Κιβωτός του Κόσμου: Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα οι περιουσίες του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας και άλλων
Μπαίνει και η Αρχή Ξεπλύματος στην Κιβωτό του Κόσμου: Σαρωτικοί έλεγχοι για «μαύρο χρήμα».
Κατεπείγουσα εντολή δόθηκε νωρίτερα, για συγκέντρωση όλων των δημοσιευμάτων που αφορούν οικονομικά στοιχεία, χορηγίες και δωρεές της «Κιβωτού του Κόσμου», έδωσε ο πρόεδρος της Αρχής για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Μπαίνει και η Αρχή Ξεπλύματος στη Κιβωτό του Κόσμου: Σαρωτικοί έλεγχοι για «μαύρο χρήμα»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜπαίνειΣτο “μικροσκόπιο” της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν και τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιου, των στενών συγγενικών του προσώπων κι όσων διαπιστωθεί πως ασχολούνταν με τη διαχείριση των οικονομικών της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.
Στο πλαίσιο της έρευνας που θα διεξαχθεί από τον επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, εάν υπήρξε ή όχι χρηστή διαχείριση των χρημάτων που προέρχονται από χορηγίες, επιχορηγήσεις και το υστέρημα απλών πολιτών προς τα παιδιά της Κιβωτού.
Επίσης, στο πλαίσιο της διεξαγόμενης έρευνας θα ελεγχθεί εάν αποκτήθηκαν νόμιμα τα περιουσιακά στοιχείων των προσώπων αυτών με ερευνώμενο αδίκημα την υπεξαίρεση από τα ταμεία της δομής.
Για όλους τους ελεγχόμενους, θα ανοιχτούν τραπεζικοί τους λογαριασμοί και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν μέρος της περιουσίας τους αποκτήθηκε από εγκληματικές πράξεις.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο άντρας της είναι 25 χρόνια μεγαλύτερος και την κατηγορούν για «χρυσοθήρα» – «Σίγουρα είσαι για τα λεφτά μαζί του»
- Η Κέιτ Mίντλετον έχει βρει ήδη το αγαπημένο της παλτό για φέτος
- Λαμία: Τον εξαπάτησε μέσω διαδικτύου και στο τέλος του έδινε και συμβουλές
- Ηλιόπουλος: Άθλια στοχοποίηση της Ιωάννας Κολοβού από τον Οικονόμου
- Μουντιάλ στο Κατάρ: Τα δευτερόλεπτα που "πάγωσε" ολόκληρος ο πλανήτης
- Νέα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στα «Προσφυγικά» της λεωφόρου Αλεξάνδρας - Πάνω από δέκα προσαγωγές
- Κιβωτός του Κόσμου: Δηλώσεις έως και 1 εκατ. ευρώ το χρόνο
- Μουντιάλ 2022: Προέβλεψε το 2-1 της Σαουδικής Αραβίας και κέρδισε 1.600 λίρες
- Η Γη της Ελιάς - Spoiler: Όλα τα σενάρια για την επόμενη μέρα της σειράς
- Ο Πέρεθ υπογράφει νέο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις KoutiPandoras
- Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Πάτση – Άρση ασυλίας ζητά ο Εισαγγελέας για τον βουλευτή της Ν.Δ.
- Κιβωτός του Κόσμου: Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα οι περιουσίες του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας και άλλων
- Νέα εξέλιξη: Πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου προτείνει η Κομισιόν
- «40 ημέρες χωρίς εσένα» – Η συγκινητική ανάρτηση της Δώρας Τσαμπάζη για τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη
- Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης του Facebook νίκησε τους ανθρώπους σε παιγνίδι στρατηγικής
- Μπαίνει και η Αρχή Ξεπλύματος στη Κιβωτό του Κόσμου: Σαρωτικοί έλεγχοι για «μαύρο χρήμα»
- ΕΦΚΑ: Δεν θα αλλάξουν χρήση οι κινηματογράφοι Αελλώ, Άστορ και Ιντεάλ
- Εισβολή Ρουβίκωνα στα γραφεία του δικαστικού επιμελητή που έκανε έξωση στην Ιωάννα Κολοβού (video)
- Τελευταία Νέα KoutiPandoras
- Κιβωτός του Κόσμου: Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα οι περιουσίες του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας και άλλων
- Νέα εξέλιξη: Πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου προτείνει η Κομισιόν
- Μπαίνει και η Αρχή Ξεπλύματος στη Κιβωτό του Κόσμου: Σαρωτικοί έλεγχοι για «μαύρο χρήμα»
- «40 ημέρες χωρίς εσένα» – Η συγκινητική ανάρτηση της Δώρας Τσαμπάζη για τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη
- Εισβολή Ρουβίκωνα στα γραφεία του δικαστικού επιμελητή που έκανε έξωση στην Ιωάννα Κολοβού (video)
- ΕΦΚΑ: Δεν θα αλλάξουν χρήση οι κινηματογράφοι Αελλώ, Άστορ και Ιντεάλ
- Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης του Facebook νίκησε τους ανθρώπους σε παιγνίδι στρατηγικής
- Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Πάτση – Άρση ασυλίας ζητά ο Εισαγγελέας για τον βουλευτή της Ν.Δ.
- Κιβωτός του Κόσμου: Νέο έγγραφο ντοκουμέντο «καίει» τη διοίκηση – Ήξεραν για τα περιστατικά κακοποίησης (Video)
- Κώστας Βαξεβάνης μετά την Εισαγγελία Πρωτοδικών: Τι γνωρίζουν οι αστυνομικοί που επέστρεψαν από την ΕΥΠ στις υπηρεσίες τους; (video)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Στη ΓΑΔΑ φωτορεπόρτερ επειδή φωτογράφιζε την αστυνομική επιχείρηση στα Προσφυγικά
- Ρωσία – Κούβα: Κοινός εχθρός η «αυτοκρατορία των Γιάνκηδων» (Photos/Videos)
- Φαίη Σκορδά: Η on air βρισιά του Δημήτρη Σκαρμούτσου που την άφησε άφωνη
- Μουντιάλ 2022: Προέβλεψε το 2-1 της Σαουδικής Αραβίας και κέρδισε 1.600 λίρες
- Στη «φάκα» εταιρείες μαϊμού - Με εικονικά τιμολόγια εισέπρατταν επιστροφές ΦΠΑ
- Γ.Καραγιάννης: Τρεις μήνες μπροστά από το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος
- Έρευνα και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κιβωτό του Κόσμου
- Συνταγή για χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι από τον Πέτρο Συρίγο
- Φτιάχνουν σοκολατάκια που πλέον ταξιδεύουν στις ΗΠΑ
- Μουντιάλ 2022-Εξέλιξη: Ο ΑΝΤ1 μεταφέρει όλους τους αγώνες στην ελεύθερη συχνότητα;
