Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ καταθέσεις και ακίνητα εξωτερικού

08:37 23/1/2013 - Πηγή: Ysterografa

Μπαράζ ελέγχων σε υποθέσεις με ενδείξεις μεγάλης φοροδιαφυγής ξεκινούν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και το ΣΔΟΕ, εν αναμονή και του νομοσχεδίου που θα φέρει αυστηρότερα πρόστιμα, πιο βαριές ποινικές κυρώσεις αλλά και σαρωτικές αλλαγές στη δομή και λειτουργία των μηχανισμών.

Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση της αποκαλούμενης Λίστας Λαγκάρντ, σε 1η φάση, ο έλεγχος εστιάζεται στα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε2, Ε9) των τελευταίων ετών όλων των εμπλεκομένων προσώπων.

Στη 2η φάση θα διενεργηθεί έλεγχος στις

καταθέσεις εσωτερικού, που θα ξεκινήσει αμέσως μόλις αποστείλουν στοιχεία οι ελληνικές τράπεζες σε απάντηση του σχετικού αιτήματος που εκκρεμεί.

Στην 3η φάση θα γίνει αντιπαραβολή των κινήσεων από τις καταθέσεις στην Ελλάδα στους λογαριασμούς στην Ελβετία, έτσι ώστε να διερευνηθούν τυχόν στοιχεία για “ξέπλυμα” χρήματος.

Έλεγχος έχει ξεκινήσει και για τη λίστα των καταθετών του Λουξεμβούργου, καθώς ερευνώνται τα φορολογικά και τα περιουσιακά στοιχεία των 4.000 φυσικών και νομικών προσώπων που εμπλέκονται.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες ερευνούν και τη λίστα με τους περίπου 400 Έλληνες που απέκτησαν την τελευταία 3ετία ακίνητο σε Λονδίνο, Βερολίνο, Παρίσι, Μιλάνο. Οι έλεγχοι που γίνονται σε συνεργασία με το βρετανικό ΣΔΟΕ, έχουν ξεκινήσει από τα μεσιτικά γραφεία του εξωτερικού που ανέλαβαν τις αγοραπωλησίες.

Όσον αφορά στη λίστα με τους 25.500 φορολογουμένους που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό και φαίνεται να έχουν “προβληματικό” πόθεν έσχες, σε πρώτη φάση θα γίνει έλεγχος στις συμπληρωματικές και τροποποιητικές δηλώσεις των εμπλεκόμενων και στη δεύτερη φάση θα γίνει έλεγχος στις καταθέσεις που έχουν οι εν λόγω φορολογούμενοι στην Ελλάδα.

Έρευνες όμως ξεκινούν και για τυχόν κρούσματα απάτης με κοινοτικές επιδοτήσεις, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται στην Αθήνα ειδικό κλιμάκιο της OLAF, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας κατά της απάτης, που θα ελέγξει το πεδίο των κοινοτικών επιδοτήσεων, σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ. Σε πρώτη φάση, θα γίνουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι στον τομέα του Τουρισμού (ξενοδοχεία κ.λ.π.). Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις θα χρησιμοποιηθούν οι φάκελοι με τους οποίους είχαν ασχοληθεί οι συλληφθέντες για δωροδοκία στη Γ.Γ. Επενδύσεων. Παράλληλα θα γίνουν έλεγχοι για εικονικές επιδοτήσεις, κυρίως στο ελαιόλαδο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν περίπου 30.000 ύποπτες υποθέσεις.