Έρευνα OCCRP, Guardian, Documento: Κυπριακή εταιρεία βοήθησε τον Μαλοφέγιεφ να μετακινήσει κεφάλαια παρά τις κυρώσεις
«Μια κυπριακή εταιρεία βοήθησε τον Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ, έναν ολιγάρχη στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις για την υποστήριξή του στους αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία, να υπογράψει συμφωνίες δανειοδότησης αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ακόμα. Όλα αυτά αφότου είχε μπει στη μαύρη λίστα, όπως δείχνουν έγγραφα που διέρρευσαν» αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος Tom Stocks και μέλος του Προγράμματος Πληροφόρησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς, OCCRP.
Η έρευνα αποτελεί κοινό
Από την έρευνα προκύπτει πως από το 2014, όταν επιβλήθηκαν κυρώσεις στον Μαλοφέγιεφ, έως το 2017, όταν διέκοψαν τη συνεργασία τους, ο κυπριακός πάροχος εταιρικών υπηρεσιών MeritServus προώθησε έγγραφα που βοήθησαν τον ολιγάρχη να μεταφέρει δάνεια μεταξύ της κυπριακής εταιρείας-βιτρίνας του και των άλλων εταιρειών του, παρά τις κυρώσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ.
Τα παραπάνω προκύπτουν από μεγάλη διαρροή αρχείων που έγινε από στην πλατφόρμα «Distributed Denial of Secrets», αποδεικνύοντας ταυτόχρονα πως η Κύπρος αποτέλεσε τον «παράδεισο» των Ρώσων ολιγαρχών για την αποφυγή των κυρώσεων.
Αξίζει να σημειωθεί πως η MeritServus ήταν η εταιρεία η οποία βοήθησε τον Ρώσο ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς να αποφύγει τις δυτικές κυρώσεις. Επίσης, ο ιδρυτής της εταιρείας Δημήτρης Ιωαννίδης βρέθηκε στο στόχαστρο της βρετανικής κυβέρνησης. Το Λονδίνο αντιδρώντας στις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για την εταιρεία από τον Guardian επέβαλε κυρώσεις και στον ίδιο.
Οι Ρώσοι ολιγάρχες εξασφάλιζαν πρόσβαση σε κεφάλαια αλλά και ανωνυμία, ενώ οι κυπριακές εταιρείες και η Κύπρος κατ’ επέκταση παραβίαζαν τις κυρώσεις που έχει επιβάλλει η Ε.Ε. τόσο στον Πούτιν, όσο και στον στενό του κύκλο.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αλέξης Γεωργούλης: Η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» και ώθησε την καταγγέλλουσα να δώσει το όνομά του στις Αρχές
- Αλέξης Γεωργούλης: «Η γυναίκα πήγε τραυματισμένη σε φαρμακείο» – «Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατέγραψε ο ιατροδικαστής»
- Συγκλονίζει ο Μένιος Σακελλαρόπουλος για την περιπέτεια της υγείας του: «Έχασα το φως μου για 19 μέρες, στο απόλυτο σκοτάδι»
- Πέθανε η Δέσποινα Γερουλάνου – Είχε ταυτίσει το όνομά της με το Μουσείο Μπενάκη
- ΕΟΦ: Αυτή είναι η λίστα με τα 235 φάρμακα σε έλλειψη – Πώς θα τα αντικαταστήσετε
- ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ: Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - ΙΧ καρφώθηκε σε κολωνάκια (ΦΩΤΟ)
- Αλέξης Γεωργούλης - Όταν μιλούσε για ασταθή προσωπική ζωή και καταστροφικούς έρωτες
- Φαίη Σκορδά: Η αντίδρασή της όταν έμαθε για το νέο ζευγάρι στο Survivor All Star
- Ουκρανία: Στην πρώτη γραμμή ο Ζελένσκι -Επισκέφτηκε τα στρατεύματα στα ανατολικά [εικόνες]
- Πέθανε 19χρονος τερματοφύλακας που έπαιζε σε ομάδα προσφύγων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις KoutiPandoras
- Πέθανε η αδερφή του Παύλου Γερουλάνου, Δέσποινα Γερουλάνου
- Nέα εξέλιξη – Τσαπανίδου: «O ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον Αλέξη Γεωργούλη να παραδώσει την έδρα του»
- Έρευνα OCCRP, Guardian, Documento: Κυπριακή εταιρεία βοήθησε τον Μαλοφέγιεφ να μετακινήσει κεφάλαια παρά τις κυρώσεις
- Τέμπη: Νέα βίντεο-σοκ από τη στιγμή της σύγκρουσης – Η μοιραία πορεία των τρένων
- Το μοναδικό Δέντρο με ατομικά… δικαιώματα βρίσκεται στην «Αθήνα» – Η ιστορία και το plot twist με τον Γιο του Δέντρου!
- Τελευταία Νέα KoutiPandoras
- Έρευνα OCCRP, Guardian, Documento: Κυπριακή εταιρεία βοήθησε τον Μαλοφέγιεφ να μετακινήσει κεφάλαια παρά τις κυρώσεις
- Nέα εξέλιξη – Τσαπανίδου: «O ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον Αλέξη Γεωργούλη να παραδώσει την έδρα του»
- Τέμπη: Νέα βίντεο-σοκ από τη στιγμή της σύγκρουσης – Η μοιραία πορεία των τρένων
- Το μοναδικό Δέντρο με ατομικά… δικαιώματα βρίσκεται στην «Αθήνα» – Η ιστορία και το plot twist με τον Γιο του Δέντρου!
- Πέθανε η αδερφή του Παύλου Γερουλάνου, Δέσποινα Γερουλάνου
- Σοκ με τον θάνατο 19χρονου τερματοφύλακα στην Ιταλία – Πέθανε στον ύπνο του
- Μένουν ξανά χωρίς… Absolut Vodka οι Ρώσοι – Το μποϊκοτάζ οδήγησε σε νέα διακοπή εξαγωγών
- Δημοσκόπηση «βόμβα» για την A΄ Αθήνας: Χάνει 10% η ΝΔ – Ποιοι βουλευτές εκλέγονται
- Ηράκλειο: Ελεύθερη με όρους η 63χρονη που πάτησε σκυλί
- Άγριο έγκλημα στην Πάτρα: Πάνω από 30 μαχαιριές δέχθηκε το θύμα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αλέξης Γεωργούλης: «Ιατρικά έγγραφα επιβεβαιώνουν την καταγγελία», λέει η αντιπρόεδρος Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος
- Τράπεζα Κύπρου: Κλείνει τους λογαριασμούς των Ρώσων πελατών της
- Τσαπανίδου για Γεωργούλη: «Μόλις έγινε καταγγελία έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ σε 15 λεπτά»
- Καβάκος και Φίλοι σε μία ξεχωριστή βραδιά
- Μάρκελλος Νύκτας για Ράδιο Αρβύλα: «Με έκραζαν, έπρεπε να κινηθώ νομικά»
- Superman Legacy: Ξεκινάει η παραγωγή της νέας υπερηρωϊκής ταινίας
- Τράπεζα Κύπρου: Κλείνει τους λογαριασμούς των Ρώσων πελατών
- Υπόθεση Γεωργούλη: Από το 2020 και επώνυμη η καταγγελία για «βαριά ποινικά αδικήματα»
- ΣτΕ: Νόμιμο το σχέδιο διατάγματος για αύξηση των οργανικών θέσεων στα ανώτερα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ.
- Επιβεβαιώθηκε η επίσκεψη του Σαουδάραβα πρίγκηπα – ΥΠΕΞ στην Συρία
