Novartis: Ο τιμοκατάλογος για τις «δουλειές» του «Μάξιμου Σαράφη»
Για απάτη συνελήφθη ο «Μάξιμος Σαράφης», ο οποίος ήταν προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Novartis. Η Αστυνομία εξάρθρωσε – μετά από ευρεία επιχείρηση – εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε επιχειρηματίες.
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπόσχονταν ευνοϊκή δανειοδότηση εγχώριων επιχειρήσεων. Μάλιστα, υπήρχε και «τιμοκατάλογος» για τις υπηρεσίες τους.
Συγκεκριμένα, ο «τιμοκατάλογος» με τα προσφερόμενα δάνεια και τις
– Από 1-3 εκατ. €, ασφάλιστρο 18.500 €, εφορία 49.650 €, AML 15.000 €
προκαταβολή 20.000 € συν 20.000 € στην προέγκριση.
-Από 3-15 εκατ. €, ασφάλιστρο 18.500 €, εφορία 49.650 €, AML 15.000 €
προκαταβολή 50.000 € συν 50.000 € στην προέγκριση.
-Από 15+ έως 20 εκατ. €, ασφάλιστρο 25.000 €, εφορία 55.000 €, AML 15.000 €
προκαταβολή 60.000 € συν 60.000 € στην προέγκριση.
– Από 20+ έως 25 εκατ. €, ασφάλιστρο 35.000 €, εφορία 100.000 €, AML 15.000 €
προκαταβολή 70.000 € συν 70.000 € στην προέγκριση.
– Από 25+ έως 50 εκατ. €, ασφάλιστρο 67.000 €, εφορία 200.000 €, AML 45.000 €
προκαταβολή 80.000 € συν 80.000 € στην προέγκριση.
-Από 50+ έως 100 εκατ. €, ασφάλιστρο 95.000 €, εφορία 300.000 €, AML 100.000 €
προκαταβολή 90.000 € συν 90.000 € στην προέγκριση.
-Από 100+ εκατ. ασφάλιστρο, εφορία, AML κατά περίπτωση.
προκαταβολή >200.000 € κατά περίπτωση.
Η προκαταβολή δίνεται όταν υπογράφεται το συμφωνητικό συνεργασίας με εγγύηση επιστροφής, εάν δεν υπάρχει επιτυχία χωρίς υπαιτιότητα του πελάτη, και αφαιρείται μαζί με το ποσόν που καταβάλλεται στην προέγκριση από το συνολικό ποσό αμοιβής που έχει προσυμφωνηθεί.
Το ασφάλιστρο πληρώνεται κατά την προέγκριση και η εφορία κατά την έγκριση και εν συνεχεία πληρώνεται το παράβολο για τη χορήγηση πιστοποιητικού Anti-Money Laundering (AML) στις αρμόδιες Αρχές, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς του εγκεκριμένου ποσού δανείου στην τράπεζα του δανειολήπτη.
Β. ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΤο ασφάλιστρο και η εφορία παρακρατείται από την τράπεζα όταν εγκριθεί το δάνειο, σε αντίθεση με το fund που πληρώνονται κατά την διάρκεια ροής της διαδικασίας έγκρισης.
Εδώ δίδεται μόνο προκαταβολή και συγκεκριμένα:
– Από 1 εκατ. – 18 εκατ. €, 50.000 € συν 50.000 € στην προέγκριση.
– Από 19 εκατ. -30 εκατ. €, 60.000 € συν 60.000 € στην προέγκριση.
– Από 31 εκατ. -50 εκατ. €, 70.000 € συν 70.000 € στην προέγκριση.
– Από 51 εκατ. – 100 εκατ. €, 100.000 € συν 100.000 € στην προέγκριση.
– Άνω των 100 εκατ. €, 150.000 € συν 150.00 € στην προέγκριση.
Μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε και επιχειρήσεις εκτός Ελλάδος».
Τι στοιχεία ζητούσαν από τις εταιρείεςΠαράλληλα, ο «Μάξιμος Σαράφης» και οι συνεργοί του αναζητώντας επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να καλύψουν την πληρωμή των προκαταβολών ζητούσαν πριν την υπογραφή της συμφωνίας να τους αποστείλουν τα εξής στοιχεία:
1. Επίσημα Οικονομικά στοιχεία εταιρείας 2019-2020 (ισολογισμοί ή Ε3)
2. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (Έντυπο Ν), για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 2018, 2019 και 2020.
3. Αριθμός ΓΕΜΗ εταιρείας
4. Ίδρυση εταιρείας
5. Καταστατικό
6. Πλήρη στοιχεία υπεύθυνου εταιρείας και εκκαθαριστικά 3 ετών του υπευθύνου της εταιρείας
7. Φωτοτυπία διαβατηρίου σε ισχύ του υπευθύνου της εταιρείας
8. ΑΦΜ προσωπικό
9. ΑΦΜ εταιρικό
10. IBAN εταιρικό
11. Μέλη Δ.Σ. και μέτοχοι
12. Υπάρχει καταδικαστική απόφαση μέλους Δ.Σ. για κακούργημα;
13. Χρέη επιχείρησης
14. Δάνεια επιχείρησης
15. Business plan συνοπτικό στα Αγγλικά
16. Business plan αναλυτικό στα Αγγλικά
17. Επιθυμητό ύψος χρηματοδότησης και σκοπός χρηματοδότησης
18. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Είσαι αλήτης, θα σου κάνω μήνυση»: Άγρια κόντρα Τζανακόπουλου – Κουμουτσάκου
- Η 23χρονη που μοιάζει με 8χρονη και το ειδύλλιο με τον… ψηλό άντρα που κάποιοι αποκαλούν «ανατριχιαστικό»
- Ο Ζαμπέτας μπήκε φυλακή μετά από καταγγελία της πεθεράς του επειδή «ατίμασε» την 15χρονη κόρη της
- Στέφανος Τσιτσιπάς: Γλίτωσε τον αποκλεισμό στο... τσακ σε περιστατικό με ball bay - Βίντεο
- Ηλεκτρικό πατίνι τρέχει στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με 100 χλμ – Δείτε βίντεο
- Τους καταδίωκαν από Ζωγράφου μέχρι Λυκαβηττό – Συνελήφθη ένας 18χρονος
- Τουρκία: Θα θυσιάσουμε δύο μαχητικά για να αντιμετωπίσουμε ένα ελληνικό Rafale
- Η Πάρις Χίλτον έγινε μαμά: Απέκτησε αγοράκι μέσω παρένθετης μητέρας
- Λίγα λεπτά σωματικής άσκησης αρκούν για να βάλουν «φρένο» στην εμφάνιση του Αλτσχάιμερ
- Η Άνα ντε Άρμας κάνει ρεκόρ – Υποψήφια ταυτόχρονα για Όσκαρ και Χρυσό Βατόμουρο με το Blonde
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Τα Νεα
- Κορινθία: Πυροβόλησαν 31χρονο κυνηγό και τον εγκατέλειψαν – Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος
- Novartis: Ο τιμοκατάλογος για τις «δουλειές» του «Μάξιμου Σαράφη»
- Ελεος… που ήσασταν τόσο καιρό; – Το Twitter αποθέωσε την Αννίτα Πάνια και τον Ηλία Ψινάκη
- Αντώνης Σρόιτερ: «Βαριέμαι να τσακωθώ – Στις έντονες στιγμές αλλάζω δωμάτιο, όροφο, σπίτι...»
- Καναρίνια στα υπόγεια ανθρακωρυχεία – Πώς «γεννήθηκε» η ιδέα μετά από μια πολύνεκρη καταστροφή
- Γεραπετρίτης: Καλοδεχούμενη η πρόταση μομφής
- Μαξίμου vs ΣΥΡΙΖΑ μπροστά σε σκηνικό μομφής και ακραία πόλωση
- Βόρεια Κορέα: Lockdown για πέντε μέρες στην Πιονγκγιάνγκ λόγω «απροσδιόριστης αναπνευστικής νόσου»
- ΠΑΣΟΚ: Oπλο η θεσμικότητα για υποκλοπές και κεντρώους
- Χανιά: Πού στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ για την άγρια δολοφονία του 53χρονου
- Τελευταία Νέα Τα Νεα
- Novartis: Ο τιμοκατάλογος για τις «δουλειές» του «Μάξιμου Σαράφη»
- Καναρίνια στα υπόγεια ανθρακωρυχεία – Πώς «γεννήθηκε» η ιδέα μετά από μια πολύνεκρη καταστροφή
- Μαξίμου vs ΣΥΡΙΖΑ μπροστά σε σκηνικό μομφής και ακραία πόλωση
- Αντώνης Σρόιτερ: «Βαριέμαι να τσακωθώ – Στις έντονες στιγμές αλλάζω δωμάτιο, όροφο, σπίτι...»
- Χανιά: Πού στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ για την άγρια δολοφονία του 53χρονου
- «Τελικός» πρόκρισης στο Κλεάνθης Βικελίδης – Σφραγίζει το εισιτήριο η ΑΕΚ
- Υποκλοπές: Αγρια τηλε-κόντρα Τζανακόπουλου – Κουμουτσάκου
- Βόρεια Κορέα: Lockdown για πέντε μέρες στην Πιονγκγιάνγκ λόγω «απροσδιόριστης αναπνευστικής νόσου»
- Γεραπετρίτης: Καλοδεχούμενη η πρόταση μομφής
- Κορινθία: Πυροβόλησαν 31χρονο κυνηγό και τον εγκατέλειψαν – Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Γενς Στόλτενμπεργκ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ θα αυξήσουν κι άλλο τις αμυντικές τους δαπάνες
- Έσπασαν στο ξύλο ζευγάρι στην Ξάνθη - Άγρια ληστεία με διαδοχικά χτυπήματα και λεία 40.000 ευρώ
- Ασπρόπυργος: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στη Νέα Ζωή – Καλύτερη η εικόνα στα Νεόκτιστα
- Environment & Energy Min Skrekas reports ‘high expectations’ from hydrocarbon exploration
- Κ.Σκρέκας: Υψηλές προσδοκίες από τα ελληνικά κοιτάσματα
- Καλοδεχούμενη ενδεχόμενη πρόταση μομφής λέει η κυβέρνηση
- Ξάνθη: Ληστεία σε σπίτι με λεία 40.000 ευρώ – Στο νοσοκομείο ένα από τα θύματα
- Σε διαδικασία ανανέωσης το Hyundai i20 N
- Λαζάνια: Ο Δ. Παπαζυμούρης μοιράζεται μαζί μας τα μυστικά του μαγειρέματος αυτού του γευστικού υλικού (+ συνταγές)
