Αυστηρότερη νομοθεσία για το ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος
Εάν δεν καταφέρουν να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να επιβάλει στις τράπεζες πρόστιμα ύψους έως και 10% επί των ετήσιων εσόδων τους.
Στο πλαίσιο των προτάσεων που υιοθετήθηκαν χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επίσης μπορούν να επιβληθούν ποινές έως και 5 εκατ. ευρώ στο προσωπικό των τραπεζών.
Σύμφωνα με αντίγραφο εγγράφου που επικαλείται το Bloomberg,
Πλέον οι τράπεζες και οι νομικές εταιρίες θα είναι υποχρεωμένες, καθώς θα το επιβάλει η ΕΕ, να πραγματοποιούν αυστηρότερους ελέγχους στις συναλλαγές των πελατών τους ύψους τουλάχιστον 7.500 ευρώ, έναντι των 15.000 ευρώ που είναι το υφιστάμενο όριο.
Προτού τεθούν σε ισχύ τα σχέδια της Κομισιόν θα πρέπει να εγκριθούν από τις εθνικές κυβερνήσεις και τους νομοθέτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πώς το καθημερινό ντους μπορεί να σε σκοτώσει!
- Συνεχίζεται η απεργία της ΠΝΟ μέχρι την Παρασκευή
- ΤΕΙ Πειραιά, τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων: Απόφαση ΓΣ για το σχέδιο Αθηνά
- Σεισμός - «τέρας» στον Ειρηνικό
- Κώστας Αρβανίτης: Γιατί κόβεται – ξανά – η εκπομπή του στη ΝΕΤ
- Μπακογιάννη: Δεν χωρίζω με τον Ισίδωρο
- Αυστηρότερη νομοθεσία για το ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος
- Τέλος η καλοκαιρία, έρχονται καταιγίδες και χιόνια! Πού θα "χτυπήσει" η κακοκαιρία
- Αρχαία ελληνικά προϊόντα με ονομασία προέλευσης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ysterografa
- Αυστηρότερη νομοθεσία για το ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος
- Κατήγγειλαν στον ΟΗΕ τη Ζωή Κωνσταντοπούλου!
- Αυτόφωρο για όσους χρωστούν ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ
- Επιδότηση έως 60% για αγροτουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία
- Επίθεση Βορίδη σε ΚΚΕ για τους ναυτεργάτες
- Στάινμπρουκ: Θανατηφόρα η δόση λιτότητας για την Ελλάδα
- Δολοφονία στελέχους της αντιπολίτευσης στην Τυνησία
- Παπαρήγα: Η απάντηση πρέπει να είναι η επιστράτευση του λαού
- Γλέζος: Να επιστρατεύσουν και τους βουλευτές που διαφωνούν
- Focus: Έρευνα κατά SPD και Στάινμπρουκ για παράνομη χρηματοδότηση
- Τελευταία Νέα Ysterografa
- Αυστηρότερη νομοθεσία για το ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος
- Δολοφονία στελέχους της αντιπολίτευσης στην Τυνησία
- Παπαρήγα: Η απάντηση πρέπει να είναι η επιστράτευση του λαού
- Επίθεση Βορίδη σε ΚΚΕ για τους ναυτεργάτες
- Επιδότηση έως 60% για αγροτουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία
- Στάινμπρουκ: Θανατηφόρα η δόση λιτότητας για την Ελλάδα
- Γλέζος: Να επιστρατεύσουν και τους βουλευτές που διαφωνούν
- Focus: Έρευνα κατά SPD και Στάινμπρουκ για παράνομη χρηματοδότηση
- Αυτόφωρο για όσους χρωστούν ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ
- Κατήγγειλαν στον ΟΗΕ τη Ζωή Κωνσταντοπούλου!
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Χωρίς ρεύμα οικογένεια με τρία ανήλικα παιδιά
- Στους δρόμους για το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
- Κανένα όφελος για την καρδιά από τα συμπληρώματα σεληνίου
- Πάτρα: Πέταξαν φρούτα και λαχανικά στην Γ΄ ΔΟΥ οι αγρότες - Διαμαρτυρία αυτή την ώρα με τα αυτοκίνητά τους - ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
- Το θέατρο act παρουσιάζει σε μια ξεχωριστή solo live eμφάνιση The Boy
- Να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του θέλει ο Απόλλωνας κόντρα στο Περιστέρι σήμερα (5μ.μ.) στην Περιβόλα
- Πάτρα: Διήμερο εκδηλώσεων από τον Παμμικρασιατικό
- Νέες συλλήψεις για οφειλές προς το δημόσιο
- Προκόπης Παυλόπουλος: «Αντισυνταγματικός ο φόρος αν επιβληθεί με τη λογική του χαρατσιού»
- «Πόλεμος» στη Βουλή για την επιστράτευση των ναυτεργατών
