, άνω των 5.000 ευρώ ανά πελάτη, απαιτείται:
η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.), η συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη με την οποία να δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι:i. τα προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια,
ii. δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,
iii. δεν πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά την προηγούμενη χρήση (τρίμηνο για εισαγωγικές εταιρείες ή έτος για εξαγωγικές/ παραγωγικές εταιρείες) από άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα
ή
iv. πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά την προηγούμενη χρήση (τρίμηνο για εισαγωγικές εταιρείες ή έτος για εξαγωγικές/ παραγωγικές εταιρείες) από άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα οπότε και προσκομίζει αναλυτική κατάσταση και δικαιολογητικά όλων των μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη χρήση από τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, τις ημερομηνίες και τα ποσά των εν λόγω μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό,
v. δεν πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά τον τρέχοντα μήνα από άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα
ή
vi. πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά τον τρέχοντα μήνα από άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα οπότε και προσκομίζει αναλυτική κατάσταση και δικαιολογητικά όλων των μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό που πραγματοποίησε κατά τον τρέχοντα μήνα από τράπεζα που λειτουργούν στην Ελλάδα, τις ημερομηνίες και τα ποσά των εν λόγω μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό, και
vii. αποδέχεται ότι πιθανή έγκριση του αιτήματός του ισχύει για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, οπότε και θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εγκρινόμενη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.
1η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αιτήματα που αφορούν μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό βάσει παραστατικών που υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ ανά πελάτη και τα εν λόγω παραστατικά είναι πληρωτέα έως και 30 ημέρες μετά την υποβολή του αιτήματος στην τράπεζα θα πρέπει να συνοδεύονται από ίδιου περιεχομένου υπεύθυνη δήλωση του πελάτη προκειμένου να διαβιβαστούν προς έγκριση στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών που συστήθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τυχόν αιτήματα που αφορούν νέες ενέγγυες πιστώσεις, πιστώσεις σε αναμονή και εγγυητικές επιστολές θα υποβάλλονται κατά το άνοιγμα ή έκδοση στην Ειδική Υποεπιτροπή της τράπεζας ή στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, μέσω της τράπεζας, ανάλογα με το ύψος της συναλλαγής και θα καλύπτουν όλες τις παρεπόμενες με την συναλλαγή πράξεις (τροποποίηση, εκτέλεση, πληρωμή) εφόσον δεν αλλάζει το ύψος της συναλλαγής.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
1. Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, έως 5.000 ευρώ ανά πελάτη (νομικό πρόσωπο/ επιτηδευματία), η διαδικασία έγκρισης προϋποθέτει:
έλεγχο των προσκομιζόμενων παραστατικών, δικαιολογητικών και της υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη από την τράπεζα στην οποία υπέβαλε το αίτημά του,ικανοποίηση της κατηγορίας προτεραιοποίησης της συναλλαγής, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 κατωτέρω,να μην υπερβαίνουν, τα εν λόγω αιτήματα, το 10% του ανά τράπεζα ημερήσιου εγκριτικού ορίου, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 κατωτέρω.2. Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, άνω των 5.000 ευρώ ανά πελάτη (νομικό πρόσωπο/ επιτηδευματία), η διαδικασία έγκρισης προϋποθέτει:
έλεγχο των προσκομιζόμενων παραστατικών, δικαιολογητικών και της υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη από την τράπεζα στην οποία υπέβαλε το αίτημά του,ικανοποίηση της κατηγορίας προτεραιοποίησης της συναλλαγής, σύμφωνα με τον πίνακα 1 κατωτέρω,για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις, να μην υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών προσαυξημένη κατά 20%, κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό τρίμηνο του προηγουμένου έτους, μέσω τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.για τις λοιπές επιχειρήσεις, να μην υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των πρώτων και λοιπών βοηθητικών υλών προσαυξημένη κατά 20%, που σχετίζονται με την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης, κατά το προηγούμενο έτος, μέσω τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.Στις ως άνω περιπτώσεις υπ αριθμ. iii) και iv), το σύνολο των εγκρινόμενων συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο διάστημα από 30.07.2015 έως και 31.12.2015, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των συναλλαγών που πραγματοποίησε η ως άνω επιχείρηση το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο του προηγουμένου έτους.3. Η έγκριση συναλλαγής τόσο από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών όσο και από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Π.Ι. ισχύει για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της στον αιτούντα πελάτη (νομικό πρόσωπο/ επιτηδευματία).
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Στα 67 το όριο για συνταξιοδότηση
- Τα προϊόντα που είναι γεμάτα φυτοφάρμακα
- ΥΠΟΙΚ: Hλεκτρονική εφαρμογή για τις αποδείξεις-μαϊμού
- Ανακεφαλαιοποίηση-εξπρές για τις ελληνικές τράπεζες
- Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ με το κείμενο της συμφωνίας
- Προκαταβολή 10 δισ. ευρώ στις τράπεζες
- Τα ιστορικά ρολόγια που φορούσαν οι πιο έξυπνοι και ισχυροί άνδρες του κόσμου
- Σταθάκης: «Ήταν η καλύτερη δυνατή συμφωνία»
- Αυτό είναι το Μνημόνιο της Αριστεράς – Κατατέθηκε μεσάνυχτα στη Βουλή σε 385 σελίδες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Αυτό είναι το Μνημόνιο της Αριστεράς – Κατατέθηκε μεσάνυχτα στη Βουλή σε 385 σελίδες
- Τράπεζες – Capital controls: Νέες διατάξεις για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό
- ΑΓΟΡΕΣ: Ισχυρές πιέσεις στη Wall – Σε χαμηλό έξι ετών το πετρέλαιο
- Δ.Μάρδας: Δείτε ποιους φορείς – επιχειρήσεις του κράτους θα εποπτεύει
- Οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Τετάρτης 12 Αυγούστου 2015
- Τελευταία Νέα BankWars
- Τράπεζες – Capital controls: Νέες διατάξεις για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό
- Δ.Μάρδας: Δείτε ποιους φορείς – επιχειρήσεις του κράτους θα εποπτεύει
- Οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Τετάρτης 12 Αυγούστου 2015
- Αυτό είναι το Μνημόνιο της Αριστεράς – Κατατέθηκε μεσάνυχτα στη Βουλή σε 385 σελίδες
- ΑΓΟΡΕΣ: Ισχυρές πιέσεις στη Wall – Σε χαμηλό έξι ετών το πετρέλαιο
- Γ. Σταθάκης: Η συμφωνία είναι επώδυνη αλλά και “η καλύτερη δυνατή”
- Τηλεφωνική επικοινωνία Τσίπρα – Μεϊμαράκη πριν από λίγο
- Συνεχίζει το ανοδικό σερί ο χρυσός – Άλμα 3,32% στα 1.107,70 δολάρια/ουγγιά
- Μίλησαν στο τηλέφωνο Α. Τσίπρας – Α. Μέρκελ – Επιφυλάξεις από την γερμανική πλευρά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Λιβύη: Δεν παραιτείται ο διεθνώς αναγνωρισμένος πρωθυπουργός της χώρας, λέει ο εκπρόσωπός του
- Βαριά μέτρα περιλαμβάνει το φορο-πακέτο της συμφωνίας
- Προκαταβολή 10 δισ. ευρώ στις τράπεζες
- Δείτε την όμορφη νέα σύντροφο του Κωστή Μαραβέγια [photo]
- Το μήνυμα Μεϊμαράκη στους διαφωνούντες
- Ερευνητές ανέπτυξαν αντισώματα κατά του ιού MERS
- Απελευθερώνεται πλήρως η διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος
- Ασφαλιστικό: Τα ψαλίδια σε απολαβές και πρόωρες συντάξεις
- Συρία: Συμφωνία για 48ωρη κατάπαυση πυρός σε 3 πόλεις
- Διπλή τραγωδία στην άσφαλτο